公告日期：2013-12-24
證券代碼：002068 證券簡稱：黑貓股份 公告編號(hào)：2013-041
江西黑貓?zhí)亢诠煞萦邢薰? 關(guān)于調(diào)整部分日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
為了滿足江西黑貓?zhí)亢诠煞萦邢薰荆ㄒ韵潞喎Q“公司”）的生產(chǎn)經(jīng)營需要，提
高公司炭黑產(chǎn)品運(yùn)輸保證能力，2013年度公司與關(guān)聯(lián)方“江西聯(lián)源物流有限公司”
發(fā)生了日常關(guān)聯(lián)交易。上述公司與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)已分別于2012年7
月28日、2012年8月28日由公司第四屆董事會(huì)十二次會(huì)議和2012年第二次臨時(shí)股東大
會(huì)在關(guān)聯(lián)董事或關(guān)聯(lián)股東回避表決的情況下審議通過。
隨著公司產(chǎn)能擴(kuò)張和實(shí)際產(chǎn)銷量提升優(yōu)于預(yù)期，物流運(yùn)輸需求增長迅速，致使
公司與部分關(guān)聯(lián)方的日常關(guān)聯(lián)交易金額也將有較大變動(dòng)。基于公司與部分關(guān)聯(lián)方日
常關(guān)聯(lián)交易金額與原預(yù)計(jì)金額有較大變動(dòng)，公司需要對(duì)原預(yù)計(jì)的日常關(guān)聯(lián)交易金額
進(jìn)行調(diào)整，現(xiàn)根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深
圳證券交易所股票上市規(guī)則(2012年修訂)》、《公司章程》、《關(guān)聯(lián)交易決策制度》
的有關(guān)規(guī)定，公司對(duì)部分日常關(guān)聯(lián)交易金額調(diào)整事項(xiàng)予以公告如下：
一、調(diào)整日常關(guān)聯(lián)交易金額的基本情況
調(diào)整預(yù)計(jì)公司與江西聯(lián)源物流有限公司的日常關(guān)聯(lián)交易類別和金額的情況
2013年1-11
原預(yù)計(jì)2013 調(diào)整金額 現(xiàn)預(yù)計(jì)2014
關(guān)聯(lián)交易 月實(shí)際發(fā)生
關(guān)聯(lián)人 年發(fā)生金額 （-為調(diào)減） 年發(fā)生金額
類別 金額
（萬元/年） （萬元/年） （萬元/年）
（萬元/年）
江西聯(lián)源物
提供服務(wù) 3,000-4,000 8,000-11,000 13,000-15,000 7,445.11
流有限公司
二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系
1、關(guān)聯(lián)方介紹：江西聯(lián)源物流有限公司，成立于2006年11月3日。2012年5月，
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景德鎮(zhèn)市焦化工業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司與九江興源貨運(yùn)代理有限公司簽訂《增資擴(kuò)股
協(xié)議》，增資完成后注冊(cè)資本200萬元，其中景德鎮(zhèn)市焦化工業(yè)集團(tuán)控股51%，并于
2012年7月16日辦理完成工商變更；注冊(cè)地址：景德鎮(zhèn)市朝陽路鐵路東站營業(yè)廳一樓，
法人代表：朱明紅，許可經(jīng)營項(xiàng)目：道路普通貨物運(yùn)輸(有效期至2016年7月2日)；
一般經(jīng)營項(xiàng)目：貨運(yùn)代辦、倉儲(chǔ)、裝卸服務(wù)。該公司是景德鎮(zhèn)地區(qū)大型專業(yè)物流運(yùn)
輸企業(yè)。截止2012年12月31日，資產(chǎn)總額1098.23萬元，凈資產(chǎn)201.40萬元，2012
年1-12月份實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入1674.86萬元，凈利潤-16.16萬元。
2、關(guān)聯(lián)關(guān)系：本公司與江西聯(lián)源物流有限公司同屬景德鎮(zhèn)市焦化工業(yè)集團(tuán)有限
責(zé)任公司的下屬控股子公司。
3、履約能力分析：江西聯(lián)源物流有限公司生產(chǎn)經(jīng)營情況良好，履行約定能力比
