公告日期：2013-12-24

證券代碼：600067          證券簡(jiǎn)稱：冠城大通          編號(hào)：臨 2013-072



                     冠城大通股份有限公司
             第九屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

    本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。


    2013 年 12 月 23 日，冠城大通股份有限公司 2013 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)選
舉產(chǎn)生公司第九屆董事會(huì)。同日，公司第九屆董事會(huì)第一次會(huì)議在福州元洪大廈
26 層公司會(huì)議室召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)到董事 9 名，實(shí)到董事 8 名，其中董事韓國(guó)龍先
生因公務(wù)出差未能出席會(huì)議，授權(quán)委托董事韓孝煌先生代為表決。全體與會(huì)董事
推薦董事韓孝煌先生主持會(huì)議。會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》和公司《章程》有關(guān)
規(guī)定。與會(huì)董事經(jīng)認(rèn)真審議，做出如下決議：
    1、審議通過(guò)《關(guān)于選舉公司董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)的議案》
    董事會(huì)同意選舉韓國(guó)龍先生擔(dān)任公司董事長(zhǎng)，選舉韓孝煌先生擔(dān)任公司副董
事長(zhǎng)，任期均為三年。
    2、審議通過(guò)《關(guān)于公司第九屆董事會(huì)各專門(mén)委員會(huì)組成人員的議案》
    董事會(huì)同意第九屆董事會(huì)各專門(mén)委員會(huì)組成人員如下：
    投資決策及戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)：韓孝煌先生、韓孝捷先生、張白先生，其中韓
孝煌先生為召集人；
    審計(jì)委員會(huì)：張白先生、林湜女士、薛黎曦女士，其中張白先生為召集人；
    提名委員會(huì)：林湜女士、許秀珠女士、韓孝煌先生，其中林湜女士為召集人；
    薪酬與考核委員會(huì)：許秀珠女士、張白先生、韓孝煌先生，其中許秀珠女士
為召集人。
    3、審議通過(guò)《關(guān)于聘任公司高級(jí)管理人員及證券事務(wù)代表的議案》
    （1）董事會(huì)同意聘任韓孝捷先生擔(dān)任公司總裁；
    （2）董事會(huì)同意聘任劉華女士、韓國(guó)建先生、林思雨先生擔(dān)任公司副總裁，
其中劉華女士為常務(wù)副總裁；
    （3）董事會(huì)同意聘任劉曉靈女士擔(dān)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)；
（4）董事會(huì)同意聘任肖林壽先生擔(dān)任公司董事會(huì)秘書(shū)；
（5）董事會(huì)同意聘任陳曦先生、李春先生為公司總裁助理；
（6）董事會(huì)同意聘任余坦鋒先生擔(dān)任公司證券事務(wù)代表。
以上人員任期均為三年。
公司高級(jí)管理人員及證券事務(wù)代表簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件。
特此公告。


                                             冠城大通股份有限公司
                                                        董事會(huì)
                                              2013 年 12 月 24 日
附件：
                           冠城大通股份有限公司
                     高級(jí)管理人員及證券事務(wù)代表簡(jiǎn)歷
董事長(zhǎng)——韓國(guó)龍先生
    韓國(guó)龍，男，出生于 1955 年 3 月。2008 年至今任冠城大通股份有限公司董
事長(zhǎng)，中國(guó)海淀集團(tuán)有限公司董事局主席，冠城（集團(tuán)）有限公司董事， 福建
豐榕投資有限公司董事；兼任全國(guó)第十二屆政協(xié)委員、中華全國(guó)歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)
常委、中國(guó)僑商聯(lián)合會(huì)常務(wù)副會(huì)長(zhǎng)、北京海外聯(lián)誼會(huì)副會(huì)長(zhǎng)、北京市政協(xié)臺(tái)港澳
僑委員會(huì)顧問(wèn)、福建省房地產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)、北京海淀區(qū)僑資企業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)、
香港福州十邑同鄉(xiāng)會(huì)榮譽(yù)會(huì)長(zhǎng)、世界福清同鄉(xiāng)聯(lián)誼會(huì)副主席、上海同濟(jì)大學(xué)顧問(wèn)、
香港僑界社團(tuán)聯(lián)會(huì)永遠(yuǎn)名譽(yù)會(huì)長(zhǎng)、臺(tái)灣僑商聯(lián)合會(huì)等社會(huì)職務(wù)。


