公告日期：2013-12-24

股票簡稱：中海發展       股票代碼：600026           公告編號：臨 2013-048


                       中海發展股份有限公司
              關于公司獨立非執行董事辭任的公告


    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、

誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承

擔個別及連帶責任。

    本公司獨立非執行董事盧文彬先生因工作崗位變動，向公司董事會提出辭
呈，請辭本公司獨立非執行董事、董事會審計委員會主任委員、提名委員會委員
和薪酬與考核委員會委員職務。
    盧先生表示他本人與公司董事會并無意見分歧，沒有就任職公司獨立非執行
董事或辭任公司獨立非執行董事的有關薪酬、利益及補償等事宜向中海發展及其
附屬公司的任何性質的索償，亦沒有有關其本人辭任公司獨立非執行董事須敦請
公司股東垂注之事宜。
    為了保證公司有關財務和審計工作的順利開展，盧文彬先生愿意繼續履行職
責直至新任董事（財務方向）獲本公司股東大會批準生效。
    本公司二〇一三年第十五次董事會會議于 2013 年 12 月 23 日以通訊表決方
式召開，會議審議并通過了包括《關于獨立非執行董事盧文彬先生辭職的議案》
在內的八項議案。本公司董事會將盡快物色盧文彬先生的接任人選。


                                                   中海發展股份有限公司
                                              二〇一三年十二月二十三日




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