公告日期：2013-12-24

股票簡(jiǎn)稱(chēng)：洛陽(yáng)玻璃       股票代碼：600876           編號(hào)：臨 2013-033 號(hào)


                      洛陽(yáng)玻璃股份有限公司
                        董事會(huì)決議公告

    本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤
導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)
別及連帶責(zé)任。


    洛陽(yáng)玻璃股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本公司”）第七屆董事會(huì)第十

九次會(huì)議于 2013 年 12 月 23 日下午以通訊方式召開(kāi)，會(huì)議應(yīng)到董事 11
人，實(shí)到董事 11 人，符合《公司法》和本公司《章程》的規(guī)定。會(huì)議

由本公司董事長(zhǎng)馬立云先生主持，會(huì)議采用投票表決方式，審議通過(guò)了

關(guān)于出售本公司全資子公司洛陽(yáng)洛玻實(shí)業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“實(shí)業(yè)公
司”）100%股權(quán)的議案。

    因本公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，董事會(huì)同意以委托拍賣(mài)的方式出售實(shí)業(yè)公

司 100%股權(quán)，拍賣(mài)底價(jià)不低于評(píng)估價(jià)。同時(shí)，授權(quán)公司經(jīng)理班子全權(quán)辦
理股權(quán)出售相關(guān)事宜。

    實(shí)業(yè)公司為本公司全資子公司，注冊(cè)資金為人民幣 1000 萬(wàn)元，經(jīng)

營(yíng)范圍為：銷(xiāo)售玻璃及深加工制品、原燃材料、機(jī)械設(shè)備、電氣與配件；

提供玻璃技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)服務(wù)；高新技術(shù)企業(yè)孵化服務(wù)、科技成果轉(zhuǎn)換

服務(wù)。
    經(jīng)大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)的最近一年又一期的財(cái)
務(wù)數(shù)據(jù)如下：
           資產(chǎn)總額      負(fù)債總額（萬(wàn)   凈資產(chǎn)（萬(wàn)元） 營(yíng)業(yè)收入（萬(wàn)   凈利潤(rùn)（萬(wàn)元）
           （萬(wàn)元）      元）                         元）


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截止 2012 年    5083.11   4762.71       320.40      0           -27.41
12 月 31 日止

截止 2013 年    3773.66   289.40        3484.26     0           -480.44
12 月 23 日

      經(jīng)中京民信（北京）資產(chǎn)評(píng)估有限公司評(píng)估，評(píng)估基準(zhǔn)日為2013年

12月23日的評(píng)估值為人民幣3485.82萬(wàn)元。

      上述議案的表決情況為：同意11票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

      一旦拍賣(mài)成交，本公司合并范圍將發(fā)生變更，實(shí)業(yè)公司將不再是本

公司的子公司。

      待拍賣(mài)成交后，本公司將另行公告股權(quán)出售詳情。若成交金額達(dá)到

股東大會(huì)審議標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，此項(xiàng)交易需要提交本公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。



      特此公告




                                    洛陽(yáng)玻璃股份有限公司董事會(huì)

                                          2013 年 12 月 23 日




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