公告日期：2013-12-24
證券代碼：600331 證券簡稱：宏達股份 編號：臨 2013-052
四川宏達股份有限公司
第六屆董事會第二十九次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺
漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
四川宏達股份有限公司（簡稱宏達股份和公司）第六屆董事會第二十九次會
議通知于 2013 年 12 月 19 日以傳真、專人送達方式發出，于 2013 年 12 月 23
日在成都市宏達國際廣場 28 樓會議室召開。應到董事 9 人，實到董事 9 人。會
議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議由董事長楊騫先生主持，經
與會董事審議，審議通過以下議案：
一、審議通過了《四川宏達股份有限公司關于控股子公司申請辦理融資租賃
業務的議案》；
宏達股份控股子公司四川綿竹川潤化工有限公司（簡稱綿竹川潤）將自有液
氨制造設備出售給皖江金融租賃有限公司（簡稱皖江租賃），皖江租賃再出租給
綿竹川潤使用，綿竹川潤按期向皖江租賃支付租金。本次租賃物購買價款為人民
幣10,000萬元；租賃期限3年；租賃利率6.77%（基準利率上浮10%，隨央行1-3
年期貸款利率浮動）；以此計算，綿竹川潤應向皖江租賃支付的租金總計人民幣
111,491,457.41元。租賃手續費為人民幣500萬元；租賃保證金為人民幣1,000萬元。
董事會認為，通過本次融資租賃業務，控股子公司綿竹川潤利用自有設備進
行融資，有利于優化資產結構，緩解流動資金壓力，拓寬融資渠道。同意控股子
公司綿竹川潤向皖江租賃申請辦理融資租賃業務事宜。（內容詳見 2013 年 12 月
24 日刊登于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海
證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）上的《四川宏達股份有限公司控股子
公司融資租賃公告》（公告編號：臨 2013-053 號）。
該議案表決情況：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。
上述融資租賃事項屬董事會權限范圍，無需提交股東大會審議。
二、審議通過了《四川宏達股份有限公司關于為控股子公司融資租賃提供
擔保的議案》。
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宏達股份對皖江租賃與控股子公司綿竹川潤簽訂的融資租賃合同提供全額
連帶保證擔保，擔保金額為人民幣 10,000 萬元，期限為皖江租賃支付租賃物購
買價款之日起的 3 年。
董事會認為綿竹川潤各項經營業務正在正常進行中，具備債務償還能力，本
次擔保已經公司 2013 年第二次臨時股東大會審議批準，公司未有與證監發
[2003]56 號《關于規范上市公司與關聯方資金往來及上市公司對外擔保若干問題
的通知》、證監發[2005]120 號《中國證券監督管理委員會、中國銀行業監督管理
委員會關于規范上市公司對外擔保行為的通知》的精神相違背的事項發生；該擔
保事項經公司董事會審議通過后執行，上市公司權益不會因此受到損害。同意為
其提供擔保。（內容詳見 2013 年 12 月 24 日刊登于《中國證券報》、《上海證券
報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）
上的《四川宏達股份有限公司關于為控股子公司融資租賃提供擔保的公告》（公
告編號：臨 2013-054 號）。
公司聘請的三位獨立董事對上述擔保事宜發表獨立意見，認為：
1、公司對控股子公司進行擔保，屬公司 2013 年第二次臨時股東大會對董事
會授權范圍內，該擔保主要是基于公司控股子公司日常經營的實際需要，沒有對
大股東、實際控制人和控股子公司以外公司提供擔保，未侵害中小股東利益。公
司對控股子公司采取了有效監控措施，風險可控。
2、董事會所審議的擔保事項符合有關法律法規的規定，表決程序合法、有
效；且擔保事項為對控股子公司的擔保，風險可控，符合公司利益，不存在損害
公司或中小股東利益的情形。同意該項議案。
該議案表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。
該議案涉及擔保事項屬公司 2013 年第二次臨時股東大會對董事會授權范圍
內，董事會審議通過后執行。
特此公告。
四川宏達股份有限公司董事會
2013 年 12 月 24 日
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