公告日期：2013-12-24
證券代碼:600239 證券簡稱:云南城投 公告編號:臨 2013－089 號
云南城投置業(yè)股份有限公司關(guān)于
召開公司 2014 年第一次臨時股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，
并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示:
會議召開時間: 2014 年 1 月 10 日
股權(quán)登記日: 2014 年 1 月 3 日
會議召開地點(diǎn): 云南城投形象展廳（昆明市民航路 400 號）
會議召集人: 公司董事會
會議方式: 現(xiàn)場會議
是否提供網(wǎng)絡(luò)投票: 否
一、召開會議的基本情況
云南城投置業(yè)股份有限公司（下稱“公司”）2014 年第一次臨時股東大會擬于 2014 年 1
月 10 日上午 10:00 在云南城投形象展廳（昆明市民航路 400 號）召開，本次股東大會由公司
董事會召集，采用現(xiàn)場投票方式進(jìn)行表決。
二、會議審議事項(xiàng)
是否為特別
序號 提 議 內(nèi) 容
決議的事項(xiàng)
1 《關(guān)于提請股東大會對公司投資事項(xiàng)進(jìn)行授權(quán)的議案》 否
2 《關(guān)于提請股東大會對公司對外擔(dān)保進(jìn)行授權(quán)的議案》 是
《關(guān)于提請股東大會對公司向下屬參股公司提供借款及融資擔(dān)保進(jìn)行授權(quán)
3 是
的議案》
《關(guān)于提請股東大會對公司向控股股東及其下屬公司申請借款額度進(jìn)行授
4 否
權(quán)的議案》
5 《關(guān)于提請股東大會對公司 2014 年日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)進(jìn)行授權(quán)的議案》 否
注:上述議案主要內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站和《上海證券報》、《中國證券
報》、《證券時報》、《證券日報》上刊登的臨 2013-081 號《云南城投置業(yè)股份有限公司第七屆
董事會第一次會議決議公告》、臨 2013-082 號《云南城投置業(yè)股份有限公司關(guān)于提請股東大會
對公司對外擔(dān)保進(jìn)行授權(quán)的公告》、臨 2013-083 號《云南城投置業(yè)股份有限公司關(guān)于提請股東
大會對公司向下屬參股公司提供借款及融資擔(dān)保進(jìn)行授權(quán)的公告》、臨 2013-084 號《云南城投
置業(yè)股份有限公司關(guān)于提請股東大會對公司向控股股東及其下屬公司申請借款額度進(jìn)行授權(quán)
的公告》、臨 2013-085 號《云南城投置業(yè)股份有限公司關(guān)于提請股東大會對公司 2014 年日常
關(guān)聯(lián)交易事宜進(jìn)行授權(quán)的公告》和臨 2013-088 號《云南城投置業(yè)股份有限公司第七屆監(jiān)事會
第一次會議決議公告》。
三、會議出席對象
1、截至 2014 年 1 月 3 日下午上海證券交易所收市后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司
上海分公司登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席本次股東大會，因故不能出席的股東可委托代
理人出席會議和參加表決，該股東代理人可以不是公司的股東；
2、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員；
3、公司聘請的律師。
四、會議登記方法
1、法人股東需持股票帳戶卡、《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》或《社團(tuán)法人登記證書》復(fù)印件（加
蓋公章）、法定代表人身份證明書及身份證辦理登記手續(xù)，如委托代理人參會，需持被代理人
的股票帳戶卡、《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》或《社團(tuán)法人登記證書》復(fù)印件（加蓋公章）、授權(quán)委托
書及委托代理人身份證辦理登記手續(xù)；自然人股東需持股票帳戶卡、本人身份證辦理登記手續(xù)，
如委托代理人參會，需持被代理人的股票帳戶卡、身份證、授權(quán)委托書及委托代理人身份證辦
理登記手續(xù)。異地股東可以用傳真方式進(jìn)行登記，登記時間以公司證券事務(wù)部收到傳真的時間
為準(zhǔn)。
2、登記時間: 2014 年 1 月 6 日 9:30—11:30 14:30—16:00
3、登記地點(diǎn):昆明市民航路 400 號 云南城投大廈三樓
云南城投置業(yè)股份有限公司證券事務(wù)部
五、其他事項(xiàng)
1、聯(lián)系方式:
聯(lián) 系 人: 盧育紅 王媛
郵政編碼: 650200
聯(lián)系電話: 0871-67199767
傳 真: 0871-67199767
2、會議時間預(yù)計(jì)半天，與會人員食宿及交通費(fèi)自理。
六、備查文件目錄
1、公司第七屆董事會第一次會議決議；
2、公司第七屆監(jiān)事會第一次會議決議。
特此公告。
云南城投置業(yè)股份有限公司董事會
2013 年 12 月 24 日
附件一:出席云南城投置業(yè)股份有限公司 2014 年第一次臨時股東大會授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
茲全權(quán)委托 先生（女士）代表本人出席云南城投置業(yè)股份有限公司 2014 年
第一次臨時股東大會。
一、委托人對本次董事會議案的表決指示:
表決意見
序號 議案內(nèi)容
同意 反對 棄權(quán)
1 《關(guān)于提請股東大會對公司投資事項(xiàng)進(jìn)行授權(quán)的議案》
2 《關(guān)于提請股東大會對公司對外擔(dān)保進(jìn)行授權(quán)的議案》
《關(guān)于提請股東大會對公司向下屬參股公司提供借款及融資
3
擔(dān)保進(jìn)行授權(quán)的議案》
《關(guān)于提請股東大會對公司向控股股東及其下屬公司申請借
4
款額度進(jìn)行授權(quán)的議案》
《關(guān)于提請股東大會對公司 2014 年日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)進(jìn)行授
5
權(quán)的議案》
注:委托人應(yīng)在每一議案對應(yīng)的表決意見下劃“√”，三者必選一項(xiàng)，多選或未作選擇的，
則對該議案的委托無效，視為“棄權(quán)”。
二、對可能納入董事會的臨時議案受托人是否有表決權(quán):是 否 。
如委托人選擇“是”，對議案的表決指示為:同意 反對 棄權(quán) 。
如委托人選擇“否”，則對議案的表決視為“棄權(quán)”。
注:委托人應(yīng)在相應(yīng)的選項(xiàng)后劃“√”，如委托人未作選擇，或選擇“是”后未選擇對議案
的表決指示，則對議案的表決視為“棄權(quán)”。
委托人（簽名或蓋章）: 委托人身份證號碼:
委托人股東賬號: 委托人持股數(shù):
受托人（簽名）: 受托人身份證號碼:
委托日期:
注:本授權(quán)書打印、復(fù)制或按照以上格式自制均有效。
