公告日期：2013-12-24

證券代碼：601339          證券簡(jiǎn)稱：百隆東方        公告編號(hào)：2013-063


                     百隆東方股份有限公司
         關(guān)于召開 2014 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)通知

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者
重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。



重要內(nèi)容提示
● 股東大會(huì)召開日期：2014年1月9日
● 股權(quán)登記日：2014年1月3日
● 是否提供網(wǎng)絡(luò)投票：否


一、召開會(huì)議的基本情況
    （一）股東大會(huì)屆次
    公司第二屆董事會(huì)于2013年12月23日提議召開百隆東方股份有限公司2014
年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。
    （二）會(huì)議召集人：公司董事會(huì)
    （三）會(huì)議召開時(shí)間：2014年1月9日（星期四）10：00
    （四）會(huì)議表決方式：現(xiàn)場(chǎng)投票表決方式
    （五）會(huì)議地點(diǎn)：寧波市江東區(qū)江東北路475號(hào)和豐創(chuàng)意廣場(chǎng)意庭樓17樓
二、會(huì)議審議事項(xiàng)：
    1、審議《2014年度與通商銀行關(guān)聯(lián)交易的議案》
三、會(huì)議出席對(duì)象：
   （一）截止2014年1月3日15：00 時(shí)，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海
分公司登記在冊(cè)的公司全體股東，均有權(quán)以本通知公布的方式出席本次臨時(shí)股東
大會(huì)及參加表決；不能親自出席會(huì)議的股東可授權(quán)他人代表出席（被授權(quán)人不必
為公司股東）；
  （二）公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；

                                    1
  （三）本公司聘請(qǐng)的律師和其他人員。
四、會(huì)議預(yù)登記方法
  （一）股東辦理參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記手續(xù)時(shí)應(yīng)提供下列材料：
       1、自然人股東登記時(shí)需出具股東持股有效證明、股東身份證；自然人股
       東委托他人出席會(huì)議的，受托人應(yīng)出具股東持股有效證明、股東身份證
       復(fù)印件、受托人身份證、授權(quán)委托書。
       2、法人股東登記時(shí)需出具營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法定代表人身
       份證及法人股東持股有效證明；法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，代
       理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東法定代表人身份證復(fù)印件（加蓋公章）、
       法定代表人授權(quán)委托書（加蓋公章）、法人股東單位的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件
       （加蓋公章）和持股有效證明。
  （二）異地股東可以以郵寄回執(zhí)或傳真回執(zhí)方式登記。
  （三）登記時(shí)間：2014年1月7日 8:30-17:00。
  （四）登記地點(diǎn)：寧波市江東區(qū)江東北路475號(hào)和豐創(chuàng)意廣場(chǎng)意庭樓17樓公司
證券部。
  （五）其他事項(xiàng)
       聯(lián)系地址：寧波市江東區(qū)江東北路475號(hào)和豐創(chuàng)意廣場(chǎng)意庭樓17樓公司
       聯(lián)系人：證券部
       聯(lián)系電話：0574-86389999
       傳真：0574-87149581
       出席本次股東大會(huì)股東食宿費(fèi)及交通費(fèi)自理。


    特此公告。


                                              百隆東方股份有限公司董事會(huì)


                                                          2013年12月23日




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附件：

                                 授權(quán)委托書

百隆東方股份有限公司：

         茲委托_____________先生（女士）代表本人（本公司）出席   年

    月      日召開的貴公司2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表

    決權(quán)。

委托人簽章：______________

委托人身份證件號(hào)碼（或注冊(cè)號(hào)）：____________________________

委托人持股數(shù)：

委托人股票賬號(hào)：

受托人簽字：

受托人身份證件號(hào)碼：____________________________

                                   委托日期：_______年____月____日__




序號(hào) 議案內(nèi)容                                  同意   反對(duì)    棄權(quán)

1          2014 年度與通商銀行關(guān)聯(lián)交易的議案




備注：委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選

擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，

受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。



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附件：

                              回       執(zhí)



       截至2013年   月   日，本單位（個(gè)人）           持有百隆東

方股份有限公司股票          股，擬參加公司2014年第一次臨時(shí)股東大

會(huì)。



股東賬戶：

股東單位名稱或姓名（簽字簽章）：

出席人姓名：

身份證號(hào)碼：

聯(lián)系電話：




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