公告日期：2013-12-24

證券代碼:600239               證券簡稱:云南城投               公告編號:臨 2013-081 號


                           云南城投置業股份有限公司
                       第七屆董事會第一次會議決議公告

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺
漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。


    一、董事會會議召開情況
    云南城投置業股份有限公司（下稱“公司”）第七屆董事會第一次會議通知及材料于 2013
年 12 月 17 日以傳真和郵件的形式發出，會議于 2013 年 12 月 20 日以通訊表決的方式舉行。
公司董事長劉猛先生主持會議，應參加會議的董事 7 名，實際參加會議的董事 7 名。會議符合
《公司法》和《公司章程》規定。
    二、董事會會議審議情況
    1、會議以 7 票同意，0 票反對，0 票棄權，一致通過《關于選舉公司董事長的議案》。
    同意選舉劉猛先生擔任公司第七屆董事會董事長。（劉猛先生簡歷詳見附件）
    2、會議以 7 票同意，0 票反對，0 票棄權，一致通過《關于選舉公司第七屆董事會專門委
員會委員的議案》。
    同意選舉以下人員擔任公司第七屆董事會專門委員會委員：
    （1）公司第七屆董事會戰略及風險管理委員會委員:劉猛、鐘彬、朱錦余、孫鋼宏、張萍、
余勁民、栗亭倩，召集人:劉猛；
    （2）公司第七屆董事會提名委員會委員：孫鋼宏、鐘彬、朱錦余、劉猛、余勁民，召集
人：孫鋼宏；
    （3）公司第七屆董事會審計委員會委員：朱錦余、鐘彬、孫鋼宏、張萍、余勁民，召集
人：朱錦余；
    （4）公司第七屆董事會薪酬與考核委員會委員：鐘彬、朱錦余、孫鋼宏、劉猛、栗亭倩，
召集人：鐘彬。
    3、會議以 7 票同意，0 票反對，0 票棄權，一致通過《關于提請股東大會對公司投資事項
進行授權的議案》。
    為提高公司投資決策的效率，提請股東大會對公司投資事項作如下授權:
    （1）對于公司已參與的城中村、棚戶區等改造涉及的土地一級開發項目，公司擬按照國
家相關規定獲取土地進行項目二級開發的，項目投資總額不超過公司最近一期經審計總資產
20%的（含 20%），授權公司總經理辦公會審批。
    （2）對于已經公司內部決策流程審議通過的項目，因調整或補充定位，增加的配套類衍
生投資，其單項投資額不超過項目總投資額 5%的（含 5%），累計投資額不超過項目總投資額
10%的（含 10%），授權公司總經理辦公會審批。
    （3）對于已經公司內部決策流程審議通過的項目，根據項目實際情況，需成立配套的經
營、管理服務類等相關公司，其出資額不超過人民幣 1000 萬元（含 1000 萬元）的，授權公司
總經理辦公會審批。
    （4）授權有效期自公司 2014 年第一次臨時股東大會審議通過之日至 2014 年 12 月 31 日
止。

