公告日期：2013-12-24

證券代碼:600066        證券簡稱：宇通客車        編號：臨 2013-042


                  鄭州宇通客車股份有限公司
           2013 年度第一次臨時股東大會決議公告

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。


重要內容提示：
     本次會議無否決或修改提案的情況
     本次會議召開前無補充提案的情況



    一、會議召開和出席情況

    （一）鄭州宇通客車股份有限公司（以下簡稱“公司”）2013
年度第一次臨時股東大會于 2013 年 10 月 21 日上午 10:00 在本
公司六樓會議室現場召開。
     （二）股東出席情況
 出席會議的股東和代理人人數                                 10

 所持有表決權的股份總數（股）                          540,662,654

 占公司有表決權股份總數的比例（%）                        42.54



    （三）本次會議由董事會召集，董事長湯玉祥先生主持，符
合《公司法》和本公司章程的有關規定。
    （四）公司董事、監事和董事會秘書出席會議（其中獨立董
事劉偉先生因公務出差，委托獨立董事寧金成先生出席會議）。
高級管理人員列席會議。
           二、提案審議情況

序                                   贊成        贊成       反對   反對   棄權票   棄權   是否
              議    案
號                                   票數        比例       票數   比例     數     比例   通過
1    關于修改公司章程的議案       540,662,654     100%       0      0%      0       0%     是

     關于為全資子公司香港宇通國
2                                 540,662,654     100%       0      0%      0       0%     是
     際有限公司提供擔保的議案



     注：議案 1 為特別決議事項，獲得出席會議股東或股東代表所持有效

     表決權股份總數的 2/3 以上通過。


           三、律師見證情況


           北京市通商律師事務所委派律師出席并見證了本次股東大
     會的全過程，出具了法律意見書。經辦律師認為：公司本次股東
     大會的召集、召開、表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大
     會規則》等法律、法規及《公司章程》等的規定，出席會議人員
     和會議召集人的資格合法、有效，表決結果合法、有效。

           詳見上海證券交易所網站：http://www.sse.com.cn。

           四、備查文件目錄

           1、2013 年度第一次臨時股東大會決議；

           2、北京市通商律師事務所出具的法律意見書。

           特此公告。


                                                鄭州宇通客車股份有限公司董事會
                                                         二零一三年十二月二十一日