公告日期：2013-12-24

股票簡稱：海南椰島         股票代碼：600238        編號：臨 2013-037 號




               海南椰島（集團(tuán)）股份有限公司
             第六屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議公告

    本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、會(huì)議通知情況

    海南椰島（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會(huì)于

2013 年 12 月 18 日向全體董事、監(jiān)事通過傳真、電子郵件等方式發(fā)出

了會(huì)議通知。

二、會(huì)議召開的時(shí)間、地點(diǎn)、方式

    本次董事會(huì)會(huì)議于 2013 年 12 月 23 日以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開。

現(xiàn)場會(huì)議地點(diǎn)定于公司十二樓會(huì)議室。

三、董事出席會(huì)議情況

    會(huì)議應(yīng)參加表決董事 9 人，實(shí)際表決董事 9 人。會(huì)議的召集、召

開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

四、會(huì)議決議


    經(jīng)與會(huì)董事審議通過了《關(guān)于海南椰島（集團(tuán)）股份有限公司會(huì)計(jì)差

錯(cuò)更正的議案》。


（9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)）

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    公司董事會(huì)認(rèn)為：本次會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正，符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第 28
號——會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)變更和差錯(cuò)更正》及《公開發(fā)行證券的公
司信息披露編報(bào)規(guī)則第 19 號》的有關(guān)規(guī)定，有利于提高公司會(huì)計(jì)信息
質(zhì)量，使公司財(cái)務(wù)報(bào)表更加真實(shí)、準(zhǔn)確、可靠，董事會(huì)同意上述會(huì)計(jì)
差錯(cuò)更正事項(xiàng)。詳見公司臨 2013-039 號《海南椰島（集團(tuán)）股份有限
公司會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正公告》。

    特此公告。

                                  海南椰島（集團(tuán)）股份有限公司

                                               董事會(huì)

                                         2013 年 12 月 23 日




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