公告日期：2013-12-24
股票代碼：603001 股票簡(jiǎn)稱：奧康國(guó)際 公告編號(hào)：臨 2013-035
浙江奧康鞋業(yè)股份有限公司
關(guān)于 2013 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳
述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
本次會(huì)議無否決提案的情況
本次股東大會(huì)無變更前次股東大會(huì)決議的情況
一、會(huì)議召開與出席情況
（一） 會(huì)議召開情況
1、會(huì)議召開時(shí)間：2013 年 12 月 23 日（星期一）下午 14:00
2、會(huì)議召開地點(diǎn)：浙江省永嘉縣千石奧康工業(yè)園公司視頻會(huì)議室
3、會(huì)議表決方式：現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式
（二）會(huì)議出席情況
出席本次股東大會(huì)的股東及代理人的詳細(xì)情況如下表:
出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù) 15
所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） 304109400
占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例（%） 75.84
通過網(wǎng)絡(luò)投票出席會(huì)議的股東人數(shù) 9
所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） 127400
占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例（%） 0.03
（三）會(huì)議由公司董事會(huì)召集，由董事長(zhǎng)王振滔主持，會(huì)議的召集、召開和決策程序，
符合《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
（四）公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、公司聘請(qǐng)的律師及其他人員出席或列席
本次股東大會(huì)。
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二、提案審議情況
經(jīng)大會(huì)審議，以現(xiàn)場(chǎng)記名投票結(jié)合網(wǎng)絡(luò)投票的方式對(duì)各項(xiàng)議案進(jìn)行了逐項(xiàng)表決，其中關(guān)于選舉第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事、獨(dú)立董事、第五屆監(jiān)事會(huì)非職
工代表監(jiān)事均采用累積投票方式，具體表決結(jié)果如下表：
議案
議案 獲得有效票數(shù) 贊成比例 是否通過
序號(hào)
1 《關(guān)于選舉第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》
1.01 《關(guān)于選舉王振滔先生為第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》 303982006 99.95% 是
1.02 《關(guān)于選舉王進(jìn)權(quán)先生為第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》 303982006 99.95% 是
1.03 《關(guān)于選舉余雄平先生為第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》 303982006 99.95% 是
1.04 《關(guān)于選舉周盤山先生為第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》 303982004 99.95% 是
1.05 《關(guān)于選舉徐旭亮先生為第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》 303982004 99.95% 是
2 《關(guān)于選舉第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》
2.01 《關(guān)于選舉王偉斌先生為第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》 303982006 99.96% 是
2.02 《關(guān)于選舉張一力先生為第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》 303982004 99.96% 是
2.03 《關(guān)于選舉毛付根先生為第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》 303982004 99.96% 是
2.04 《關(guān)于選舉陶海英女士為第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》 303982006 99.96% 是
3 《關(guān)于選舉第五屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事的議案》
3.01 《關(guān)于選舉潘少寶先生為第五屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事的議案》 303982002 99.96% 是
3.02 《關(guān)于選舉徐剛先生為第五屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事的議案》 303982002 99.96% 是
2
占出席會(huì)議 占出席會(huì)議 占出席會(huì)議
議案 是否
議案 贊成票數(shù) 具有表決權(quán) 反對(duì)票數(shù) 具有表決權(quán) 棄權(quán)票數(shù) 具有表決權(quán)
序號(hào) 通過
股份比例 股份比例 股份比例
4 《關(guān)于對(duì)信息化募投建設(shè)項(xiàng)目變更部分實(shí)施內(nèi)容的議案》 304023000 99.97% 67300 0.02% 19100 0.01% 是
5 《關(guān)于對(duì)研發(fā)中心技改項(xiàng)目變更部分實(shí)施內(nèi)容的議案》 303982000 99.96% 108300 0.04% 19100 0.00% 是
6 《關(guān)于使用部分超募資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》 303982000 99.96% 108700 0.04% 18700 0.00% 是
7 《關(guān)于修訂<募集資金管理制度>的議案》 303982000 99.96% 108300 0.04% 19100 0.00% 是
8 《關(guān)于修訂<信息披露管理制度>的議案》 303982000 99.96% 113900 0.04% 13500 0.00% 是
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三、律師見證情況
本次臨時(shí)股東大會(huì)由北京市金杜律師事務(wù)所律師姚磊、沈誠(chéng)敏現(xiàn)場(chǎng)見證并出具了《北京
市金杜律師事務(wù)所關(guān)于浙江奧康鞋業(yè)股份有限公司 2013 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見
書》,認(rèn)為：本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合法律、法規(guī)、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、
《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》和《公司章程》的規(guī)定；出席會(huì)議
人員的資格、召集人資格合法有效；會(huì)議的表決程序及表決結(jié)果合法有效。
四、備查文件
1、經(jīng)與會(huì)董事簽字確認(rèn)的 2013 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議；
2、北京市金杜律師事務(wù)所出具的《北京市金杜律師事務(wù)所關(guān)于浙江奧康鞋業(yè)股份有限
公司 2013 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書》。
特此公告。
浙江奧康鞋業(yè)股份有限公司
董事會(huì)
2013 年 12 月 23 日
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