公告日期：2013-12-24

證券代碼：002068         證券簡稱：黑貓股份      公告編號：2013-040




                   江西黑貓炭黑股份有限公司
           第四屆監事會第十四次會議決議公告

    本公司及監事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對虛
假記載、誤導性陳述和重大遺漏承擔連帶責任。

    江西黑貓炭黑股份有限公司第四屆監事會第十四次會議會議通知
于 2013 年 12 月 11 日以電話、電子郵件和專人送達的方式發出，會議
于 2013 年 12 月 22 日上午 10：00 在景德鎮市開門子大酒店三樓會議室
召開。會議應到監事 3 人，實際出席會議監事 3 人。會議由監事會召集
人曹華先生主持。會議的召開和表決程序符合《中華人民共和國公司
法》、《公司章程》、《公司監事會議事規則》的規定。

    一、會議以 3 票同意，0 票棄權，0 票反對的結果審議并通過《關
于簽訂日常關聯交易協議的議案》。

    經認真審核，與會監事一致認為：
    （1）公司本次董事會的召開、表決程序符合相關法律、法規及《公
司章程》的規定，本次交易屬于關聯交易，公司董事會在審議相關議案
時關聯董事蔡景章、李保泉、余敬東回避表決，出席會議的非關聯董事
對相關議案進行表決。會議履行了法定程序。
    （2）本次關聯交易協議的簽訂為生產經營所必須，且定價公允、
合理，不存在損害公司中小投資者利益的情形；
    （3）本項關聯事項遵循了公允的原則，其審議和表決程序合規、
合法。符合《公司法》、《證券法》等有關法律、法規和《公司章程》的
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規定。

    二、會議以 3 票同意，0 票棄權，0 票反對的結果審議并通過《關
于調整部分日常關聯交易預計金額的議案》。

     經認真審核，與會監事一致認為：
    （1）公司本次董事會的召開、表決程序符合相關法律、法規及《公
司章程》的規定，本次交易屬于關聯交易，公司董事會在審議相關議案
時關聯董事蔡景章、李保泉、余敬東回避表決，出席會議的非關聯董事
對相關議案進行表決。會議履行了法定程序。
    （2）本次關聯交易協議金額預計的調整系公司日常生產經營所必
須，且定價公允、合理，不存在損害公司中小投資者利益的情形；
    （3）本項關聯事項遵循了公允的原則，其審議和表決程序合規、
合法。符合《公司法》、《證券法》等有關法律、法規和《公司章程》的
規定。


     特此公告。




                                 江西黑貓炭黑股份有限公司監事會
                                    二○一三年十二月二十四日