公告日期：2013-12-24

證券代碼：002068             證券簡稱：黑貓股份            公告編號：2013-039




                      江西黑貓炭黑股份有限公司
              關于簽訂日常關聯交易協議的公告

     本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記
載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

     一、關聯交易交易概述
     1、關聯交易事項：根據公司日常生產經營的需要,公司與江西開門子肥業股份
有限公司簽訂《租賃協議》。
     2、其中涉及的年日常關聯交易金額和基本情況如下表所示：
關聯交     按產品或                          合同預計金額 上一年度發生的總金
                             關聯人
易類別     勞務細分                          （萬元）/年      額約計（萬元）
租賃產品   配套生產     江西開門子肥業股份
                                                  60                 0
 及服務    服務設施          有限公司

     3、董事會表決情況：該關聯交易事項經公司第四屆董事會第二十一次會議以6
票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過，江西開門子肥業股份有限公司系
本公司控股股東景德鎮市焦化工業集團有限責任公司（以下簡稱：景焦集團）的關
聯企業，關聯董事蔡景章、李保泉、余敬東回避表決。
     4、該關聯交易事項尚需提請公司股東大會審議，股東會投票表決時，公司股東
景德鎮市焦化工業集團有限責任公司回避表決。
     二、關聯人介紹和關聯關系
     1、關聯人介紹：
     江西開門子肥業股份有限公司，成立于2000年7月4日，注冊資本19,728萬元，
為景德鎮市焦化工業集團有限公司的控股孫公司；注冊地址：景德鎮市歷堯，法人
代表：方秋保，經營范圍：許可經營項目：復混肥（高濃度）、復合肥（高濃度）、
有機-無機復混肥料、摻混肥生產、銷售（有效期至2014年1月14日）一般經營項目：
化工產品（不含化學危險品）生產及銷售。截止2012年12月31日，經審計資產總額
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 84,336.24萬元，凈資產9,606.59萬元，2012年度實現主營業務收入134,809.98萬元，
 凈利潤2,075.71萬元。

      2、關聯關系：本公司與江西開門子肥業股份有限公司等上述關聯人同屬景德鎮
 市焦化工業集團有限責任公司的下屬控股子或孫公司。
      3、履約能力分析：江西開門子肥業股份有限公司生產經營情況良好，履行約定
 能力比較強。

      三、關聯交易的主要內容
 項    目           交易標的物            交易定價           質量標準        協議效期
《租賃協議》     配套服務及設施租賃        60 萬元         協議約定標準           三年

      1、定價原則和定價依據：按照公開、公平、公正的原則，依據市場公允價格確定。

      2、其他事項：付款方式和支付方式為按月支付，支付款項通過現金、支票、承兌或銀行匯
 款處理。市場形勢如發生變化，雙方可友好協商，簽訂補充協議，以適應市場變化。合同有效
 期間三年、自協議簽署之日起生效。

      本次關聯交易標的物是位于景德鎮市歷堯村的油站場地、油槽及主要生產設施。
 該設施使用權系此前由我公司控股股東景焦集團于1999年與非關聯方江西省陶瓷工
 業物資供應有限公司（以下簡稱：陶瓷物資公司）簽訂的《租賃合同》承租獲得，
 租賃費48萬/年。2001年黑貓股份設立后，該協議由我公司承續。2007年，考慮到通
 貨膨脹和資產增值因素，雙方同意將將租賃費調整至60萬元/年。2011年，江西省陶
 瓷工業物資供應有限公司破產改制，該部分資產劃歸景德鎮市國有資產經營管理有
 限公司；2012年4月，景德鎮市國有資產經營管理有限公司（以下簡稱：國資公司）
 將陶瓷物資公司所屬本次租賃標的資產作價評估后用于出資設立江西開門子肥業股
 份有限公司，因資產過戶和需重新簽訂租賃的原因，我公司自2012年4月開始暫停履
 行上述協議。目前，上述資產的過戶手續已經完成，因公司日常生產經營的需要，
 仍需對上述標的物租賃使用，并擬與江西開門子肥業股份公司簽訂《租賃協議》的
 關聯交易協議，履行所需的關聯交易程序。

      四、關聯交易的目的和對上市公司的影響
      公司向開門子肥業股份有限公司租賃配套服務及設施為經營性業務往來，公司
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此次相關業務是現階段保持江西本部炭黑生產和焦油處理裝置良好生產運行狀態之
所需，其中鐵路專線有利于公司保證原料供應和降低運輸成本，有助于提高公司的
經濟效益和綜合競爭能力。

  五、獨立董事意見
   1、公司本次董事會的召開、表決程序符合相關法律、法規及《公司章程》的規
定，本次屬于關聯交易，公司董事會在審議相關議案時關聯董事蔡景章、李保泉、
余敬東回避表決，出席會議的非關聯董事對相關議案進行表決，會議履行了法定程
序；
   2、本次與江西開門子肥業股份有限公司簽訂的《租賃協議》為生產經營所必須，
且定價公允、合理，不存在損害公司中小投資者利益的情形；
   3、本項關聯事項遵循了公允的原則，其審議和表決程序合規、合法。符合《公
司法》、《證券法》等有關法律、法規和公司章程的規定。

  六、備查文件
   1、公司第四屆董事會第二十一次會議決議。
   2、關于第四屆董事會第二十一次會議相關事項的獨立意見。


  特此公告。


                                         江西黑貓炭黑股份有限公司董事會
                                             二〇一三年十二月二十四日