公告日期：2013-12-24

  證券代碼：000792         證券簡(jiǎn)稱：鹽湖股份    公告編號(hào)：2013－065




                 青海鹽湖工業(yè)股份有限公司
          2013 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告


     本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、

  誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。




特別提示：

    1.本次股東大會(huì)未出現(xiàn)否決議案的情形。

    2.本次股東大會(huì)未涉及變更前次股東大會(huì)決議。

    一、會(huì)議召開和出席情況

    (一)青海鹽湖工業(yè)股份有限公司2013年第三次臨時(shí)股東
大會(huì)，于2013年12月23日下午14：00時(shí)，在青海省西寧市
勝利路19號(hào)鹽湖大廈5樓502會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)與網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)合
的方式召開。公司董事長(zhǎng)王興富先生主持會(huì)議，本次股東大
會(huì)的召集、召開程序、出席會(huì)議人員資格及表決程序符合《公
司法》、《股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。
（二）出席本次會(huì)議的股東及股東代理人共計(jì) 52 人，代表
有效表決權(quán)股份總數(shù) 1,168,923,818 股，占公司股份總數(shù)
1,590,509,203 股的 73.4937%。其中，出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東
及股東代理人共 15 人，代表有效表決權(quán)股份 1,120,172,130 股，
占公司股份總數(shù) 1,590,509,203 股的 70.4285%；通過網(wǎng)絡(luò)
投票的股東共 35 人，代表有效表決權(quán)股份 48,751,688 股，占公
司股份總數(shù) 1,590,509,203 股的 3.0652%。
  （三）公司董事、監(jiān)事、部分高級(jí)管理人員出席或列席了
會(huì)議，見證律師青海競(jìng)帆律師事務(wù)所王正文、紀(jì)美怡律師出
席了會(huì)議。

  二、議案審議表決情況
    （一）議案的表決方式：本次股東大會(huì)議案采用現(xiàn)場(chǎng)投
票與網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)合的表決方式進(jìn)行。
    （二）具體議案表決情況
    1、關(guān)于公司向商業(yè)銀行申請(qǐng)銀行貸款7億元的議案；
    同意向商業(yè)銀行申請(qǐng)銀行貸款資金7億元（其中：新增
貸款2億元、續(xù)貸5億元）。
    表決情況：出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)為
1,168,923,818 股，其中同意 1,167,905,004 股，占出席本
次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9128%;反對(duì) 223,352
股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0191％，
棄權(quán) 795,462 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)
的 0.0681%。

    表決結(jié)果：該議案獲得通過。
    2、關(guān)于公司向商業(yè)銀行申請(qǐng)銀行貸款9.5億元的議案
    同意向商業(yè)銀行申請(qǐng)銀行貸款資金9.5億元（其中：新增
貸款4億元、續(xù)貸5.5億元）。
   表決情況：出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)為
1,168,923,818 股，其中同意 1,167,905,004 股，占出席本
次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9128%;反對(duì) 223,352
股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0191%，
棄權(quán) 795,462 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)
的 0.0681%。

    表決結(jié)果：該議案獲得通過。
     3、關(guān)于提名五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的議案；（本
議案需采用累積投票制表決）
    3.01、候選人謝康民
表決情況：采取累積投票制選舉謝康民先生為公司五屆董事
會(huì)非獨(dú)立董事，得票數(shù)為 1,167,749,595 股。

    表決結(jié)果：該議案獲得通過，謝康民先生當(dāng)選。
    3.02、候選人吳文好
表決情況：采取累積投票制選舉謝康民先生為公司五屆董事
會(huì)非獨(dú)立董事，得票數(shù)為 1,167,744,397 股。

    表決結(jié)果：該議案獲得通過，吳文好先生當(dāng)選。
    4、關(guān)于提名五屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的議案；
    4.01、候選人張建祺
   表決情況：出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)為
1,168,923,818 股，其中同意 1,167,887,504 股，占出席本
次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9113%;反對(duì) 217,852
股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0186%，
棄權(quán) 818,462 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)
的 0.0700%。

    表決結(jié)果：該議案獲得通過，張建祺先生當(dāng)選 。
    5、關(guān)于對(duì)間接控股子公司--青海鹽湖海虹化工股份有限
公司提供貸款擔(dān)保的議案
    公司同意對(duì)控股子公司青海鹽湖海虹化工股份有限公
司提供68,700萬元連帶責(zé)任的擔(dān)保，公司累計(jì)為其提供了
108,700萬元連帶責(zé)任的擔(dān)保責(zé)任。
   表決情況：出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)為
1,168,923,818 股，其中同意 1,167,839,902 股，占出席本
次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9073%;反對(duì) 270,954
股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0232%，
棄權(quán) 812,962 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)
的 0.0695%。

    表決結(jié)果：該議案獲得通過。
    6、審議增補(bǔ)公司非職工監(jiān)事的議案。
    6.01、候選人李志強(qiáng)
   表決情況：出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)為
1,168,923,818 股，其中同意 1,167,858,504 股，占出席本
次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9089%;反對(duì) 243,652
股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0208%，
棄權(quán) 821,662 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)
的 0.0703%。

    表決結(jié)果：該議案獲得通過，李志強(qiáng)先生當(dāng)選
    三、律師出具的法律意見
    （一）律師事務(wù)所名稱：青海競(jìng)帆律師事務(wù)所
    （二）律師姓名：王正文、紀(jì)美怡
    （三）結(jié)論性意見：公司2013年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的
召集、召開程序符合《公司法》、《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，
會(huì)議召集人及出席會(huì)議人員的資格合法有效，會(huì)議表決程
序、表決結(jié)果合法有效。




               青海鹽湖工業(yè)股份有限公司董事會(huì)
                二○一三年十二月二十三日