公司已頒布和執(zhí)行的流程管理相關(guān)制度和規(guī)范現(xiàn)狀

　　（1）建立了流程管理組織體系，確定了中心和省級(jí)業(yè)務(wù)單位兩級(jí)的流程管理組織和中心、省級(jí)業(yè)務(wù)單位、城市大區(qū)三級(jí)流程責(zé)任人，為流程管理的推進(jìn)提供了組織保障；

　　（2）建立了流程樹維護(hù)制度，明晰了流程樹維護(hù)需求的收集機(jī)制和流程樹的維護(hù)過程，并確定了責(zé)任主體及相關(guān)職責(zé)；

　　（3）按照體系管理的要求，規(guī)范了流程制度文件體系，明確了管理手冊(cè)、程序文件、操作規(guī)范的層次關(guān)系和建立/維護(hù)過程，并根據(jù)文件重要程度的不同，制定了相關(guān)的審批權(quán)限，保證了制度文件的質(zhì)量控制；

　　（4）建立了管理審計(jì)制度，確定了聯(lián)合審計(jì)、獨(dú)立審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)三種審計(jì)形式，明確了各流程審計(jì)的時(shí)間頻率和審計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，并規(guī)定了審計(jì)過程和審計(jì)后整改的相關(guān)要求，促進(jìn)流程體系的持續(xù)優(yōu)化。

　　公司的信息系統(tǒng)及服務(wù)現(xiàn)狀

　　目前，公司使用的信息系統(tǒng)主要包括：

　　（1）ERP系統(tǒng)：在各營銷公司及供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)領(lǐng)域使用的Oracle ERP系統(tǒng)；

　　（2）CRM系統(tǒng)：在青島營銷使用，系統(tǒng)功能主要包括經(jīng)銷商管理、終端管理、促銷管理、費(fèi)用管理、計(jì)劃管理等；

　　（3）KMS系統(tǒng)：在股份公司總部、制造中心及多家生產(chǎn)工廠、營銷中心總部使用，并將在各區(qū)域營銷公司全面推行；包括工作流、知識(shí)管理等多種協(xié)同辦公功能；

　　（4）費(fèi)控系統(tǒng)：在各省級(jí)業(yè)務(wù)單位使用，用于營銷費(fèi)用的管理；

　　（5）各自開發(fā)的小系統(tǒng)：各營銷公司自行開發(fā)，用于滿足個(gè)性化的需求。

　　其他與流程管理相關(guān)的業(yè)務(wù)及管理現(xiàn)狀

　　"流程管道，知識(shí)活水"，企業(yè)業(yè)務(wù)的有序運(yùn)行不僅依賴于規(guī)范的業(yè)務(wù)流程，也依賴于流程中所需要的知識(shí)。為早日實(shí)現(xiàn)成為擁有全球影響力的國際化大公司的愿景，青島啤酒股份有限公司從2005年就提出了"打造組織智慧、推進(jìn)知識(shí)經(jīng)營"的知識(shí)管理理念，2006年11月，具有青啤特色的知識(shí)管理項(xiàng)目正式立項(xiàng)，通過聯(lián)合國內(nèi)著名的知識(shí)管理咨詢公司，經(jīng)過半年多的試點(diǎn)、摸索與實(shí)踐，2007年9月14日青啤公司20個(gè)一期頻道搭建完成。2008年下半年以來，基于公司"一體化管理"的變革目標(biāo)，青島啤酒知識(shí)管理確立了"聚焦業(yè)務(wù)與職能，打造公司一體化管理平臺(tái)"的工作重點(diǎn)，著力推進(jìn)了KM系統(tǒng)平臺(tái)在日常工作中的應(yīng)用和一體化職能管理模塊的搭建。

　　公司實(shí)施的流程管理項(xiàng)目及活動(dòng)介紹

　　項(xiàng)目名稱：

　　青島啤酒營銷中心流程優(yōu)化項(xiàng)目

　　項(xiàng)目過程

　　為吸收借鑒流程管理領(lǐng)域最新思想和最佳實(shí)踐，此項(xiàng)目邀請(qǐng)了國內(nèi)流程管理第一品牌AMT集團(tuán)參與整個(gè)項(xiàng)目的咨詢服務(wù)，AMT顧問組和青啤流程管理部門組成聯(lián)合項(xiàng)目組，進(jìn)行整體的項(xiàng)目推進(jìn)。

　　AMT顧問組和流程管理部門通過共同合作以及項(xiàng)目中的多次研討，共同形成以下項(xiàng)目成果：

　　（1）建立了營銷系統(tǒng)流程框架

　　建立營銷系統(tǒng)一級(jí)流程總圖、二級(jí)流程總圖，體現(xiàn)營銷整體業(yè)務(wù)模式；

　　建立營銷中心三級(jí)流程關(guān)系總圖：體現(xiàn)流程接口和邏輯關(guān)系；

　　建立營銷中心分類分級(jí)流程樹，一級(jí)流程12個(gè)，二級(jí)流程 54個(gè)，三級(jí)流程137個(gè)；

　　明確了各流程責(zé)任人、流程梳理優(yōu)先級(jí)和梳理計(jì)劃。

　　（2）梳理優(yōu)化營銷系統(tǒng)核心流程

　　項(xiàng)目以品牌銷售領(lǐng)域流程為核心，重點(diǎn)梳理了營銷戰(zhàn)略管理、品牌管理、產(chǎn)品管理、價(jià)格管理、營銷活動(dòng)管理、渠道管理等流程；

　　對(duì)營銷戰(zhàn)略管理、新產(chǎn)品開發(fā)、品牌推廣等流程進(jìn)行全面重點(diǎn)優(yōu)化，重新設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)運(yùn)作模式，組織架構(gòu)、相應(yīng)的流程和表單模板；

　　為保障流程的可操作落地，對(duì)流程細(xì)化，最終形成12個(gè)核心領(lǐng)域流程管理手冊(cè)。

　　（3）建立了流程持續(xù)優(yōu)化機(jī)制

　　建立了營銷中心、各省級(jí)業(yè)務(wù)單位兩級(jí)流程管理組織，并通過營銷中心、省級(jí)業(yè)務(wù)單位和城市辦三級(jí)流程責(zé)任的配合，明確了流程持續(xù)優(yōu)化的責(zé)任主體；

　　通過規(guī)范流程樹維護(hù)、流程制度文件編制到發(fā)布、管理審計(jì)流程等，形成了流程管理長效機(jī)制；

　　建立了流程審計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)定期對(duì)流程的執(zhí)行進(jìn)行監(jiān)控，推動(dòng)流程的落地。

　　（4）梳理了各職能運(yùn)作時(shí)鐘和高層會(huì)議體系，固化運(yùn)營節(jié)拍

　　基于核心流程運(yùn)作時(shí)鐘，形成中心各職能管理時(shí)鐘，梳理6大職能重要工作事項(xiàng)及會(huì)議227項(xiàng)；

　　建立以營銷總裁/副總裁為核心的高層會(huì)議體系（形成全年固定會(huì)議42個(gè)），穩(wěn)定運(yùn)營節(jié)拍，提高了決策效率。

　　（5）明確了后續(xù)行動(dòng)計(jì)劃

　　從體系建設(shè)、體系推行、IT支撐方面，對(duì)項(xiàng)目后續(xù)工作形成11個(gè)子項(xiàng)目，指導(dǎo)未來1-2年體系推進(jìn)和落地工作；