公告日期：2013-12-24

 證券代碼：002623              證券簡(jiǎn)稱：亞瑪頓            公告編號(hào)：2013-54

                        常州亞瑪頓股份有限公司

                    第二屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議決議公告

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

     常州亞瑪頓股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司）第二屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議通知
 于 2013 年 12 月 18 日以電子郵件形式發(fā)出，并于 2013 年 12 月 23 日在常州市天
 寧區(qū)青龍東路 639 號(hào)公司會(huì)議室召開。應(yīng)到監(jiān)事 3 名，實(shí)到監(jiān)事 3 名。會(huì)議由公
 司監(jiān)事會(huì)主席王培基先生主持。會(huì)議召開符合《中華人民共和國公司法》等法律、
 法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。
 一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況：
     經(jīng)過審議，與會(huì)監(jiān)事以記名投票方式表決通過了如下議案：
     （一）審議通過了《關(guān)于終止募投項(xiàng)目“光伏鍍膜玻璃技術(shù)改造項(xiàng)目”的議
 案》
     表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
     監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：董事會(huì)決定終止募投項(xiàng)目光伏鍍膜玻璃技術(shù)改造項(xiàng)目，符合對(duì)
 市場(chǎng)形勢(shì)的正確判斷，符合公司整體利益的需要，不存在損害中小股東利益的情
 形。同意終止募投項(xiàng)目光伏鍍膜玻璃技術(shù)改造項(xiàng)目的投資，同意將該議案提交公
 司股東大會(huì)審議。
     具體內(nèi)容詳見同日刊登于《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、
 《證券日?qǐng)?bào)》和公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）
 上的相關(guān)公告。

     特此公告！



                                             常州亞瑪頓股份有限公司監(jiān)事會(huì)

                                                  二○一三年十二月二十四日