副董事長(zhǎng)——韓孝煌先生
    韓孝煌，男，出生于 1977 年 6 月，本科學(xué)歷。2008 年至今任冠城大通股份
有限公司副董事長(zhǎng)；兼任福建省第十一屆政協(xié)委員、福州市第十二屆政協(xié)常委、
北京市海淀區(qū)第九屆政協(xié)常委、北京福建企業(yè)商會(huì)常務(wù)副會(huì)長(zhǎng)，北京福州商會(huì)會(huì)
長(zhǎng)，中國(guó)民營(yíng)企業(yè)家協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)，北京市海外聯(lián)誼會(huì)理事。


總裁——韓孝捷先生
    韓孝捷，男，出生于 1974 年 10 月。2008 年至今任冠城大通股份有限公司
董事、總裁；兼任福州市第十二屆政協(xié)委員、福建省房地產(chǎn)協(xié)會(huì)開(kāi)發(fā)委員會(huì)副會(huì)
長(zhǎng)、福建省青年商會(huì)副會(huì)長(zhǎng)、福州市海聯(lián)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)。


常務(wù)副總裁——?jiǎng)⑷A女士
    劉華，女，出生于 1969 年 12 月，碩士學(xué)歷。2008 年至今任冠城大通股份
有限公司董事、常務(wù)副總裁；兼任南京市第十三屆政協(xié)委員。


副總裁——韓國(guó)建先生
    韓國(guó)建，男，出生于 1957 年 4 月，博士肄業(yè)、副教授。2008 年至今任冠城
大通股份有限公司副總裁。
副總裁——林思雨先生
    林思雨，男，出生于 1971 年 1 月，本科學(xué)歷，2008 年至今任冠城大通股份
有限公司副總裁。


財(cái)務(wù)總監(jiān)——?jiǎng)造`女士
    劉曉靈，女，出生于 1970 年 5 月，本科學(xué)歷，高級(jí)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)會(huì)計(jì)師、
注冊(cè)評(píng)估師、注冊(cè)稅務(wù)師。2008 年至 2010 年 12 月任立信中聯(lián)閩都會(huì)計(jì)師事務(wù)
所有限公司（現(xiàn)更名為“立信中聯(lián)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特別普通合伙）”）副主任會(huì)計(jì)
師，2010 年 12 月至今冠城大通股份有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。


董事會(huì)秘書(shū)——肖林壽先生
    肖林壽，男，出生于 1971 年 10 月，本科學(xué)歷。2008 年至今任冠城大通股
份有限公司董事會(huì)秘書(shū)。


總裁助理——陳曦先生
    陳曦，男，出生于 1963 年 12 月，碩士學(xué)歷，中共黨員，高級(jí)工程師。2008
年至 2010 年 12 月?lián)喂诔谴笸ü煞萦邢薰颈O(jiān)事；2008 年至今任江蘇大通機(jī)
電有限公司執(zhí)行董事；2012 年 4 月至今任冠城大通股份有限公司總裁助理。


總裁助理——李春先生
    李春，男，出生于 1972 年 6 月，本科學(xué)歷，高級(jí)會(huì)計(jì)師，注冊(cè)會(huì)計(jì)師。2008
年至今任冠城大通股份有限公司計(jì)劃財(cái)務(wù)部總經(jīng)理；2013 年 5 月至今任冠城大
通股份有限公司總裁助理。


證券事務(wù)代表——余坦鋒先生
    余坦鋒，男，出生于 1977 年 2 月。本科學(xué)歷。2008 年至今任冠城大通股份
有限公司董事會(huì)辦公室主任、證券事務(wù)代表。