較強(qiáng)。
三、關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容
項(xiàng)目 交易標(biāo)的物 交易定價(jià) 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 協(xié)議效期
市場(chǎng)價(jià)，隨行就市，且
公司炭黑產(chǎn)品
《物流運(yùn)輸服 單位價(jià)格不高于公開
及原料的物流 協(xié)議標(biāo)準(zhǔn) 三年
務(wù)協(xié)議》 招標(biāo)第三方提供服務(wù)
運(yùn)輸
的價(jià)格
1、定價(jià)原則和定價(jià)依據(jù)：按照公開、公平、公正的原則，依據(jù)市場(chǎng)公允價(jià)格確定。
2、其他事項(xiàng)：付款方式和支付方式為按月支付，支付款項(xiàng)通過現(xiàn)金、支票、承兌或銀行匯
款處理。市場(chǎng)形勢(shì)如發(fā)生變化，雙方可友好協(xié)商，簽訂補(bǔ)充協(xié)議，以適應(yīng)市場(chǎng)變化。合同有效
期間三年、自協(xié)議簽署之日起生效。
四、調(diào)整日常關(guān)聯(lián)交易金額對(duì)上市公司的影響
公司調(diào)整與上述關(guān)聯(lián)方的日常關(guān)聯(lián)交易金額是結(jié)合公司生產(chǎn)經(jīng)營的實(shí)際需要而
作出的，公司對(duì)日常關(guān)聯(lián)交易金額進(jìn)行調(diào)整將更加客觀的反映公司日常關(guān)聯(lián)交易的
真實(shí)性、相關(guān)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。公司與上述關(guān)聯(lián)方發(fā)生交易時(shí)，交易雙方將遵循公開、
公平和價(jià)格公允、合理的原則，平等協(xié)商確定交易內(nèi)容（包括交易價(jià)格）。上述日
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常關(guān)聯(lián)交易金額的調(diào)整已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第十
四次會(huì)議審議通過，并將提交公司2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。因此，公司對(duì)
與上述關(guān)聯(lián)方預(yù)計(jì)的日常關(guān)聯(lián)交易金額進(jìn)行調(diào)整，履行了相關(guān)法律、法規(guī)及《公司
章程》規(guī)定的必備程序，不存在損害公司股東尤其是無關(guān)聯(lián)關(guān)系股東合法權(quán)益的情
形，上述日常關(guān)聯(lián)交易金額的調(diào)整不會(huì)對(duì)公司產(chǎn)生不利影響。
五、獨(dú)立董事意見
本項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易表決程序符合《公司法》、《公司章程》和《深圳證券交易所股
票上市規(guī)則》關(guān)于關(guān)聯(lián)交易表決的規(guī)定、合法有效；本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)已分別于2012
年7月28日、2012年8月28日由公司第四屆董事會(huì)十二次會(huì)議和2012年第二次臨時(shí)股
東大會(huì)在關(guān)聯(lián)董事或關(guān)聯(lián)股東回避表決的情況下審議通過，本次調(diào)整日常關(guān)聯(lián)交易
預(yù)計(jì)金額的行為是公司根據(jù)日常生產(chǎn)經(jīng)營過程的實(shí)際交易情況進(jìn)行預(yù)測(cè)，符合《深
圳證券交易所股票上市規(guī)則》第10.2.11 條的規(guī)定，交易價(jià)格公允、公平、公正，
不存在損害公司中小股東利益的行為。
六、備查文件
1、公司第四屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議決議。
2、獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見
特此公告。
江西黑貓?zhí)亢诠煞萦邢薰径聲?huì)
二〇一三年十二月二十四日
