公告日期：2013-12-24

股票代碼：603001          股票簡稱：奧康國際            公告編號：臨 2013-036


                    浙江奧康鞋業(yè)股份有限公司
         關(guān)于第五屆董事會第一次會議決議的公告

       本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳
 述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。


    浙江奧康鞋業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第一次會議

于 2013 年 12 月 23 日在浙江省永嘉縣千石奧康工業(yè)園公司視頻會議室以現(xiàn)場方

式結(jié)合通訊方式召開。應(yīng)參會董事 9 名，實(shí)際參會董事 9 名。會議的召集和召開

程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議合法有效。

    會議由王振滔先生主持，與會董事審議并以記名投票的方式通過了以下決

議：


 一、 審議并通過《關(guān)于選舉第五屆董事會董事長的議案》。
       表決情況：9 票贊成，占全體董事人數(shù)的 100%；0 票棄權(quán)；0 票反對。

       同意選舉王振滔先生為公司第五屆董事會董事長，任期與本屆董事會一

 致 。 其 個 人 簡 歷 已 于 2013 年 12 月 6 日 登 載 于 上 海 證 券 交 易 所 網(wǎng) 站

 （www.sse.com.cn）。


 二、 審議并通過《關(guān)于組建第五屆董事會專門委員會的議案》。
    表決情況：9 票贊成，占全體董事人數(shù)的 100%；0 票棄權(quán)；0 票反對。
    第五屆董事會專門委員會成員組成如下：


       委員會名稱                 召集人                    委員會成員
       戰(zhàn)略委員會                 王振滔             王振滔、王進(jìn)權(quán)、張一力
       審計(jì)委員會                 毛付根             毛付根、余雄平、陶海英
       提名委員會                 陶海英             陶海英、王振滔、王偉斌

   薪酬與考核委員會               張一力             張一力、王進(jìn)權(quán)、毛付根

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 三、 審議并通過《關(guān)于聘任公司高級管理人員的議案》。
    表決情況：9 票贊成，占全體董事人數(shù)的 100%；0 票棄權(quán)；0 票反對。
    （1）聘任王進(jìn)權(quán)先生為公司總裁，任期與本屆董事會一致；
    （2）聘任周威先生為公司副總裁，任期與本屆董事會一致；
    （3）聘任王志斌先生為公司 CFO（財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人），任期與本屆董事會一致；
    （4）聘任徐旭亮先生為公司副總裁，任期與本屆董事會一致；
    （5）聘任羅會榕先生為公司副總裁，任期與本屆董事會一致；
    （6）聘任溫媛瑛女士為公司副總裁，任期與本屆董事會一致；
    （7）聘任周盤山先生為公司副總裁，任期與本屆董事會一致；
    （8）聘任陳文馗先生為公司董事會秘書，任期與本屆董事會一致。
    以上人員簡歷詳見附件。
    公司獨(dú)立董事對該事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見，詳見上海證券交易所網(wǎng)站
（www.sse.com.cn）同期披露的《浙江奧康鞋業(yè)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于聘任
公司高級管理人員的獨(dú)立意見》。


 四、 審議并通過《關(guān)于調(diào)整公司組織架構(gòu)的議案》。
     表決情況：9 票贊成，占全體董事人數(shù)的 100%；0 票棄權(quán)；0 票反對。
    組織架構(gòu)主要調(diào)整內(nèi)容為：

    1、撤銷原“采購管理中心”；
    2、合并原“審計(jì)監(jiān)察中心”與“法律事務(wù)中心”為“審計(jì)法務(wù)中心”；
    3、增設(shè)“國際品牌發(fā)展部”、“電子商務(wù)運(yùn)營部”。


    調(diào)整后的公司組織架構(gòu)如下：




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特此公告。




                   浙江奧康鞋業(yè)股份有限公司

                            董事會

                      2013 年 12 月 23 日




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       附件：高級管理人員簡歷


       王進(jìn)權(quán)先生：曾用名王振權(quán)，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，長江商學(xué)院 EMBA。先后

擔(dān)任永嘉縣奧林鞋廠采購部經(jīng)理、奧康集團(tuán)有限公司副總裁、奧康鞋業(yè)銷售有限公司總經(jīng)理

等職。現(xiàn)任本公司董事兼副總裁、奧康鞋業(yè)銷售有限公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理、重慶紅火鳥鞋

業(yè)有限公司執(zhí)行董事。曾榮獲"中國營銷風(fēng)云人物"、"中國杰出營銷案例金獎"等榮譽(yù)。

       周威先生：中國國籍，無境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷，碩士在讀，湖北省作家協(xié)會會員。

先后擔(dān)任奧康集團(tuán)有限公司宣傳處處長、行政事務(wù)部經(jīng)理、公司行政管理中心總監(jiān)、新聞發(fā)

言人、紅火鳥品牌事業(yè)部總經(jīng)理、副總裁助理等職。現(xiàn)任本公司總裁助理兼戰(zhàn)略規(guī)劃中心總

監(jiān)。

       王志斌先生：中國國籍，無境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷，中級會計(jì)師。先后擔(dān)任上海迪

姆鞋業(yè)有限公司財(cái)務(wù)經(jīng)理、公司財(cái)務(wù)副總監(jiān)等職。現(xiàn)任本公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。

       徐旭亮先生：中國國籍，無境外永久居留權(quán)，畢業(yè)于華中科技大學(xué)，本科學(xué)歷。先后擔(dān)

任公司市場部經(jīng)理、銷售部經(jīng)理、美麗佳人事業(yè)部總經(jīng)理、奧康品牌事業(yè)部總經(jīng)理、公司監(jiān)

事等職。現(xiàn)任本公司董事、銷售運(yùn)營中心總經(jīng)理、福州奧閩鞋業(yè)銷售有限公司監(jiān)事。

       羅會榕先生：中國國籍，無境外永久居留權(quán)，畢業(yè)于南昌師范學(xué)院，大專學(xué)歷。先后擔(dān)

任奧康集團(tuán)有限公司辦公室主任、總裁辦主任、公司品牌規(guī)劃中心總監(jiān)、奧康事業(yè)部總經(jīng)理、

奧康鞋業(yè)銷售有限公司副總經(jīng)理等職。現(xiàn)任本公司總裁助理兼國際貿(mào)易發(fā)展部總經(jīng)理。


       溫媛瑛女士：中國國籍，無境外永久居留權(quán)，高級工業(yè)設(shè)計(jì)師，本科學(xué)歷。先后擔(dān)任

奧康集團(tuán)有限公司品質(zhì)管理部經(jīng)理、必登高鞋業(yè)皮具有限公司常務(wù)副總等職。現(xiàn)任本公司總

裁助理兼國際研發(fā)事業(yè)部總監(jiān)。

       周盤山先生：中國國籍，無境外永久居留權(quán)，畢業(yè)于合肥工業(yè)大學(xué)，大專學(xué)歷。先后擔(dān)

任奧康集團(tuán)有限公司采購經(jīng)理、公司外貿(mào)部大客戶經(jīng)理、公司甌北制造中心總經(jīng)理、重慶紅

火鳥鞋業(yè)有限公司總經(jīng)理、公司監(jiān)事等職。現(xiàn)任本公司董事、總裁助理兼生產(chǎn)運(yùn)營部總監(jiān)。

       陳文馗先生：中國國籍，無境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷。先后擔(dān)任奧康鞋業(yè)銷售有限公

司財(cái)務(wù)總監(jiān)、公司審計(jì)監(jiān)察中心總監(jiān)等職。現(xiàn)任本公司證券投資中心總監(jiān)兼證券事務(wù)代表。




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