公告日期：2013-12-24

證券代碼：600678           證券簡稱：四川金頂         編號：臨2013—066

                   四川金頂（集團）股份有限公司

           關于公司控股股東為公司借款提供擔保的公告
                                特別提示
         本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳
   述或者重大遺漏，并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。




    重要內容提示:

    ●被擔保方名稱：四川金頂（集團）股份有限公司（以下簡稱“公

司”）

    ●本次擔保數(shù)量：公司控股股東海亮金屬貿易集團有限公司（以

下簡稱“海亮金屬”）為公司向海亮集團財務有限責任公司（以下簡

稱“財務公司”）借款 2 億元提供連帶責任保證擔保。

    ●控股股東海亮金屬為公司借款提供擔保期間不收取擔保費用，

也不需要公司提供反擔保。
    一、 交易情況概述

    公司第六屆董事會第十六次會議審議通過，同意控股股東海亮金

屬為本公司擬與財務公司簽署的《借款合同》提供連帶責任保證擔保；

財務公司根據《借款合同》將向公司提供借款 2 億元。

    本次交易尚需經公司臨時股東大會審議
    二、 被擔保方基本情況
    本公司成立于 1988 年，法定代表人楊學品，注冊資本 34899 萬
元，主要從事：石灰?guī)r開采、加工及銷售，碳酸鈣復合材料生產、銷
售；建材銷售；機械加工，汽車修理，普通貨運，電力開發(fā)，科技開

                                                                      1
發(fā)、咨詢服務；經營本企業(yè)自產產品技術的出口業(yè)務；經營本企業(yè)生
產所需的原輔材料、儀器儀表、機械設備、零配件及技術的進出口業(yè)
務（國家限定公司經營和國家禁止進出口的商品及技術除外）；經營
進料加工和“三來一補”業(yè)務；銷售礦產品（國家專項規(guī)定除外）；倉
儲服務。
    經中匯會計師事務所審計，截止 2012 年 12 月 31 日，公司總資
產 192234608.62 元，凈資產 53284339.33 元，2012 年度實現(xiàn)營業(yè)收
入 12135839.95 元，實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤 453980439.16
元。
    截止 2013 年 9 月 30 日（未經審計），公司總資產 156663919.34
元，凈資產 52822275.5 元，2013 年 1-9 月實現(xiàn)營業(yè)收入 21040901.25
元，實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤-2192659.37 元。
       三、 交易的主要內容

    根據本公司第六屆董事會第十六次會議決議，本公司擬與財務公

司簽署《借款合同》，由財務公司向本公司提供借款 2 億元用于新項

目前期建設投入的其他來源資金置換以及流動資金周轉。

    公司控股股東海亮金屬為公司與財務公司簽訂的《借款合同》提

供連帶責任保證擔保，保證期限為二年，從借款合同約定的借款期間

屆滿日之次日起算。擔保期間不收取擔保費用，也不需要公司提供反

擔保。

       四、交易對公司的影響

    本次交易為控股股東海亮金屬為公司向財務公司借款提供擔保，

且不收取擔保費用，也不需要公司提供反擔保，體現(xiàn)了控股股東對上

市公司的支持，不會對公司造成不利影響。

                                                               2
     五、獨立董事意見
    根據《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的有關規(guī)定，公司獨立董
事左衛(wèi)民、馮曉、呂憶農對董事會提供的相關材料進行了審閱，事前
認可本次交易，同意提交董事會表決，并對本次交易出具了獨立意見：

   1、為了確保公司可持續(xù)經營項目的建設及日常營運資金正常

周轉，公司擬與財務公司簽訂《借款合同》，本次交易對方財務

公司系公司實際控制人控制的企業(yè)，因此本次交易涉及關聯(lián)交

易。我們對該關聯(lián)交易事項進行了審查，認為該關聯(lián)交易不存在

損害股東，特別是中小投資者和公司利益的情形。交易的必要性、

定價的公允性等方面均符合相關要求。

   2、公司大股東海亮金屬擬為公司與財務公司簽訂的《借款合

同》提供擔保，且不收取擔保費用，也不需要公司提供反擔保，

體現(xiàn)了控股股東對上市公司的支持，有利于公司項目建設需要，

不存在占用公司資金及損害公司及其他股東特別是中小股東利

益的情形。

   3、關聯(lián)董事汪鳴、姚金芳在審議上述關聯(lián)交易事項時回避表

決，表決程序符合相關規(guī)定。

    4、我們同意將上述議案提交公司股東大會審議。
   六、備查文件
    1、本公司第六屆董事會第十六次會議決議；
    2、本公司第六屆監(jiān)事會第十四次會議決議；

    3、獨立董事關于公司向海亮集團財務有限責任公司借款暨關聯(lián)

交易以及控股股東海亮金屬為公司借款提供擔保的事前認可意見書；

                                                            3
    4、獨立董事關于公司向海亮集團財務有限責任公司借款暨關聯(lián)

交易以及控股股東海亮金屬為公司借款提供擔保的獨立意見

    特此公告。



                    四川金頂（集團）股份有限公司董事會

                                      2013 年 12 月 23 日




                                                            4