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男子用50箱假茅臺做抵押到銀行成功貸款2億元

  今年5月,杭州上城經(jīng)偵大隊民警顧聯(lián)華到某銀行調(diào)查一起騙貸案。走進銀行,老顧瞥見了一瓶五十年53度“飛天”貴州茅臺酒。

  他隨口一說:“50年陳,那這瓶茅臺現(xiàn)在可貴了。”一旁,銀行工作人員也是一笑:“對啊,這還是三年前有人來沖抵貸款的,我們倉庫里還有50箱哩!”

  “啊?50箱?這么高檔的酒,有這么多嗎?”職業(yè)嗅覺靈敏的顧警官納悶了。

  就是這么一個非常偶然的質(zhì)疑,牽出了一起公安部督辦的近年來全國案值最大的假茅臺案件。

  這起案件,命名為“5·21”特大系列銷售假酒案,涉案價值高達2億元之巨!

  經(jīng)過長達半年的偵查審理,到目前,4名主要犯罪嫌疑人均已到案,且已移送檢察機關(guān)審查起訴。

  而最讓人驚嘆的——這批假茅臺在犯罪嫌疑人手里幾經(jīng)翻云覆雨,不是進入市場倒賣,而是通過抵押等手段向銀行套現(xiàn)。

  昨天上午,在案情基本厘清的時刻,上城經(jīng)偵大隊通報案情,以為警示。

  每瓶28500元的50箱假茅臺

  被層層抵押套現(xiàn)或抵債

  老顧的質(zhì)疑迅速引起了上城公安分局、杭州市公安局和省公安廳的高度重視。第一時間,經(jīng)偵與刑偵部門組成的專案組成立。他們的第一個行動是請來了貴州茅臺酒廠知識產(chǎn)權(quán)部的工作人員。

  一查,這50箱茅臺酒都是假的!

  追查開始了,這根鏈條很長——

  2010年,浙江恒基貿(mào)易有限公司將195箱50年53度“飛天”貴州茅臺酒(每瓶折價28500元,每箱6瓶)作為質(zhì)押,向杭州某銀行申請貸款3000萬元,并由杭州某貨運代理有限公司提供擔(dān)保。

  最終,這筆貸款逾期未還,擔(dān)保方代償了這筆貸款,這家銀行就將這批茅臺酒平移給了擔(dān)保方。

  然后,擔(dān)保方實際掌控人徐某某,將其中的50箱酒提交給老顧去的這家銀行,用以沖抵浙江某物流公司逾期未還的部分貸款。

  查到這里,專案組需要馬上找到的自然是這一鏈條的最上家:浙江恒基貿(mào)易有限公司。這家公司的法定代表人姓尤,他是臺州人,現(xiàn)年49歲。補敘一下,長期以來,這位尤總就是做酒生意的,也算是行業(yè)內(nèi)的大佬,他的公司擁有五糧液以及國外一些葡萄酒在華東地區(qū)的正規(guī)銷售代理權(quán)。

  顧警官說,尤鼎盛時期資產(chǎn)少說就有一個億。不過,最近一段他涉足房地產(chǎn)投資卻套牢了,正焦頭爛額。他在錢江新城還有房產(chǎn)。當(dāng)民警找到他,說明來意,正為房產(chǎn)生意苦惱的尤總非常驚愕:三年多前自以為神不知鬼不覺地掘了這么一筆“大買賣”,到底還是東窗事發(fā)了!

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