公告日期：2013-12-24

證券代碼:600239                  證券簡稱:云南城投               公告編號:臨 2013－088 號


                            云南城投置業(yè)股份有限公司
                       第七屆監(jiān)事會第一次會議決議公告

    本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容
的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。



    一、監(jiān)事會會議召開情況

    云南城投置業(yè)股份有限公司（下稱“公司”） 第七屆監(jiān)事會第一次會議通知及材料于 2013

年 12 月 17 日以傳真和郵件的形式發(fā)出，會議于 2013 年 12 月 20 日在云南城投形象展廳召開。

公司應參加表決的監(jiān)事 3 名，實際參加表決的監(jiān)事 3 名。與會監(jiān)事共同推舉監(jiān)事莫曉丹女士主

持會議。會議符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

    二、監(jiān)事會會議審議情況

    1、《關(guān)于選舉公司監(jiān)事會主席的議案》（莫曉丹女士簡歷詳見附件）

    會議以 3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，選舉莫曉丹女士擔任公司第七屆監(jiān)事會主席。

    2、《關(guān)于提請股東大會對公司投資事項進行授權(quán)的議案》

    會議以 3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，一致通過《關(guān)于提請股東大會對公司投資事項進

行授權(quán)的議案》。

    3、《關(guān)于提請股東大會對公司對外擔保進行授權(quán)的議案》

    會議以 3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，一致通過《關(guān)于提請股東大會對公司對外擔保進

行授權(quán)的議案》。

    4、《關(guān)于提請股東大會對公司向下屬參股公司提供借款及融資擔保進行授權(quán)的議案》

    會議以 3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，一致通過《關(guān)于提請股東大會對公司向下屬參股

公司提供借款及融資擔保進行授權(quán)的議案》。

    5、《關(guān)于提請股東大會對公司向控股股東及其下屬公司申請借款額度進行授權(quán)的議案》

    會議以 3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，一致通過《關(guān)于提請股東大會對公司向控股股東

及其下屬公司申請借款額度進行授權(quán)的議案》。

    6、《關(guān)于提請股東大會對公司 2014 年日常關(guān)聯(lián)交易事項進行授權(quán)的議案》

    會議以 3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，一致通過《關(guān)于提請股東大會對公司 2014 年日常
關(guān)聯(lián)交易事項進行授權(quán)的議案》。

    7、《云南城投置業(yè)股份有限公司 2013 年度內(nèi)部控制自我評價工作方案》

    會議以 3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，一致通過《云南城投置業(yè)股份有限公司 2013 年度

內(nèi)部控制自我評價工作方案》。

    8、《關(guān)于公司收購陜西普潤達投資發(fā)展有限公司 100%股權(quán)的議案》

    會議以 3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，一致通過《關(guān)于公司收購陜西普潤達投資發(fā)展有

限公司 100%股權(quán)的議案》。

    9、關(guān)于昆明城海房地產(chǎn)開發(fā)有限公司股東購買物業(yè)的議案》

    會議以 3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，一致通過《關(guān)于昆明城海房地產(chǎn)開發(fā)有限公司股

東購買物業(yè)的議案》。

    10、《關(guān)于召開公司 2014 年第一次臨時股東大會的議案》

    會議以 3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，一致通過《關(guān)于召開公司 2014 年第一次臨時股東

大會的議案》。

    公司擬定于 2014 年 1 月 10 日召開公司 2014 年第一次臨時股東大會。

    三、會議決定將以下議案提交公司 2014 年第一次臨時股東大會審議:

    1、《關(guān)于提請股東大會對公司投資事項進行授權(quán)的議案》；

    2、《關(guān)于提請股東大會對公司對外擔保進行授權(quán)的議案》；

    3、《關(guān)于提請股東大會對公司向下屬參股公司提供借款及融資擔保進行授權(quán)的議案》；

    4、《關(guān)于提請股東大會對公司向控股股東及其下屬公司申請借款額度進行授權(quán)的議案》；

    5、《關(guān)于提請股東大會對公司 2014 年日常關(guān)聯(lián)交易事項進行授權(quán)的議案》。



    特此公告。




                                                      云南城投置業(yè)股份有限公司監(jiān)事會

                                                                    2013 年 12 月 24 日
附件:莫曉丹女士簡歷



                                   莫曉丹女士簡歷
    莫曉丹，女，1971 年 8 月出生，漢族，云南昆明人，中共黨員，注冊會計師、注冊稅務

師、高級會計師、碩士。

    曾任云南省旅游投資有限公司財務管理部經(jīng)理、云南省城市建設(shè)投資集團有限公司財務管

理部副經(jīng)理；現(xiàn)任云南省城市建設(shè)投資有限公司財務管理部經(jīng)理、云南城投置業(yè)股份有限公司

監(jiān)事會主席。