公告日期：2013-12-23

證券代碼：300153       證券簡稱：科泰電源      公告編號：2013-039



         上?？铺╇娫垂煞萦邢薰?     第二屆董事會第十六次會議決議公告

   本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，

沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。


    上?？铺╇娫垂煞萦邢薰荆ㄒ韵路Q“公司”）于 2013 年 12 月
20 日以現場會議方式召開了第二屆董事會第十六次會議，會議通知
及會議文件于 2013 年 12 月 09 日以電子郵件形式送達了全體董事，
會議應參加董事 9 人，實際參加董事 9 人，其中獨立董事 3 人。本次
董事會的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》
的規定。會議由公司董事長謝松峰主持，經全體董事表決，形成決議
如下：
一、 審議通過《關于公司股東工商登記信息變更及修改公司章程的
      議案》

    近日，上?？铺╇娫垂煞萦邢薰荆ㄒ韵潞喎Q“公司”）收到公

司股東新疆榮旭泰投資有限公司（以下簡稱“榮旭泰”）通知，經新

疆石河子工商行政管理局核準，榮旭泰由有限責任公司變更為有限合

伙企業，名稱為新疆榮旭泰投資有限合伙企業。

    本次變更未涉及股東的股權變動。 目前，榮旭泰在新疆石河子

工商行政管理局工商變更登記手續已經辦理完畢，并領取了變更后的

合伙企業營業執照、稅務登記證、機構信用代碼證等。
    由于公司股東的名稱進行了變更，公司章程的相應條款也需要進

行修改：

    公司章程原條款第十八條為：“成立公司之發起人為科泰控股

（BVI）有限公司、新疆榮旭泰投資有限公司及汕頭盈動電氣有限公

司”。

    修改為“成立公司之發起人為科泰控股（BVI）有限公司、新疆

榮旭泰投資有限合伙企業及汕頭盈動電氣有限公司”。

    此項議案9票同意，0票反對，0票棄權獲得通過。


二、審議通過了《關于終止重大資產重組事項的議案》

    內容詳見2013年12月20日刊登在中國證券監督管理委員會指定

信息披露網站的《上?？铺╇娫垂煞萦邢薰娟P于終止重大資產重組

事項的公告》。

    此項議案9票同意，0票反對，0票棄權獲得通過。




三.審議通過《關于召開 2014 年第一次臨時股東大會的議案》

    本次董事會審議通過的《關于公司股東工商登記信息變更及修改

公司章程的議案》中公司章程的修改尚需經公司股東大會審議批準，

擬定于2014年1月17日在公司六樓大會議室召開公司2014年第一次臨

時股東大會審議上述事項。

    此項議案9票同意，0票反對，0票棄權獲得通過。
上海科泰電源股份有限公司董事會
       2013 年 12 月 20 日