公告日期：2013-12-24

 證券代碼：002623              證券簡稱：亞瑪頓          公告編號：2013-52

                          常州亞瑪頓股份有限公司

                    2014 年第一次臨時股東大會通知的公告
  本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、
誤導性陳述或重大遺漏。

     經常州亞瑪頓股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第五次會議
 審議通過，決定召開公司 2014 年第一次臨時股東大會，現(xiàn)將召開本次股東大會
 的有關事項公告如下：

    一、召開會議的基本情況：

     1、召集人：公司董事會。

     2、會議召開的合法、合規(guī)性：2013 年 12 月 23 日經第二屆董事會第五次會
 議審議通過了《關于公司召開 2014 年第一次臨時股東大會的議案》。本次股東大
 會召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》等有關
 規(guī)定。

     3、會議召開日期和時間：2014 年 1 月 13 日上午 9:00，會期半天。

     4、會議召開方式：現(xiàn)場方式。

     5、股權登記日：2014 年 1 月 7 日。

     6、出席對象：

     （1）截至 2014 年 1 月 7 日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深
 圳分公司登記在冊的本公司全體股東。

     上述股東可親自出席股東大會，也可以書面形式委托代理人出席會議和參加
 表決，該股東代理人不必是本公司股東。

     （2）本公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

     （3）本公司聘請的律師。

     7、會議地點：江蘇省常州市天寧區(qū)青龍東路 639 號常州亞瑪頓股份有限公
 司三樓會議室
   二、會議審議事項：

   1、審議《關于終止募投項目“光伏鍍膜玻璃技術改造項目”的議案》

   上述議案已經公司 2013 年 12 月 23 日召開的第二屆董事會第五次會議審議
通過，具體內容請詳見公司刊登于《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、
《中國證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的相關公告。

   三、出席現(xiàn)場會議登記辦法：

   1、登記時間：

   2014 年 1 月 10 日上午 9：00—11：30，下午 14：00—17：00；

   2、登記地點：公司證券事務部；

   3、登記辦法：

   （1）自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證等辦理登記手續(xù)；

   （2）法人股東憑營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公章）、單位持股憑證、法人授權委
托書和出席人身份證原件辦理登記手續(xù)；委托代理人憑本人身份證原件、授權委
托書、委托人證券賬戶卡及持股憑證等辦理登記手續(xù)；

   （3）異地股東可憑以上有關證件采取信函或傳真方式登記（須在 2014 年 1
月 10 日下午 5 點前送達或傳真至公司），不接受電話登記。

   四、其他事項：

   （一）本次股東大會會議會期預計為半天。

   （二）出席會議股東或股東代理人的交通、食宿等費用自理。

   （三）出席會議的股東或代理人請于會議召開前半個小時內到達會議地點，
并攜帶身份證明、股票賬戶卡、授權委托書等原件，以便驗證入場。

   （四）會務聯(lián)系方式：江蘇省常州市天寧區(qū)青龍東路 639 號本公司證券事
務部。

   郵政編碼：213021

   聯(lián) 系 人：劉芹

   聯(lián)系電話：（0519）88880015、（0519）88880023

   聯(lián)系傳真：（0519）88880017
   五、備查文件

   （一）公司第二屆董事會第五次會議決議；

   （二）公司第二屆監(jiān)事會第五次會議決議；



   特此公告。

                                        常州亞瑪頓股份有限公司董事會

                                            二○一三年十二月二十四日




附件1：授權委托書。
附件2：參會登記表。
       附件 1：
                                   常州亞瑪頓股份有限公司
                          2014年第一次臨時股東大會授權委托書


           茲全權委托              先生（女士）代表我單位（本人）參加常州亞瑪頓股
       份有限公司 2014年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權，其行使表決權的
       后果均由我單位（本人）承擔。
           委托人（簽名/蓋章）：
           委托人身份證號/營業(yè)執(zhí)照號：
           委托人持有股數(shù)：
           委托人股東賬號：
           受托人簽名：
           受托人身份證號碼：
           委托日期：     年       月    日
           本公司/本人對本次股東大會各項議案的表決意見：

序號                          內          容                      同意   反對       棄權


1       關于終止募投項目“光伏鍍膜玻璃技術改造項目”的議案

       附注:
       1、如委托人未對上述議案的表決做出明確指示，則受托人有權按照自己的意思
       進行表決。
       2、如欲投贊成票議案，請在“同意”欄內相應地方填上“√”；如欲投票反對
       議案，請在“反對”欄內相應地方填上“√”；如欲投票棄權議案，請在“棄權”
       欄內相應地方填上“√”。
       3、授權委托書按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章
附件 2：

                       常州亞瑪頓股份有限公司

               2014 年第一次臨時股東大會股東參會登記表
個人股東姓名/
法人股東姓名

個人股東身份證號/                      法人股東法定代
法人股東營業(yè)執(zhí)照號碼                   表人姓名
股東賬號                               持股數(shù)量
出席會議人員的姓名/名稱                是否委托
代理人姓名                             代理人身份證號
聯(lián)系電話                               電子郵箱

聯(lián)系地址                               郵箱
股東簽字/
法人股東蓋章




1、請用正楷字填上全名及地址（須與股東名冊上所載相同）
2、已填妥及簽署的參會股東登記表，應于 2014 年 1 月 10 日（星期五）17：00
之前送達、郵寄或傳真方式到公司，不接受電話登記。
3．上述參會股東登記表的剪報、復印件或按以上格式自制均有效。