公告日期：2013-12-24
陽煤化工股份有限公司 2013 年第二次臨時股東大會決議公告
股票簡稱：陽煤化工 股票代碼：600691 公告編號：臨 2013-052
陽煤化工股份有限公司
2013 年第二次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者
重大遺漏，并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
● 本次會議沒有否決或修改提案的情況；
● 本次會議沒有新提案提交表決。
一、會議召集、召開情況
1、本公司董事會于 2013 年 12 月 7 日在《上海證券報》及上海證券交易所
網站（http://www.sse.com.cn）上刊登了《關于召開 2013 年第二次臨時股東大
會的通知》。
2、現場會議召開時間：2013 年 12 月 23 日上午 9：00。
3、現場會議召開地點：山西省太原市高新技術開發區科技街 18 號陽煤大廈
15 樓會議室
4、表決方式：現場投票表決方式
5、召集人：本公司董事會
6、會議主持人：公司董事長閆文泉先生
會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、
《上海證券交易所股票上市規則》、 陽煤化工股份有限公司章程》 以下簡稱“《公
司章程》”）及《股東大會議事規則》等有關規定。
二、會議出席情況
1、出席本次股東大會的股東（股東代理人）情況
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陽煤化工股份有限公司 2013 年第二次臨時股東大會決議公告
本公司有表決權股份總數為 1,467,856,020 股。參加本次股東大會的股東及
股東代表共 6 人，所持有表決權的股份總數 1,014,787,174 股，占本公司有表決
權股份總數的 69.13%。
2、本公司在任董事 9 人，出席本次會議董事 5 人（到會董事為：閆文泉、
馬安民、王強、田祥宇、顧宗勤）；本公司在任監事 5 人，出席本次會議監事 2
人（到會監事為：劉金成、姚瑞軍）。
3、本公司聘請的見證律師及本公司相關工作人員出席了本次會議。
4、本公司部分高級管理人員以及本公司董事會邀請人員列席了本次會議。
三、會議所形成的決議
本次股東大會以現場投票的方式對會議通知列明的議案逐項進行審議和表
決，會議形成以下決議：
一、審議通過《關于陽煤化工投資公司申請注冊 30 億元私募債券的議案》。
表決結果：同意 1,014,787,174 股，反對 0 股，棄權 0 股，同意票占出席會
議股東合計所持有表決權股份總數的 100%。
二、審議通過《關于豐喜集團與恒通化工建立互保關系的議案》。
表決結果：關聯股東陽泉煤業（集團）有限責任公司回避表決；非關聯股東同意
449,840,174 股，反對 0 股，棄權 0 股，同意票占出席會議非關聯股東合計所持
有表決權股份總數的 100%。
三、審議通過《關于豐喜集團非經營性資產與海豐鋁業公司股權置換的議
案》。
表決結果：關聯股東山西海德瑞投資有限責任公司回避表決；非關聯股東同意
804,284,799 股，反對 108,602,338 股，棄權 0 股，同意票占出席會議非關聯
股東合計所持有表決權股份總數的 88.10%。
特此決議。
四、律師見證情況
本次股東大會由廣東盛唐律師事務所胡宗亥律師和李團結律師現場見證并
出具法律意見書，認為：本公司本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》
等法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定；出席本次股東大會的人員資
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格合法有效；本次股東大會的表決程序符合《公司法》等法律、法規、規范性文
件及《公司章程》的規定，本次股東大會所作出的各項決議合法有效。
五、備查文件
1、《陽煤化工股份有限公司 2013 年第二次臨時股東大會決議》。
2、《廣東盛唐律師事務所關于陽煤化工股份有限公司 2013 年第二次臨時股
東大會的法律意見書》。
特此公告。
陽煤化工股份有限公司
董事會
二 O 一三年十二月二十三日
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