公告日期：2013-12-24
上海新南洋股份有限公司獨(dú)立董事
關(guān)于繼續(xù)推進(jìn)公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)
并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)
根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度
的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，
公司全體獨(dú)立董事對(duì)本次繼續(xù)推進(jìn)公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)
聯(lián)交易事項(xiàng)的議案發(fā)表如下獨(dú)立意見(jiàn)：
2013 年 11 月 29 日，經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱 “中國(guó)證監(jiān)
會(huì)” ）上市公司并購(gòu)重組審核委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“并購(gòu)重組委” ）2013 年第
41 次工作會(huì)議審核，公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)未
獲審核通過(guò)。
根據(jù)公司 2013 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議的授權(quán)，公司董事會(huì)決定繼續(xù)推
進(jìn)本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。我們認(rèn)為：
1、公司董事會(huì)決定繼續(xù)推進(jìn)公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)
交易事項(xiàng)符合法律法規(guī)以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)則，符合公司和全體股東的利
益，沒(méi)有損害中小股東的利益。公司需根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)的要求和并購(gòu)重組委的意
見(jiàn)解決相關(guān)問(wèn)題，對(duì)重大資產(chǎn)重組申請(qǐng)材料進(jìn)行補(bǔ)充、修訂和完善，重新向中國(guó)
證監(jiān)會(huì)提交申請(qǐng)材料。
2、本次議案涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，公司關(guān)聯(lián)董事在表決時(shí)履行了回避義務(wù)，
董事會(huì)表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。
3. 我們同意繼續(xù)推進(jìn)公司本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)
交易事項(xiàng)，進(jìn)一步改善公司的經(jīng)營(yíng)狀況，增強(qiáng)公司的持續(xù)盈利能力和長(zhǎng)期發(fā)展?jié)?力，提升公司價(jià)值和股東回報(bào)。
（以下無(wú)正文）
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（本頁(yè)無(wú)正文，為《上海新南洋股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于繼續(xù)推進(jìn)公司發(fā)
行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》之簽字頁(yè)）
獨(dú)立董事： 簽 名：
鮑方舟 —————————
陸 輝 —————————
劉鳳委 —————————
2013 年 12 月 23 日
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