公告日期：2013-12-24

                甘肅榮華實業（集團）股份有限公司

                        獨立董事提名人聲明



    提名人甘肅榮華實業（集團）股份有限公司第五屆董事會，現提名常紅軍先
生、趙新民先生、嚴復海先生為甘肅榮華實業（集團）股份有限公司第六屆董事
會獨立董事候選人，并已充分了解被提名人職業專長、教育背景、工作經歷、兼
任職務等情況，被提名人已書面同意出任甘肅榮華實業（集團）股份有限公司第
六屆董事會獨立董事候選人（參見獨立董事候選人聲明）。
    提名人認為，被提名人具備獨立董事任職資格,與甘肅榮華實業（集團）股
份有限公司之間不存在任何影響其獨立性的關系，具體聲明如下:
    一、被提名人常紅軍先生、趙新民先生、嚴復海先生具備上市公司運作的基
本知識，熟悉相關法律、行政法規、規章及其他規范性文件，具有五年以上法律、
經濟、財務、管理或者其他履行獨立董事職責所必需的工作經驗，并已根據《上
市公司高級管理人員培訓工作指引》及相關規定取得獨立董事資格證書。
    二、被提名人任職資格符合下列法律、行政法規和部門規章的要求：
    （一）《中華人民共和國公司法》關于董事任職資格的規定；
    （二）《中華人民共和國公務員法》關于公務員兼任職務的規定；
    （三）中央紀委、中央組織部《關于規范中管干部辭去公職或者退（離）休
后擔任上市公司、基金管理公司獨立董事、獨立監事的通知》的規定；
    （四）中央紀委、教育部、監察部《關于加強高等學校反腐倡廉建設的意見》
關于高校領導班子成員兼任職務的規定；
    （五）中國保監會《保險公司獨立董事管理暫行辦法》的規定；
    （六）中國證券業協會《發布證券研究報告執業規范》關于證券分析師兼任
職務的規定；
    （七）其他法律、行政法規和部門規章規定的情形。
    三、被提名人具備獨立性，不屬于下列情形：
    （一）在上市公司或者其附屬企業任職的人員及其直系親屬、主要社會關系
（直系親屬是指配偶、父母、子女等；主要社會關系是指兄弟姐妹、岳父母、兒
媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
    （二）直接或間接持有上市公司已發行股份 1%以上或者是上市公司前十名
股東中的自然人股東及其直系親屬；
    （三）在直接或間接持有上市公司已發行股份 5%以上的股東單位或者在上
市公司前五名股東單位任職的人員及其直系親屬；
    （四）在上市公司實際控制人及其附屬企業任職的人員；
    （五）為上市公司及其控股股東或者其各自的附屬企業提供財務、法律、咨
詢等服務的人員，包括提供服務的中介機構的項目組全體人員、各級復核人員、
在報告上簽字的人員、合伙人及主要負責人；
    （六）在與上市公司及其控股股東或者其各自的附屬企業具有重大業務往來
的單位擔任董事、監事或者高級管理人員，或者在該業務往來單位的控股股東單
位擔任董事、監事或者高級管理人員；
    （七）最近一年內曾經具有前六項所列舉情形的人員；
    （八）其他上海證券交易所認定不具備獨立性的情形。
    四、獨立董事候選人無下列不良紀錄：
    （一）近三年曾被中國證監會行政處罰；
    （二）處于被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事的期間；
    （三）近三年曾被證券交易所公開譴責或兩次以上通報批評；
    （四）曾任職獨立董事期間，連續兩次未出席董事會會議，或者未親自出席
董事會會議的次數占當年董事會會議次數三分之一以上；
    （五）曾任職獨立董事期間，發表的獨立意見明顯與事實不符。
    五、包括甘肅榮華實業（集團）股份有限公司在內，被提名人兼任獨立董事
的境內上市公司數量未超過五家，被提名人在甘肅榮華實業（集團）股份有限公
司連續任職未超過六年。
    六、被提名人中嚴復海先生具有較豐富的會計專業知識和經驗,并具備注冊
會計師、會計學專業教授資格。
    本提名人已經根據上海證券交易所《上海證券交易所上市公司獨立董事備案
及培訓工作指引》對獨立董事候選人任職資格進行核實并確認符合要求。
    本提名人保證上述聲明真實、完整和準確，不存在任何虛假陳述或誤導成分，
本提名人完全明白做出虛假聲明可能導致的后果。
    特此聲明。




                   提名人：甘肅榮華實業（集團）股份有限公司董事會
                                   2013 年 12 月 22 日