公告日期：2013-12-24
證券代碼：000598 證券簡稱：興蓉投資 公告編號：2013-58
成都市興蓉投資股份有限公司
關于召開 2014 年第一次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，
沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、召開會議基本情況
根據《公司法》和《公司章程》的規定，經本公司 2013 年 12 月
20 日召開的第七屆董事會第七次會議審議通過，現決定于 2014 年 1
月 8 日召開公司 2014 年第一次臨時股東大會。現將有關事項公告如
下：
1、召集人：本公司董事會
2、會議召集的合法、合規性：經本公司第七屆董事會第七次會
議審議通過，決定召開 2014 年第一次臨時股東大會。會議召集程序
符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。
3、會議時間：2014 年 1 月 8 日（星期三）上午 10:30
4、會議地點：成都市航空路 1 號國航世紀中心 B 棟 2 層會議室
5、召開方式：現場表決方式
二、會議審議事項
1、審議《關于存續分立自來水公司成立建設工程公司的議案》。
上述議案內容詳見刊登于《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資
訊網（http://www.cninfo.com.cn）的公司第七屆董事會第六次會議決
議公告、關于存續分立自來水公司成立建設工程公司進展情況的公
告。
三、會議出席對象
1、截止 2014 年 1 月 6 日（星期一）下午收市時在中國證券登記
結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東，上述本公司
全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會
議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東；
2、本公司董事（包括獨立董事）、監事及全體高級管理人員；
3、本公司聘請的律師。
四、會議登記方法
1、登記方式：
（1）法人股東登記：法人股東由法定代表人出席會議的，應持
本人身份證、加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人證明書等能證
明其具有法定代表人資格的有效證明、法人股東證券賬戶卡（深圳）
辦理登記手續；法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應出示本
人身份證、法定代表人出具的授權委托書（樣本詳見附件）、加蓋公
章的營業執照復印件、法人股東證券賬戶卡（深圳）辦理登記手續。
（2）自然人股東登記：自然人股東出席會議應持本人身份證、
股東證券賬戶卡（深圳）辦理登記手續；自然人股東委托他人代理出
席會議的，代理人應持本人身份證、委托人身份證復印件、授權委托
書（樣本詳見附件）、委托人股東證券賬戶卡（深圳）辦理登記手續。
（3）異地股東可用傳真或信函方式進行登記，信函或傳真以抵
達本公司的時間為準。（信函登記請注明“股東大會”字樣）。
2、登記日期及時間：
2014 年 1 月 7 日上午 9:30-12:00、下午 14:00-17:00
2014 年 1 月 8 日上午 9:30-10:15
3、登記地點（信函地址）：成都市航空路 1 號國航世紀中心 B 棟
2 層公司證券事務部
郵編：610041
傳真：028－85007805
4、注意事項：出席會議的股東及股東代理人請按照上述登記方
式攜帶相應的資料原件到場。
五、其他
1、會議費用：會期半天，與會股東或代理人食宿及交通費自理。
2、聯系方式：
聯系地址：成都市航空路 1 號國航世紀中心 B 棟 2 層
郵政編碼：610041
電 話：028－85913967
傳 真：028－85007805
聯 系 人：張 穎、 康 荔
六、備查文件
1、公司第七屆董事會第六次會議決議公告
2、關于存續分立自來水公司成立建設工程公司進展情況的公告
特此公告。
成都市興蓉投資股份有限公司董事會
二○一三年十二月二十日
附：授權委托書樣本
授 權 委 托 書
茲全權委托 先生/女士代表我單位（本人）出席成都市興蓉投資股份有
限公司 2014 年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。
委托人姓名或名稱： 個人股東委托人身份證號碼：
委托人持股數： 委托人股票賬戶號碼：
受托人姓名： 受托人身份證號碼：
授權委托書簽發日期： 年 月 日
授權委托書有效期限： 年 月 日至 年 月 日
委托人簽名（法人股東加蓋法人單位印章）：
委托人對列入股東大會議程的審議事項表決如下：
表決意見
議
議案內容
案
同意 反對 棄權
1 《關于存續分立自來水公司成立建設工程公司的議案》
注：對本次股東大會議案的表決請直接在“同意”、“反對”或“棄權”項下
填入“√”。
在委托人不作具體指示的情況下，受托人是否可以按自己的意思表決（請
在相應□內填入“√”）。
□是 □否
