公告日期：2013-12-24

A股股票代碼：601336       A股股票簡稱：新華保險       編號：臨2013-040號
H股股票代碼：   1336      H股股票簡稱：新華保險




          新華人壽保險股份有限公司
      2013年第三次臨時股東大會決議公告

        新華人壽保險股份有限公司董事會及全體董事保證本公告內容不存
    在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準
    確性和完整性承擔個別及連帶責任。



重要提示：

   本次會議不存在否決或修改議案的情況；

   本次會議召開前不存在補充議案的情況；

   本次股東大會不存在變更前次股東大會決議的情況。


    一、會議召開和出席情況

    1、會議召開情況

    新華人壽保險股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）2013 年第三次
臨時股東大會（以下簡稱“本次會議”或“會議”）于 2013 年 12 月 23 日在北京
市朝陽區建國門外大街甲 12 號新華保險大廈 21 層以現場會議形式召開。

    本次會議由本公司董事會召集，由康典董事長主持。本公司董事、監事及董
事會秘書出席了本次會議，本公司高級管理人員列席了本次會議。本次會議以現
場記名投票方式進行表決。本次會議的召集、召開符合相關中國法律、法規和《新
華人壽保險股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的規定。

    2、會議出席情況

    出席本次會議的股東及股東授權代表情況如下：
            出席本次會議的股東及股東授權代表人數（家）                               9
            其中：           A 股股東人數                                            6
                             H 股股東人數                                            3
            所持有表決權的股份總數（股）                                     1,969,406,954
            其中：           A 股股東持有股份總數                            1,620,201,541
                             H 股股東持有股份總數                             349,205,413
            占公司有表決權股份總數的比例                                        63.13%
            其中：           A 股股東持股占股份總數的比例                       51.94%
                             H 股股東持股占股份總數的比例                       11.19%



           二、議案審議情況

           （一）普通決議事項

                1、審議通過了《關于修訂<股東大會對董事會資產管理授權方案>的議案》
 表決股份                    同意                         反對                       棄權
    總數            股份數          比例(%)     股份數           比例(%)    股份數          比例(%)
1,969,406,954    1,969,387,854      99.999030     0                 0       19,100          0.000970



                2、審議通過了《關于修訂<關聯交易管理辦法>的議案》
 表決股份                    同意                         反對                       棄權
    總數            股份數          比例(%)     股份數           比例(%)    股份數          比例(%)
1,969,406,954    1,969,387,854      99.999030     0                 0       19,100          0.000970



                3、審議通過了《關于公司委托資金運用相關事項預計日常關聯交易的議案》
 表決股份                    同意                         反對                       棄權
    總數            股份數          比例(%)     股份數           比例(%)    股份數          比例(%)
1,969,000,039    1,968,504,139      99.974815   476,800          0.024215   19,100          0.000970




           （二）特別決議事項

                4、審議通過了《關于修訂<董事會議事規則>的議案》
 表決股份                   同意                        反對                        棄權
    總數           股份數          比例(%)     股份數          比例(%)     股份數          比例(%)
1,969,406,954   1,969,387,854      99.999030     0               0         19,100          0.000970




           有關上述議案的詳細內容，請參見本公司于 2013 年 11 月 8 日登載于上海證
     券交易所網站(www.sse.com.cn)和《中國證券報》、《上海證券報》的《新華人壽保
     險股份有限公司關于召開 2013 年第三次臨時股東大會的通知》及《新華人壽保險
     股份有限公司 2013 年第三次臨時股東大會會議材料》。


           三、律師見證情況

           本公司委托北京市通商律師事務所見證本次會議。北京市通商律師事務所委
     派吳剛律師、楊敏律師出席本次會議，并出具了法律意見書，認為本次會議的召
     集和召開程序、出席本次會議的股東及股東授權代表的資格、召集人的資格、議
     案的表決程序及表決結果等相關事宜均符合相關中國法律、法規以及《公司章程》
     的規定，本次會議通過的決議合法有效。



           四、備查文件

            1、經與會董事、監事、監票人和記錄人簽字的本次會議決議；

            2、北京市通商律師事務所出具的法律意見書。



           特此公告



                                                         新華人壽保險股份有限公司董事會

                                                                         2013 年 12 月 23 日