公告日期：2013-12-21

                      浙江上風(fēng)實(shí)業(yè)股份有限公司

                      關(guān)于關(guān)聯(lián)交易的事前確認(rèn)函

    作為浙江上風(fēng)實(shí)業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨(dú)立董事，對(duì)公司
有關(guān)事項(xiàng)基于獨(dú)立判斷立場，對(duì)于關(guān)于公司與美的集團(tuán)股份有限公司簽署《2014
年度日常經(jīng)營關(guān)聯(lián)交易協(xié)議》、《票據(jù)業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)交易協(xié)議》與控股股東簽署《委
托貸款關(guān)聯(lián)交易協(xié)議》的議案，發(fā)表意見如下：

     以上關(guān)聯(lián)交易議案屬于正常業(yè)務(wù)范圍，交易定價(jià)均采用市場價(jià)格，充分體
現(xiàn)了公平、公允的原則。上述關(guān)聯(lián)交易不會(huì)對(duì)上市公司及上市公司非關(guān)聯(lián)股東造
成不利影響和損失，符合公司及全體股東的最大利益。同意以上三項(xiàng)關(guān)聯(lián)預(yù)計(jì)事
項(xiàng)，同意將其作為董事會(huì)議案提交給董事會(huì)會(huì)議審核，并要求在關(guān)聯(lián)交易的實(shí)際
發(fā)生過程中嚴(yán)格按照有關(guān)法律、行政法規(guī)和公司相關(guān)規(guī)章制度履行決策程序和信
息披露義務(wù)，切實(shí)維護(hù)公司投資者特別是廣大中小投資者的利益。




獨(dú)立董事：




                 陳   昆         李映照       于海涌



                                                  2013 年 12 月 20 日