公告日期：2013-12-24

證券代碼：600678        證券簡(jiǎn)稱(chēng)：四川金頂         編號(hào)：臨2013—068

               四川金頂（集團(tuán)）股份有限公司
       關(guān)于公司第六屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告

                             特別提示

      本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

  述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。



    四川金頂（集團(tuán)）股份有限公司第六屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議

通知以電話(huà)及電子郵件相結(jié)合方式于 2013 年 12 月 17 日發(fā)出，

會(huì)議以通訊方式方式于 2013 年 12 月 20 日召開(kāi)，應(yīng)參會(huì)監(jiān)事 3

名，實(shí)際參會(huì)監(jiān)事 3 名，會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席鄧寶榮主持，會(huì)議符

合《公司法》、《公司章程》有關(guān)規(guī)定。會(huì)議決議如下：

    一、以 3 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)，通過(guò)了《關(guān)于向海

亮集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司借款暨關(guān)聯(lián)交易的議案》；

    本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議；

    二、以3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于大

股東海亮金屬為公司借款提供擔(dān)保的議案》。

    本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

    特此公告。

                         四川金頂（集團(tuán)）股份有限公司監(jiān)事會(huì)

                                                  2013年12月23日