公告日期：2013-12-21
浙江上風(fēng)實(shí)業(yè)股份有限公司
關(guān)于公司2014年度擔(dān)保額度的公告
證券代碼：000967 證券簡稱：上風(fēng)高科 公告編號：2013-058
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)
性陳述或重大遺漏。
一、擔(dān)保情況概述
根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于規(guī)范上市公司對外擔(dān)保行為的通知》、《關(guān)于規(guī)范公
司與關(guān)聯(lián)方資金往來及上市公司對外擔(dān)保若干問題的通知》以及《公司章程》的
有關(guān)規(guī)定，結(jié)合各控股子公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，公司 2014 年度預(yù)計(jì)擔(dān)?？傤~度
為 37，000 萬元，具體如下：
被擔(dān)保人名稱 持股比例 擔(dān)保額度
遼寧東港電磁線有限公司 100％ 15,000 萬元
安徽威奇電工材料有限公司 100％ 10,000 萬元
上虞專用風(fēng)機(jī)有限公司 62.963％ 6000 萬元
廣東威奇電磁線有限公司 75％ 6000 萬元
對于公司為控股子公司在上述額度內(nèi)提供擔(dān)保，實(shí)際辦理中授權(quán)公司董事長
審批具體的擔(dān)保事宜，簽署相關(guān)文件。
上述擔(dān)保已經(jīng)公司第七屆董事會第二次會議審議通過，尚須提請公司股東大
會審議。
二、被擔(dān)保人基本情況
1、被擔(dān)保人名稱：遼寧東港電磁線有限公司（簡稱“東港公司”）
成立日期：2004年3月1日
注冊資本：1,000萬元
注冊地址：遼寧省丹東市東港市北井子鎮(zhèn)
法定代表人：溫峻
經(jīng)營范圍：加工銷售電磁線、電纜、電線、銅材、銅排、銅帶、電子元器件
（高周波變壓器）、絕緣材料及包裝紙箱等。
與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：本公司全資子公司。
公司經(jīng)營狀況：2012年度，東港公司資產(chǎn)總額42,612.68萬元，負(fù)債總額
26,121.68萬元，凈資產(chǎn)16,490.53萬元,主營業(yè)務(wù)收103,859.18萬元，凈利潤
1,170.93萬元。（經(jīng)審計(jì)）。截止2013年9月30日，東港公司資產(chǎn)總額43,896.66
萬元，負(fù)債總額26,334.41萬元，凈資產(chǎn)17,562.25萬元，主營業(yè)務(wù)收81,201.06
萬元，凈利潤1,071.73萬元。（未經(jīng)審計(jì)）。
2、被擔(dān)保人名稱：安徽威奇電工材料有限公司（簡稱“安徽威奇”）
成立日期：2010年7月7日
注冊資本：10,000萬
注冊地址：蕪湖市高新區(qū)南區(qū)楊河路16號
法定代表人：溫峻
經(jīng)營范圍：電線電纜及電工器材、有色金屬及其合金、電工專用設(shè)備研發(fā)、
加工、制造、銷售及相關(guān)進(jìn)出口業(yè)務(wù)。
與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：本公司全資子公司
公司經(jīng)營狀況：2012年度，安徽威奇資產(chǎn)總額18,889.25萬元，負(fù)債總額
9,512.51萬元，凈資產(chǎn)9,376.74萬元,主營業(yè)務(wù)收9,691.63萬元，凈利潤-427.53
萬元。（經(jīng)審計(jì)）。截至2013年9月30日， 安徽威奇資產(chǎn)總額26,378.42萬元，
負(fù)債總額17,648.33 萬元，凈資產(chǎn)8,730.09萬元,主營業(yè)務(wù)收20,713.04萬元，
凈利潤-646.65萬元。（未經(jīng)審計(jì)）。
3、被擔(dān)保人名稱：上虞專用風(fēng)機(jī)有限公司（簡稱“專用風(fēng)機(jī)”）
成立日期：2004年4月2日
注冊資本：1350萬美元
注冊地址： 上虞市東關(guān)街道人民西路1818號
法定代表人： 溫峻
經(jīng)營范圍： 生產(chǎn)：風(fēng)機(jī)、風(fēng)管、消聲器、排煙閥、防火閥、送風(fēng)口、燈塔
設(shè)備、冷卻塔配件、船用液壓舵機(jī)、船用電動/液壓錨機(jī)與絞車、船用起重機(jī)、
