公告日期：2013-12-24

證券代碼：600678        證券簡稱：四川金頂         編號：臨2013—069

                   四川金頂（集團）股份有限公司
       關于公司第六屆董事會及監事會延期換屆的公告


                             特別提示
      本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
  或者重大遺漏，并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。



   四川金頂（集團）股份有限公司第六屆董事會和監事會將于 2013 年

12 月 28 日任期屆滿，鑒于公司正在進行非公開發行股份事項,為保持董

事會、監事會工作的連續性,公司決定第六屆董事會和監事會延期換屆,

公司董事會各專門委員會和高級管理人員的任期亦相應順延。換屆選舉

工作預計將在 2014 年 4 月 30 日前完成。


   在換屆完成之前,公司第六屆董事會、監事會全體董事、監事及高級

管理人員將依照法律、行政法規和《公司章程》的規定繼續履行其義務

和職責。


    特此公告。

                               四川金頂（集團）股份有限公司董事會

                                               2013 年 12 月 23 日