公告日期：2013-12-24
股票代碼：002379 股票簡稱：魯豐股份 公告編號：2013－048
山東魯豐鋁箔股份有限公司
第三屆董事會2013年第二次臨時會議決議公告
本公司及董事、監事、高級管理人員保證公告內容的真實、準確
和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、會議召開和出席情況
山東魯豐鋁箔股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會 2013 年第二
次臨時會議通知于 2013 年 12 月 20 日以書面、傳真及電子郵件方式發出。公司
第三屆董事會 2013 年第二次臨時會議于 2013 年 12 月 23 日在青島潤豐鋁箔有限
公司會議室以現場結合通訊方式召開，會議應參會董事 9 人，實際參會董事 9
人，會議由董事長于榮強先生主持。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》
的有關規定。
二、提案審議情況
本次會議審議并形成了如下決議：
1、審議通過了《關于變更公司名稱及經營范圍的議案》；
表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。
根據公司業務發展和品牌建設的實際需要，公司中文名稱由：“山東魯豐鋁
箔股份有限公司”變更為“魯豐環保科技股份有限公司”；英文名稱由“Shandong
Loften Aluminium Foil Co.,Ltd”變更為“Loften Environmental Technology
Co,.Ltd”（以工商行政管理部門最終登記名稱為準）。
另外，根據公司業務拓展需要，公司經營范圍具體變更內容如下：
原公司的經營范圍包括：板帶箔生產、加工、銷售；出口本企業自產的板帶
箔產品，進口本企業生產、科研所需的原輔材料、機械設備、儀器儀表及零配件
（憑自營進出口權登記證書經營）。不銹鋼板、鍍鋅板的銷售。
現變更為：環保新型材料的研發、生產與銷售；環保及節能的技術研發服務；
貨物及技術的進出口。（以工商行政管理部門最終登記經營范圍為準）。
該議案尚需提交公司 2014 年第一次臨時股東大會審議，股東大會審議通過
后，公司將進行工商變更，工商變更完成后公司及時做出相關公告。
2、審議通過了《關于修改<公司章程>的議案》；
表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。
鑒于公司名稱及經營范圍變更，同意對公司章程相關內容進行修改，修改內
容如下：
原第四條 公司的中文名稱：山東魯豐鋁箔股份有限公司
公司的英文名稱：Shandong Loften Aluminium Foil Co.,Ltd.
修改為：
第四條 公司的中文名稱：魯豐環保科技股份有限公司
公司的英文名稱：Loften Environmental Technology Co,.Ltd.
原第十三條 經公司登記機關核準，公司的經營范圍是：板帶箔生產、加工、
銷售；出口本企業自產的板帶箔產品，進口本企業生產、科研所需的原輔材料、
機械設備、儀器儀表及零配件（憑自營進出口權登記證書經營）。不銹鋼板、鍍
鋅板的銷售。
修改為：
第十三條 經公司登記機關核準，公司的經營范圍是：環保新型材料的研
發、生產與銷售；環保及節能的技術研發服務；貨物及技術的進出口。
公司其他管理制度據此做相應修改。
此項議案尚需提交公司 2014 年第一次臨時股東大會審議通過。
3、審議通過了《關于提請股東大會授權董事會全權辦理與本次變更公司名
稱及經營范圍、修改公司章程相關事宜的議案》；
表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。
為高效、有序完成本次變更公司名稱及經營范圍、修改公司章程工作，提請
股東大會授權公司董事會全權辦理與本次變更公司名稱及經營范圍、修改公司章
程相關事宜。包括但不限于：
（1）本次公司名稱及經營范圍變更、修改公司章程相關的政府有權部門審
批手續和工商、稅務等變更核準、登記、備案事宜；
（2）申請辦理公司分支機構與公司本次核準、登記事項變更相關的工商、
稅務等變更登記事宜；
（3）公司及分機構因此而需對現有證照、證書等予以名稱變更等所有相關
事宜，并遞交、簽署、收取有關文件等；
（4）全權辦理本次公司名稱及經營范圍變更相關的其他未盡事宜。
此項議案尚需提交公司 2014 年第一次臨時股東大會審議通過。
