公告日期：2013-12-24

 證券代碼：000598            證券簡稱：興蓉投資      公告編號：2013-57



                      成都市興蓉投資股份有限公司
                    第七屆董事會第七次會議決議公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，

沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

    成都市興蓉投資股份有限公司(以下簡稱“公司”) 于 2013 年 12 月 17

日以專人送達、電子郵件方式向全體董事發出召開第七屆董事會第七次

會議的通知。會議于 2013 年 12 月 20 日在保障董事充分表達意見的前提

下，以通訊表決方式召開，應參加表決的董事 8 名，實際參加表決的董

事 8 名。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的相關規定。

    出席會議的董事經認真討論審議通過如下決議：

    一、審議通過《關于調整 2013 年度日常關聯交易額度的議案》。

    公司第六屆董事會第三十四次會議已審議通過了《關于預計 2013

年日常關聯交易的議案》。2013 年，由于實際經營情況與年初預計發生

了改變，公司和部分關聯單位 2013 年的關聯交易金額與原預計發生了變

化，需要對原預計金額進行調整。原預計 2013 年度公司與公司控股股東

成都市興蓉集團有限公司及其下屬子公司發生的日常關聯交易總額為

5,185 萬元。現預計 2013 年日常關聯交易總額為 6,815 萬元，比原預計

增加 1,630 萬元。

    關聯董事楊光先生、劉華女士回避表決，6 名非關聯董事張偉成、

程進、張穎、馮淵、谷秀娟、張橋云對本議案進行了表決。

    表決結果：4票同意（獨立董事張橋云提出如下書面意見：1、計算
租金的依據不太充分；2、建議追溯調整到2011、2012財務報表并公告；

3、作為獨董對2011年、2012年涉及調整租金并不知情，未獲得相關材料

或討論過；獨立董事馮淵提出如下書面意見：請盡快與匯錦公司簽訂租

賃合同，規范關聯交易及信息披露），0票反對，1票棄權（董事張穎對上

述議案投棄權票，棄權理由為無法發表意見），獨立董事谷秀娟未對此項

議案進行投票表決。

    公司獨立董事已對此項議案發表了獨立意見，詳見巨潮資訊網

（http://www.cninfo.com.cn）。

    公司將根據獨立董事的意見完善材料后再行發出《關于調整 2013

年度日常關聯交易額度的公告》。

    二、審議通過《關于召開 2014 年第一次臨時股東大會的議案》。

    公司 2013 年 11 月 25 日第七屆董事會第六次會議審議通過了關于存

續分立自來水公司成立建設工程公司的議案，鑒于上述事宜的審計等工

作已完成，公司將采用現場投票方式于 2014 年 1 月 8 日（周三）召開

2014 年第一次臨時股東大會，審議《關于存續分立自來水公司成立建設

工程公司的議案》。詳情請見同日刊登于中國證券報、證券時報、巨潮資

訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《關于召開 2014 年第一次臨時股東

大會的通知》（公告編號：2013-58）。

    表決結果：8 票同意，0 票反對，0 票棄權。

    特此公告。

                                 成都市興蓉投資股份有限公司董事會

                                          二○一三年十二月二十日