    4、會議以 7 票同意，0 票反對，0 票棄權，一致通過《關于提請股東大會對公司對外擔保
進行授權的議案》。
    具體事宜詳見公司同日在上海證券交易所網站和《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時
報》、《證券日報》上刊登的臨 2013-082 號《云南城投置業股份有限公司關于提請股東大會對
公司對外擔保進行授權的公告》。
    5、會議以 4 票同意，0 票反對，0 票棄權，一致通過《關于提請股東大會對公司向下屬參
股公司提供借款及融資擔保進行授權的議案》。
    根據《上海證券交易所股票上市規則》和《上海證券交易所上市公司關聯交易實施指引》
的相關規定，該事項為關聯交易，關聯董事劉猛先生、余勁民先生、栗亭倩女士回避了該議案
的表決。
    具體事宜詳見公司同日在上海證券交易所網站和《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時
報》、《證券日報》上刊登的臨 2013-083 號《云南城投置業股份有限公司關于提請股東大會對
公司向下屬參股公司提供借款及融資擔保進行授權的公告》。
    6、會議以 5 票同意，0 票反對，0 票棄權，一致通過《關于提請股東大會對公司向控股股
東及其下屬公司申請借款額度進行授權的議案》。
    根據《上海證券交易所股票上市規則》和《上海證券交易所上市公司關聯交易實施指引》
的相關規定，該事項為關聯交易，關聯董事劉猛先生、張萍女士回避了該議案的表決。
    具體事宜詳見公司同日在上海證券交易所網站和《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時
報》、《證券日報》上刊登的臨 2013-084 號《云南城投置業股份有限公司關于提請股東大會對
公司向控股股東及其下屬公司申請借款額度進行授權的公告》。
    7、會議以 5 票同意，0 票反對，0 票棄權，一致通過《關于提請股東大會對公司 2014 年
日常關聯交易事項進行授權的議案》。
    根據《上海證券交易所股票上市規則》和《上海證券交易所上市公司關聯交易實施指引》
的相關規定，該事項為關聯交易，關聯董事劉猛先生、張萍女士回避了該議案的表決。
    具體事宜詳見公司同日在上海證券交易所網站和《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時
報》、《證券日報》上刊登的臨 2013-085 號《云南城投置業股份有限公司關于提請股東大會對
公司 2014 年日常關聯交易事項進行授權的公告》。
    8、會議以 7 票同意，0 票反對，0 票棄權，一致通過《云南城投置業股份有限公司 2013
年度內部控制自我評價工作方案》。
    9、會議以 7 票同意，0 票反對，0 票棄權，一致通過《關于公司收購陜西普潤達投資發展
有限公司 100%股權的議案》。
    具體事宜詳見公司同日在上海證券交易所網站和《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時
報》、《證券日報》上刊登的臨 2013-086 號《云南城投置業股份有限公司關于公司收購陜西普
潤達投資發展有限公司 100%股權的公告》。
    10、會議以 7 票同意，0 票反對，0 票棄權，一致通過《關于昆明城海房地產開發有限公
司股東購買物業的議案》。
    根據《上海證券交易所股票上市規則》和《上海證券交易所上市公司關聯交易實施指引》
的相關規定，該事項為關聯交易，但公司董事與上述關聯交易均無關聯關系，故無需回避表決。
    具體事宜詳見公司同日在上海證券交易所網站和《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時
報》、《證券日報》上刊登的臨 2013-087 號《云南城投置業股份有限公司關于昆明城海房地產
開發有限公司股東購買物業的公告》。
    11、會議以 7 票同意，0 票反對，0 票棄權，一致通過《關于召開公司 2014 年第一次臨時
股東大會的議案》。
    公司擬定于 2014 年 1 月 10 日召開公司 2014 年第一次臨時股東大會。
    具體事宜詳見公司同日在上海證券交易所網站和《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時
報》、《證券日報》上刊登的臨 2013-089 號《云南城投置業股份有限公司關于召開公司 2014
年第一次臨時股東大會的公告》。
    三、公司獨立董事對本次會議審議的關聯交易事項分別發表了事前認可意見和獨立意見；
公司董事會審計委員會對經本次會議審議后需提交公司 2014 年第一次臨時股東大會審議的關
聯交易事項發表了書面審核意見；公司董事會戰略及風險管理委員會及審計委員會亦對本次
會議中相關議案進行了審議。

    四、會議決定將以下議案提交公司 2014 年第一次臨時股東大會審議:

    1、《關于提請股東大會對公司投資事項進行授權的議案》；

    2、《關于提請股東大會對公司對外擔保進行授權的議案》；

    3、《關于提請股東大會對公司向下屬參股公司提供借款及融資擔保進行授權的議案》；

    4、《關于提請股東大會對公司向控股股東及其下屬公司申請借款額度進行授權的議案》；

    5、《關于提請股東大會對公司 2014 年日常關聯交易事項進行授權的議案》。




   特此公告。




                                                     云南城投置業股份有限公司董事會
                                                                    2013 年 12 月 24 日
附件: 劉猛先生簡歷



                                  劉猛先生簡歷
    劉猛，男，1970 年 7 月出生，漢族，云南東川人，中共黨員，經濟師，碩士。
    曾任云南省城市建設投資集團有限公司總經理、副董事長、云南城投置業股份有限公司總
經理；現任云南省城市建設投資集團有限公司總裁、云南城投置業股份有限公司董事長、昆明
一建建設（集團）有限公司董事長、云南云科藥業有限公司董事長、云南城際物流有限公司董
事長、云南城宇投資有限公司董事長、上海鑫城商業保理有限公司董事長。