4、審議通過了《關于公司及所屬子公司向銀行申請銀行授信額度及擔保事
項的議案》；
表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。
目前，公司部分銀行授信已陸續到期，根據公司生產經營的需要，為了擴大
融資渠道、調整貸款結構、降低財務費用，公司及控股子公司 2014 年擬向金融
機構申請銀行授信額度，總規模不超過人民幣 504,200 萬元，并為此提供擔保，
具體擔保金額將在以上額度內視公司及控股子公司生產經營對資金的需求來確
定。
《關于公司及所屬子公司向銀行申請銀行授信額度及擔保事項的公告》內容
詳見《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網
（www.cninfo.com.cn）。
此項議案尚需提交公司 2014 年第一次臨時股東大會審議通過。
5、審議通過了《關于公司及其子公司向銀行申請銀行授信額度及抵押事項
的議案》；
表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。
根據公司生產經營的需要，為了擴大融資渠道，降低財務成本，公司及其子
公司 2014 年擬向中國農業銀行股份有限公司博興縣支行、中國銀行股份有限公
司博興支行、建設銀行博興支行等 8 家銀行申請銀行授信額度，總規模不超過人
民幣 193,800 萬元，具體明細如下：
授信額度
序號 金融機構 授信企業 備注
(萬元)
中國農業銀行股份有限公司
1 山東魯豐鋁箔股份有限公司 53,000 資產抵押
博興縣支行
2 中國銀行股份有限公司博興支行 山東魯豐鋁箔股份有限公司 2,000 資產抵押
中國工商銀行股份有限公司
3 山東魯豐鋁箔股份有限公司 4,000 資產抵押
博興支行
4 建設銀行博興支行 博興縣瑞豐鋁板有限公司 38,000 資產抵押
5 中國農業銀行青島市北一支行 青島潤豐鋁箔有限公司 6,800 資產抵押
6 中國農業銀行青海省分行 青海魯豐鑫恒鋁材有限公司 30,000 資產抵押
7 招商銀行青海省分行 青海魯豐鑫恒鋁材有限公司 30,000 資產抵押
8 中國農業銀行青島市北一支行 青海魯豐鑫恒鋁材有限公司 30,000 資產抵押
總計 193,800
以上公司向各家商業銀行申請的銀行授信額度總計為人民幣 193,800 萬元，
具體融資金額公司將視生產經營對資金的需求來確定。
此項議案尚需提交公司 2014 年第一次臨時股東大會審議通過。
6、審議通過了公司《關于公司子公司對其子公司增資的議案》；
表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。
為進一步充實青島潤豐鋁箔有限公司資本金，支持該公司的發展，公司全資
子公司博興縣瑞豐鋁板有限公司擬對其子公司青島潤豐增資 3.5 億元，其中 1
億元作為注冊資本，2.5 億元作為資本公積。
《關于公司子公司對其子公司增資的公告》內容詳見《中國證券報》、《上海
證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
7、審議通過了公司《修改<募集資金管理制度>的議案》；
表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。
為規范公司募集資金的存放、使用和管理，根據《上市公司監管指引第 2
號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等有關文件的最新要求，結合
本公司的實際情況，對募集資金管理制度進行了修訂。
修改后的《募集資金管理制度》內容詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
此項議案尚需提交公司 2014 年第一次臨時股東大會審議通過。
8、審議通過了《關于召開 2014 年第一次臨時股東大會的議案》。
表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。
《關于召開 2014 年第一次臨時股東大會的通知》內容詳見《中國證券報》、
《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
三、備查文件
第三屆董事會2013年第二次臨時會議決議。
特此公告。
山東魯豐鋁箔股份有限公司董事會
二〇一三年十二月二十四日
