公告日期：2013-12-21
浙江上風(fēng)實(shí)業(yè)股份有限公司
第七屆監(jiān)事會(huì)第二臨時(shí)次會(huì)議決議公告
證券代碼：000967 證券簡(jiǎn)稱：上風(fēng)高科 公告編號(hào)： 2013-055
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)
性陳述或重大遺漏。
浙江上風(fēng)實(shí)業(yè)股份有限公司于 2013 年 12 月 13 日以通訊方式向監(jiān)事會(huì)全體
成員發(fā)出了召開公司第七屆監(jiān)事會(huì)第二次臨時(shí)會(huì)議的通知。會(huì)議于 2013 年 12 月
20 日下午 14 時(shí)在廣東市威奇電工材料有限公司會(huì)議室召開，會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席
張靜萍女士主持。本次會(huì)議應(yīng)出席會(huì)議監(jiān)事 3 名, 實(shí)際參與表決監(jiān)事 3 名,會(huì)議
召開及審議程序符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
經(jīng)各位監(jiān)事認(rèn)真審議，以書面表決形成如下決議：
一、審議通過《關(guān)于與美的集團(tuán)股份有限公司簽署 2014 年度日常經(jīng)營(yíng)關(guān)聯(lián)
交易協(xié)議的議案》，并提交股東大會(huì)審議；
表決結(jié)果： 3 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
本議案相關(guān)內(nèi)容詳見公司于 2013 年 12 月 21 日在指定信息披露網(wǎng)站巨潮資
訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）發(fā)布及刊登于 2013 年 12 月 21 日《證券日?qǐng)?bào)》、《證
券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》中的《2014 年度日常經(jīng)營(yíng)關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)公告》。
二、審議通過《關(guān)于與美的集團(tuán)股份有限公司簽署票據(jù)業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)交易協(xié)議
的議案》，并提交股東大會(huì)審議；
表決結(jié)果： 3 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
本議案相關(guān)內(nèi)容詳見公司于 2013 年 12 月 21 日在指定信息披露網(wǎng)站巨潮資
訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）發(fā)布及刊登于 2013 年 12 月 21 日《證券日?qǐng)?bào)》、《證
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券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》中的《委托貸款、票據(jù)貼現(xiàn)業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)公告》。
三、審議通過《關(guān)于與盈峰投資控股集團(tuán)有限公司簽署委托貸款關(guān)聯(lián)交易
協(xié)議的議案》，并提交股東大會(huì)審議;
表決結(jié)果： 3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
本議案相關(guān)內(nèi)容詳見公司于 2013 年 12 月 21 日在指定信息披露網(wǎng)站巨潮資
訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）發(fā)布及刊登于 2013 年 12 月 21 日《證券日?qǐng)?bào)》、《證
券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》中的《委托貸款、票據(jù)貼現(xiàn)業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)公告》。
特此公告。
浙江上風(fēng)實(shí)業(yè)股份有限公司
監(jiān) 事 會(huì)
二○一三年十二月二十日
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