公告日期：2013-12-24

股票代碼：601886           股票簡稱：江河創建          公告編號：臨2013-059



                       江河創建集團股份有限公司
         關于發行股份購買資產報告書修訂說明的公告


    公司及董事會全體成員保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。


    江河創建集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2013 年 9 月 28 日在上海
證券交易所網站披露了《江河創建集團股份有限公司發行股份購買資產報告書（草
案）》（以下簡稱“報告書”）。公司根據《中國證監會行政許可項目審查一次反饋意
見通知書》對報告書進行了補充和修訂，補充和修訂的內容主要體現在以下方面：
    一、本次交易已取得中國證監會的核準文件，“重大事項提示”中根據本次交易
進展情況修訂了本次交易尚需履行的程序；刪除了本次交易無法獲得批準的風險。
    二、補充披露上市公司第一大股東江河源的基本情況，詳見報告書“第二章上
市公司基本情況”之“六、上市公司第一大股東及實際控制人情況”。
    三、補充披露上市公司本次交易前 12 個月內的資產購買行為，詳見報告書“第
十四章其他重要事項”之“四、上市公司在最近十二個月內曾發生資產交易的情況”。
    四、補充披露港源裝飾自 1992 年 12 月成立以來歷次股權轉讓和增資行為的相
關信息，詳見報告書“第四章交易標的基本情況”之“一、港源裝飾的基本情況”。
    五、補充披露標的資產未取得權證的土地和房產涉及的集體土地的土地性質及
其對生產經營和估值的影響，詳見報告書“第四章交易標的基本情況”之“一、港
源裝飾的基本情況”。
    六、補充披露港源裝飾將集體土地及其上廠房、設備出租給一家無關聯企業的
具體情況，以及江河源對房屋、土地權屬瑕疵問題出具的承諾函，詳見報告書“第
四章交易標的基本情況”之“一、港源裝飾的基本情況”。
    七、補充披露港源裝飾涉及的合同工程款糾紛的案件審理情況、會計處理情況

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及對估值的影響，詳見報告書“第四章交易標的基本情況”之“一、港源裝飾的基
本情況”。
    八、補充披露港源裝飾正在申請的 13 項專利的相關情況，詳見報告書“第四章
交易標的基本情況”之“三、港源裝飾主營業務的具體情況”。
    九、補充披露標的資產主要管理層、核心技術人員、供應商、客戶近兩年的變
動情況，詳見報告書“第四章 交易標的基本情況”之“一、港源裝飾的基本情況”
和“三、港源裝飾主營業務的具體情況”。
    十、補充披露交易完成后標的資產主要管理層、核心技術人員以及員工安置的
相關安排和激勵機制，詳見報告書“第九章本次交易對公司的影響”之“四、本次
交易完成后，公司的資產、業務整合及人員調整計劃”。
    十一、補充披露本次評估與前次評估之間差異的合理性分析，詳見報告書“第
八章本次交易定價的依據及公平合理性分析”之“三、擬購買資產交易定價的公允
性分析”。
    十二、補充披露本次評估中營業收入預測及財務費用預測的相關信息，詳見報
告書“第四章交易標的基本情況”之“二、標的資產的評估情況”。
    十三、補充披露港源裝飾應收賬款可收回性及壞賬準備計提的充分性，詳見報
告書“第四章交易標的基本情況”之“一、港源裝飾的基本情況”。
    敬請登陸上海證券交易所網站 www.see.com.cn 查閱修訂后的報告書。
    特此公告。




                                          江河創建集團股份有限公司董事會
                                                  2013 年 12 月 23 日




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