公告日期：2013-12-24
證券代碼：900948 股票簡稱：伊泰 B 股 編號(hào)：臨 2013-055
內(nèi)蒙古伊泰煤炭股份有限公司
關(guān)于公司調(diào)整日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告
特別提示
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳
述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
是否需要提交股東大會(huì)審議：否
日常關(guān)聯(lián)交易對(duì)上市公司的影響：屬于本公司日常及一般業(yè)務(wù)過程中簽署
的協(xié)議和發(fā)生的交易，相關(guān)協(xié)議按一般商業(yè)條款和公平合理的條款簽署，本公
司不會(huì)因該等協(xié)議及其項(xiàng)下的交易對(duì)交易對(duì)方形成依賴。
一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況
公司及其附屬企業(yè)與控股股東內(nèi)蒙古伊泰集團(tuán)有限公司（以下簡稱“伊泰集
團(tuán)”）及其附屬企業(yè)，以及其它關(guān)聯(lián)方，發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易主要包括購買原材
料、燃料、動(dòng)力等方面。
B 股方面，在公司第五屆董事會(huì)第十七次會(huì)議及公司 2012 年年度股東大會(huì)
通過了關(guān)于對(duì)公司 2013 年度日常關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行預(yù)計(jì)的議案。
H 股方面，公司在 2012 年 6 月 29 日的 IPO 時(shí)的招股說明書中，根據(jù)《香港
聯(lián)合交易所有限公司證券上市規(guī)則》有關(guān)合規(guī)要求對(duì)公司 2012 年之后 3 年的關(guān)
連交易年度上限進(jìn)行了預(yù)計(jì)并予以披露。
公司在 2013 年 8 月 27 日召開的第五屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議上通過了關(guān)于
公司調(diào)整日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案，根據(jù)公司 2013 年上半年日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際
發(fā)生額對(duì)上述公司 B 股和 H 股方面的 2013 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)進(jìn)行了調(diào)整。
由于 2013 年年 1-11 月日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生情況與上述原預(yù)計(jì)上限出現(xiàn)差
異，根據(jù)對(duì) 2013 年全年發(fā)生額的預(yù)計(jì)，對(duì)上述原關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)上限進(jìn)行調(diào)整，
具體原預(yù)計(jì)上限、實(shí)際發(fā)生情況和調(diào)整列示如下，同時(shí)請(qǐng)見附后的具體調(diào)整說明：
公司 2013 年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)、實(shí)際發(fā)生及調(diào)整明細(xì)表（人民幣/萬元）
B股 H股 2013 年 B
2013 年 2013 年 H 股
關(guān)聯(lián)交 2013 年 2013 年 股交易上
關(guān)聯(lián)交易方 關(guān)聯(lián)交易內(nèi)容 1-11 月實(shí) 交易上限重
易類型 交易上 交易上 限重新預(yù)
際發(fā)生額 新預(yù)計(jì)
限 限 計(jì)
購買原 蘇家壕煤礦 購買煤炭 9,600.00 9,600.00 11,228.05 12,000.00 12,000.00
材料、
燃料、 中科合成油技
動(dòng)力 購買化工材料 3,490.00 4,000.00 4,128.21 4,800.00 4,800.00
術(shù)有限公司
二、2013 年度預(yù)計(jì)金額調(diào)整原因及項(xiàng)目
1、由于第四季度開始國內(nèi)煤炭價(jià)格上漲幅度較大，導(dǎo)致公司向蘇家壕采購煤
炭的價(jià)格上升，從而使交易額有所提高。此外，因?yàn)楣捐F路計(jì)劃整體增加,為
防止鐵路計(jì)劃落空，并緩解發(fā)運(yùn)站庫存不足，公司增加了煤炭的調(diào)運(yùn)，導(dǎo)致煤炭
的采購量增加。蘇家壕煤礦所生產(chǎn)的煤炭發(fā)熱值較高，煤炭產(chǎn)品優(yōu)質(zhì)，市場對(duì)其
煤炭的需求旺盛，導(dǎo)致公司必須加大采購蘇家壕煤礦的優(yōu)質(zhì)煤種，從而優(yōu)化了公
司煤種結(jié)構(gòu)；根據(jù)公司與蘇家壕煤礦的約定，蘇家壕煤礦供給公司的煤炭比市場
價(jià)格低 15 元，該約定價(jià)格對(duì)上市公司非常有利，提高了公司煤炭的市場競爭力
和經(jīng)濟(jì)價(jià)值。2013 年 1-11 月公司向蘇家壕煤礦采購煤炭達(dá) 11,228.05 萬元，超過
B 股、H 股原預(yù)計(jì)年度上限（9,600 萬元），故需將其 B 股、H 股年度上限調(diào)整為
12,000 萬元。
2、因?yàn)楣に嚫倪M(jìn)，催化劑還原置換周期縮短，總產(chǎn)量增加，導(dǎo)致催化劑用
量增加。2013 年 1-11 月公司向中科合成油技術(shù)有限公司采購化工材料達(dá) 4,128.21
萬元，超過 B 股原預(yù)計(jì)年度上限（3,490 萬元）以及 H 股原預(yù)計(jì)上限（4,000 萬
元），故需將其 B 股、H 股年度上限調(diào)整為 4,800 萬元。
三、審議程序
1、本次日常關(guān)聯(lián)交易調(diào)整情況已經(jīng)公司 2013 年 12 月 23 日召開的第五
屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議審議通過,相關(guān)關(guān)聯(lián)董事回避表決。
2、獨(dú)立董事意見
公司與控股股東之間的日常關(guān)聯(lián)交易主要包括購買原材料、燃料、動(dòng)力。2013
年 1-11 月實(shí)際發(fā)生額與公司第五屆董事會(huì)第十七次會(huì)議及公司 2012 年年度股東
大會(huì)通過的公司關(guān)于對(duì)與控股股東內(nèi)蒙古伊泰集團(tuán)有限公司 2013 年度日常關(guān)聯(lián)
交易預(yù)計(jì)和第五屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議上通過的調(diào)整后的日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)
數(shù)額產(chǎn)生了差異，提請(qǐng)公司董事會(huì)進(jìn)行補(bǔ)充確認(rèn)。2013 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)
的調(diào)整符合公司 2013 年度的經(jīng)營預(yù)計(jì)，除了更改 2013 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的
數(shù)額以外，原日常關(guān)聯(lián)交易的框架協(xié)議條款不變。
我們認(rèn)為，2013 年 1-11 月所發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易是以市場價(jià)格作為交易基礎(chǔ)，
以合同的方式明確了各方的權(quán)利和義務(wù)，是公司及內(nèi)蒙古伊泰集團(tuán)有限公司日常
經(jīng)營所需要的，是在平等、互利的基礎(chǔ)上進(jìn)行的，未損害公司中小股東利益。2013
年度日常關(guān)聯(lián)交易的調(diào)整也是本著以市場價(jià)格作為交易基礎(chǔ)進(jìn)行的，未損害公司
中小股東利益。
四、備查文件
1、五屆二十八次董事會(huì)會(huì)議決議
2、獨(dú)立董事關(guān)于調(diào)整 2013 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的獨(dú)立意見
特此公告。
內(nèi)蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事會(huì)
二○一三年十二月二十四日
