公告日期：2013-12-24
股票代碼：002379 股票簡(jiǎn)稱：魯豐股份 公告編號(hào)：2013－051
山東魯豐鋁箔股份有限公司
關(guān)于召開(kāi) 2014 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
本公司及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確
和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、召開(kāi)會(huì)議基本情況
1、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)
2、公司第三屆董事會(huì) 2013 年第二次臨時(shí)會(huì)議于 2013 年 12 月 23 日審議通
過(guò)了《關(guān)于召開(kāi) 2014 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，同意召開(kāi)本次股東大會(huì)。
3、會(huì)議召開(kāi)日期和時(shí)間：
2014 年 1 月 8 日（星期三）上午 9 時(shí)整，會(huì)期半天
4、股權(quán)登記日：2014 年 1 月 2 日
5、會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票
6、出席對(duì)象：
（1）截至 2014 年 1 月 2 日下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深
圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權(quán)出席股東大
會(huì)，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本
公司股東。
（2）本公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
（3）本公司聘請(qǐng)的律師。
7、會(huì)議地點(diǎn)：山東省博興縣濱博大街 1568 號(hào)公司二樓會(huì)議室
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
（一）審議議案
1、審議《關(guān)于變更公司名稱及經(jīng)營(yíng)范圍的議案》；
2、審議《關(guān)于修改<公司章程>的議案》；
3、審議《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理與本次變更公司名稱及經(jīng)
營(yíng)范圍、修改公司章程相關(guān)事宜的議案》；
4、審議《關(guān)于公司及所屬子公司向銀行申請(qǐng)銀行授信額度及擔(dān)保事項(xiàng)的議
案》；
5、審議《關(guān)于公司及其子公司向銀行申請(qǐng)銀行授信額度及抵押事項(xiàng)的議案》；
6、審議《修改<募集資金管理制度>的議案》。
（二）議案的披露情況
上述各項(xiàng)議案已于 2013 年 12 月 23 日召開(kāi)的公司第三屆董事會(huì) 2013 年第二
次臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò)并于 2013 年 12 月 24 日在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、
《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng) www.cninfo.com.cn 進(jìn)行公告。
三、會(huì)議登記方法：
1、登記手續(xù)：法人股東持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人授權(quán)委托書(shū)、股東賬戶卡
和出席人身份證辦理登記手續(xù)；個(gè)人股東持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手
續(xù)；委托代理人須持本人身份證、授權(quán)委托書(shū)和委托人的股東賬戶卡辦理登記手
續(xù)；異地股東可以用信函或傳真的方式進(jìn)行登記。
2、登記地點(diǎn)：本公司證券部
3、登記時(shí)間：2014 年 1 月 3 日 8:30---16:30
四、其他事項(xiàng)：
1、出席會(huì)議人員食宿費(fèi)、交通費(fèi)自理
2、聯(lián)系方式：
聯(lián)系地址：山東省博興縣濱博大街 1568 號(hào)
郵政編碼：256500
聯(lián) 系 人：龐樹(shù)正、王連永
電 話：0543-2161727
傳 真：0543-2161727
山東魯豐鋁箔股份有限公司董事會(huì)
二〇一三年十二月二十四日
附件：
授 權(quán) 委 托 書(shū)
茲全權(quán)委托 先生/女士代表本人（或單位）出席2014年1月8日召開(kāi)的山
東魯豐鋁箔股份有限公司2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并授權(quán)對(duì)以下議題進(jìn)行表
決：
議案名稱 表決意見(jiàn)
序號(hào) 同 反 棄
總議案
意 對(duì) 權(quán)
議案一 《關(guān)于變更公司名稱及經(jīng)營(yíng)范圍的議案》
議案二 《關(guān)于修改<公司章程>的議案》
《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理與本次變更公司名
議案三
稱及經(jīng)營(yíng)范圍、修改公司章程相關(guān)事宜的議案》
《關(guān)于公司及所屬子公司向銀行申請(qǐng)銀行授信額度及擔(dān)保事
議案四
項(xiàng)的議案》
《關(guān)于公司及其子公司向銀行申請(qǐng)銀行授信額度及抵押事項(xiàng)
議案五
的議案》
議案六 《修改<募集資金管理制度>的議案》
委托人簽名： 委托人身份證號(hào)碼：
（法人單位蓋章）
股票賬戶號(hào)： 持股數(shù)：
受托人簽名： 受托人身份證號(hào)碼：
委托日期： 年 月 日
