公告日期：2013-12-21
股票代碼：600116 股票簡稱：三峽水利 編號：臨 2013-033 號
重慶三峽水利電力（集團(tuán)）股份有限公司
2013 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大
遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
本次會(huì)議無否決或修改提案的情況
本次會(huì)議無變更前次股東大會(huì)決議的情況
一、會(huì)議召開和出席情況
（一）本次 2013 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)召開的時(shí)間和地點(diǎn)
1、召開時(shí)間： 2013年12月20日上午9：00
2、召開地點(diǎn)：公司重慶辦公室會(huì)議室（重慶市渝中區(qū)鄒容路68號大都會(huì)商
廈3611）
（二）出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)，所持有表決權(quán)的股份總數(shù)及占公司有
表決權(quán)股份總數(shù)的比例
出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù) 7
所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（萬股） 10405.80
占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例（%） 38.90
（三）本次會(huì)議由董事會(huì)召集，董事長葉建橋先生主持。會(huì)議采用現(xiàn)場記名
投票表決方式，符合《公司法》及公司章程的規(guī)定。
（四）公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況：公司在任董事 10 人，出
席 5 人，籍毅、趙海深董事，劉星、許濤獨(dú)立董事因公務(wù)未親自出席，王曉林獨(dú)
立董事因個(gè)人原因未親自出席；公司在任監(jiān)事 3 人，出席 3 人；公司董事會(huì)秘書
陳麗娟女士出席了會(huì)議，全體高級管理人員列席了會(huì)議。
二、提案審議情況
議案 議案內(nèi)容 同意票數(shù) 同意 反對票數(shù) 反對 棄權(quán) 棄權(quán) 是否
序號 （萬股） 比例 （萬股） 比例 票數(shù) 比例 通過
1 《關(guān)于修訂<募集資金專項(xiàng) 10405.80 100% 0 --- 0 --- 通過
存儲(chǔ)及使用管理制度>的議
案》；
2 《關(guān)于為四川源田現(xiàn)代節(jié)水 10405.80 100% 0 --- 0 --- 通過
有限責(zé)任公司貸款提供續(xù)擔(dān)
保的議案》；
3 《關(guān)于同意盈江縣民瑞水電 10405.80 100% 0 --- 0 --- 通過
有限公司向銀行申請貸款并
為其提供擔(dān)保的議案》；
4 《關(guān)于補(bǔ)選公司第七屆董事 10405.80 100% 0 --- 0 --- 通過
會(huì)獨(dú)立董事的議案》。
說明：關(guān)于本次會(huì)議審議議案的詳細(xì)內(nèi)容，可參見本公司 2013 年 12 月 5 日、12
月 13 日在上海證券交易所網(wǎng)站 （www.sse.com.cn）發(fā)布的本次股東大會(huì)通知及
股東大會(huì)會(huì)議資料。
三、律師見證情況
本次股東大會(huì)經(jīng)重慶源偉律師事務(wù)所律師程源偉、殷勇先生見證，并出具《法
律意見書》，經(jīng)辦律師認(rèn)為，重慶三峽水利電力（集團(tuán)）股份有限公司 2013 第一
次臨時(shí)股東大會(huì)的召集和召開程序、出席會(huì)議人員的資格、會(huì)議的表決程序、方
式以及表決結(jié)果均符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定；本
次臨時(shí)股東大會(huì)通過的決議合法、有效。
四、上網(wǎng)公告附件
法律意見書
特此公告
重慶三峽水利電力（集團(tuán)）股份有限公司
2013 年 12 月 21 日
