公告日期：2013-12-24
證券代碼：002623 證券簡稱：亞瑪頓 公告編號(hào)：2013-53
常州亞瑪頓股份有限公司
第二屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
常州亞瑪頓股份有限公司（以下簡稱“公司）第二屆董事會(huì)第五次會(huì)議通知
于 2013 年 12 月 18 日以電子郵件形式發(fā)出，并于 2013 年 12 月 23 日在常州市天
寧區(qū)青龍東路 639 號(hào)公司會(huì)議室召開。本次會(huì)議為臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議，召開方式為
現(xiàn)場與通訊表決相結(jié)合。本次會(huì)議由董事長林金錫先生主持，應(yīng)到董事 9 名，實(shí)
到董事 9 名。其中 4 名董事現(xiàn)場出席，艾軍先生、王國祥先生、何明陽先生、于
培諾先生、武利民先生以通訊方式表決。監(jiān)事會(huì)成員及高級管理人員列席了會(huì)議。
會(huì)議召開符合《中華人民共和國公司法》等法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。
一、董事會(huì)會(huì)議審議情況：
經(jīng)過審議，與會(huì)董事以記名投票方式表決通過了如下議案：
（一）審議通過了《關(guān)于公司參加土地使用權(quán)競買的議案》
表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
董事會(huì)同意公司參加由常州市國土資源局于2013年11月26日發(fā)出的常州市
國有建設(shè)用地使用權(quán)出讓公告中以掛牌方式出讓的位于常州市天寧區(qū)華陽路東
側(cè)、竹林北路北側(cè)，宗地編號(hào)GZX2013018地塊的使用權(quán)公開競買，并授權(quán)董事長
林金錫先生簽署該宗地競買的相關(guān)文件。該地塊的面積為61,580平方米，競買的
價(jià)格將不超過5,000萬元。競買的款項(xiàng)以公司自有資金進(jìn)行支付。本次參與競買
土地使用權(quán)，是為了擴(kuò)大公司生產(chǎn)規(guī)模，延伸產(chǎn)業(yè)鏈的需要，不會(huì)從事房地產(chǎn)項(xiàng)
目的開發(fā)和投資。
公司獨(dú)立董事對此發(fā)表了獨(dú)立意見，同意公司實(shí)施該事項(xiàng)，具體內(nèi)容詳見同
日刊登于《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日報(bào)》和公
司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。
（二）審議通過了《關(guān)于終止募投項(xiàng)目“光伏鍍膜玻璃技術(shù)改造項(xiàng)目”的議
案》
表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
根據(jù)公司產(chǎn)品市場需求的變化，為保證募集資金的有效使用，切實(shí)維護(hù)投資
者利益，董事會(huì)同意公司決定終止募投項(xiàng)目“光伏鍍膜玻璃技術(shù)改造項(xiàng)目”。
公司獨(dú)立董事對此發(fā)表了獨(dú)立意見，同意公司實(shí)施該事項(xiàng)，具體內(nèi)容詳見同
日刊登于《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日報(bào)》和公
司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。
本議案尚需提交2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。
（三）審議通過了《關(guān)于公司召開2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
公司定于2014年1月13日召開常州亞瑪頓股份有限公司2014年第一次臨時(shí)股
東大會(huì)，相關(guān)內(nèi)容詳見公司刊登于《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、
《證券日報(bào)》和公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）
的《常州亞瑪頓股份有限公司2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì)通知的公告》。
特此公告！
常州亞瑪頓股份有限公司董事會(huì)
二○一三年十二月二十四日