救生艇絞車/艇架、救生艇降放裝置、倉口蓋閉系統(tǒng)、液壓成套設(shè)備；銷售：自
產(chǎn)產(chǎn)品。
與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：本公司控股子公司。上虞專用風(fēng)機(jī)有限公司為公司
控股子公司，本公司持股62.963％股權(quán)，香港專風(fēng)實(shí)業(yè)有限公司持有上虞專用風(fēng)
機(jī)有限公司37.037％股權(quán)。無關(guān)聯(lián)關(guān)系。
公司經(jīng)營狀況：2012年度，專用風(fēng)機(jī)資產(chǎn)總額73,311.19萬元，負(fù)債總額
61,866.21萬元，凈資產(chǎn)11,444.98萬元,主營業(yè)務(wù)收25,760.18萬元，凈利潤
3,052.00萬元。（經(jīng)審計(jì)）。截至2013年9月30日，資產(chǎn)總額60,685.59萬元，負(fù)
債總額46,481.88 萬元，凈資產(chǎn)14,203.71萬元,主營業(yè)務(wù)收18,090.18萬元，凈
利潤2,758.73萬元。（未經(jīng)審計(jì)）。
4、被擔(dān)保人名稱：廣東威奇電工材料有限公司(簡稱“廣東威奇”)
成立日期：2001年12月7日
注冊資本：1488萬美元
注冊地址： 佛山市順德區(qū)北滘工業(yè)園第二十三區(qū)
法定代表人： 劉開明
經(jīng)營范圍： 生產(chǎn)經(jīng)營耐高溫耐冷媒絕緣漆包線。
與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：本公司控股子公司。廣東威奇電工材料有限公司為
本公司的控股子公司，本公司持有廣東威奇電工75％股權(quán)，Special Shine
Investments Limited全資子公司嘉禾電器集團(tuán)（香港）有限公司持有廣東威奇
電工25％的股權(quán)。公司實(shí)際控制人與嘉禾電器集團(tuán)（香港）有限公司實(shí)際控制人
存在親屬關(guān)系。
公司經(jīng)營狀況：2012年度，廣東威奇資產(chǎn)總額76,936.95萬元，負(fù)債總額
48,604.15萬元，凈資產(chǎn)28,332.80萬元,主營業(yè)務(wù)收132,242.14萬元，凈利潤
116.31萬元。（經(jīng)審計(jì)）。截止2013年9月30日，廣東威奇資產(chǎn)總額71,531.97
萬元，負(fù)債總額43,218.96萬元，凈資產(chǎn)28,313.01萬元, 主營業(yè)務(wù)收93,607.97
萬元，凈利潤-19.79萬元（未經(jīng)審計(jì)）。
三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容
1、保證方式：連帶責(zé)任擔(dān)保。
2、各控股子公司擬以反擔(dān)保的身份向浙江上風(fēng)實(shí)業(yè)股份有限公司提供反擔(dān)
保。
四、獨(dú)董意見
（1）本次被擔(dān)保對象系公司的全資子公司或控股子公司，近三年來經(jīng)營狀
況良好，具備償還債務(wù)能力，2014年的計(jì)劃融資均為正常生產(chǎn)經(jīng)營融資所需，有
利于上述公司的長效、有序、發(fā)展，符合全體股東的利益。
（2） 本次擔(dān)保均以連帶責(zé)任擔(dān)保，并以反擔(dān)保的身份向公司提供反擔(dān)保。
（3）我們認(rèn)為公司第七屆董事會第二次臨時會議審議的關(guān)于公司2014年度
擔(dān)保額度的事項(xiàng)是合理的，符合相關(guān)規(guī)定的要求。同意將本項(xiàng)事項(xiàng)提交公司股東
大會審議批準(zhǔn)。
五、累計(jì)對外擔(dān)保情況
截止2013年11月30日，經(jīng)股東會授權(quán)擔(dān)保金額43,000萬元，實(shí)際擔(dān)保金額
16,000萬元，實(shí)際貸款金額13,100萬元。本次擔(dān)保后，公司及公司控股子公司已
審批對外擔(dān)保金額為人民幣37,000萬元（全部為公司為控股子公司及全資子公司
擔(dān)保），占公司2012年經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的43%，本公司無逾期擔(dān)保。
浙江上風(fēng)實(shí)業(yè)股份有限公司
董 事 會
二○一三年十二月二十日
