公告日期：2013-12-24

證券代碼:600239                證券簡稱:云南城投             公告編號:臨 2013－084 號



                  云南城投置業(yè)股份有限公司關(guān)于提請股東大會
         對公司向控股股東及其下屬公司申請借款額度進(jìn)行授權(quán)的公告

    本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺
漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。



    重要內(nèi)容提示:

    1、云南城投置業(yè)股份有限公司（下稱 “公司”）擬向公司控股股東云南省城市建設(shè)投資

集團(tuán)有限公司（下稱“省城投集團(tuán)”）及其下屬公司申請新增借款額度，并提請股東大會進(jìn)行

授權(quán)。

    2、上述關(guān)聯(lián)交易尚需提交公司 2014 年第一次臨時股東大會審議。



    一、關(guān)聯(lián)交易概述

    為順利實(shí)施公司 2014 年年度經(jīng)營計劃，公司擬向省城投集團(tuán)及其下屬公司申請新增借款

額度，現(xiàn)提請股東大會作如下授權(quán):

    1、公司計劃向省城投集團(tuán)及其下屬公司申請新增人民幣 30 億元的借款額度，在上述新增

借款額度和省城投集團(tuán)為公司提供的借款余額（截止 2014 年第一次臨時股東大會審議通過之

日）范圍內(nèi)，公司可循環(huán)辦理借款事宜，借款成本不超過公司實(shí)際綜合融資成本。

    2、在上述借款總額度內(nèi)，授權(quán)公司總經(jīng)理辦公會審批相關(guān)借款事宜，并由公司董事長或

其授權(quán)代表簽署相關(guān)法律文件。

    3、授權(quán)有效期自公司 2014 年第一次臨時股東大會審議通過之日至 2014 年 12 月 31 日止。

    根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《上海證券交易所上市公司關(guān)聯(lián)交易實(shí)施指引》

的相關(guān)規(guī)定，省城投集團(tuán)及其下屬公司均為公司關(guān)聯(lián)人，公司向省城投集團(tuán)及其下屬公司申請

借款額度構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，但不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

    二、關(guān)聯(lián)方介紹

    名 稱:云南省城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司
    住 所:昆明市高新區(qū)海源北路六號高新招商大廈

    法人代表:許雷

    注冊資本:肆拾壹億肆仟貳佰貳拾壹萬肆仟肆佰元正

    公司類型:非自然人出資有限責(zé)任公司

    成立日期:2005年4月28日

    經(jīng)營范圍:城市道路以及基礎(chǔ)設(shè)施的投資建設(shè)及相關(guān)產(chǎn)業(yè)經(jīng)營；給排水及管網(wǎng)投資建設(shè)及

管理；城市燃?xì)饧肮芫W(wǎng)投資建設(shè)及管理；城市服務(wù)性項目（學(xué)校、醫(yī)院等）的投資及建設(shè)；全

省中小城市建設(shè)，城市舊城改造和房地產(chǎn)開發(fā)；城市交通（輕軌、地鐵等）投資建設(shè)，城市開

發(fā)建設(shè)和基礎(chǔ)設(shè)施其他項目的投資建設(shè)；保險、銀行業(yè)的投資（以上經(jīng)營范圍中涉及國家法律、

行政法規(guī)規(guī)定的專項審批，按審批的項目和時限開展經(jīng)營活動）

    截至2012年12月31日（經(jīng)審計），省城投集團(tuán)資產(chǎn)總額為人民幣52,307,364,846.60元，

凈資產(chǎn)值為人民幣13,281,887,740.24元。

    三、本次關(guān)聯(lián)交易的目的及對公司的影響

    公司向省城投集團(tuán)及其下屬公司申請增加借款，有利于提高公司的籌資效率，可解決公司

資金需求。

    四、本次關(guān)聯(lián)交易應(yīng)當(dāng)履行的審議程序

    公司獨(dú)立董事對可能發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易分別出具了事前認(rèn)可意見及獨(dú)立意見，公司董事會審

計委員會對可能發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行了審查并出具書面審核意見，董事會審議上述事項時，關(guān)

聯(lián)董事劉猛先生、張萍女士均回避了表決，非關(guān)聯(lián)董事一致同意上述事項。（具體事宜詳見公

司同日在上海證券交易所網(wǎng)站和《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日

報》上刊登的臨2013-081號《云南城投置業(yè)股份有限公司第七屆董事會第一次會議決議公告》）

    上述關(guān)聯(lián)交易尚需提交公司2014年第一次臨時股東大會審議，與上述關(guān)聯(lián)交易有利害關(guān)系

的關(guān)聯(lián)人省城投集團(tuán)及其下屬公司將放棄行使在股東大會上對該議案的投票權(quán)。

    五、需要特別說明的歷史關(guān)聯(lián)交易

   截至目前，省城投集團(tuán)及其下屬公司向公司提供借款余額約為人民幣 21.7 億元。

   六、備查文件目錄

    1、公司第七屆董事會第一次會議決議；
2、經(jīng)公司獨(dú)立董事簽字確認(rèn)的事前認(rèn)可意見及獨(dú)立意見；

3、經(jīng)公司第七屆董事會審計委員會簽字確認(rèn)的書面審核意見。



特此公告。




                                               云南城投置業(yè)股份有限公司董事會

                                                          2013 年 12 月 24 日