公告日期：2013-12-23
證券代碼：000669 證券簡(jiǎn)稱金鴻能源 公告編號(hào)：2013-057
中油金鴻能源投資股份有限公司
關(guān)于召開(kāi) 2014 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳
述或者重大遺漏。
中油金鴻能源投資股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第七屆董事會(huì) 2013 年
第八次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi) 2014 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，定于
2014 年 1 月 7 日（星期二）召開(kāi) 2014 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議董事會(huì)提交
的相關(guān)提案。本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票的方式進(jìn)行表決，現(xiàn)將有關(guān)
事項(xiàng)通知如下：
一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況
1、股東大會(huì)屆次：2014 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)
2、股東大會(huì)的召集人：公司第七屆董事會(huì)
3、會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)會(huì)議召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政
法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的相關(guān)規(guī)定。
4、會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間：
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2014 年 1 月 7 日（星期二）下午 2：30
網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2014 年 1 月 6 日（星期一） — 2014 年 1 月 7 日下午（星
期二）
5、會(huì)議的召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)記名書(shū)面投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合
公 司 將 通 過(guò) 深 圳 證 券 交 易 所 交 易 系 統(tǒng) 和 互 聯(lián) 網(wǎng) 投 票 系 統(tǒng)
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在
網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
（1）通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為 2014 年 1
月 6 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
（2）通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為 2014
年 1 月 6 日下午 15:00 時(shí) — 2014 年 1 月 7 日下午 15:00 時(shí)的任意時(shí)間。
公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票方式中的一種表決方式。同一表決權(quán)
出現(xiàn)重復(fù)投票的以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。網(wǎng)絡(luò)投票包含證券交易系統(tǒng)和互聯(lián)
網(wǎng)系統(tǒng)兩種投票方式，同一股份只能選擇其中一種方式。
6、出席對(duì)象：
（1） 截止 2013 年 12 月 30 日下午收市后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任
公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權(quán)出席股
東大會(huì)，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必
是本公司股東；
（2）本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；
（3）本公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師。
7、會(huì)議地點(diǎn)：北京市東城區(qū)鼓樓外大街 26 號(hào)榮寶大廈 11 層公司會(huì)議室。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
1、審議《關(guān)于公司符合非公開(kāi)發(fā)行股票條件的議案》
2、審議《關(guān)于修訂<公司非公開(kāi)發(fā)行股票方案>的議案》
2.01 發(fā)行股票的種類和面值
2.02 發(fā)行方式
2.03 發(fā)行數(shù)量
2.04 定價(jià)基準(zhǔn)日
2.05 定價(jià)方式或價(jià)格區(qū)間
2.06 限售期
2.07 發(fā)行對(duì)象和認(rèn)購(gòu)方式
2.08 上市地點(diǎn)
2.09 本次非公開(kāi)發(fā)行股票前的滾存利潤(rùn)安排
2.10 本次非公開(kāi)發(fā)行股票決議的有效期限
2.11 本次發(fā)行募集資金投向
3、審議《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次非公開(kāi)發(fā)行股票相關(guān)
事宜的議案》
4、審議《公司非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案（修訂版）》
5、審議《公司非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金使用的可行性報(bào)告（修訂版）》
6、審議《關(guān)于<前次募集資金使用情況的報(bào)告>的議案》
7、審議《公司全資子公司對(duì)子公司提供擔(dān)保的議案》
以上議案已分別經(jīng)公司第七屆董事會(huì) 2013 年第一次會(huì)議、第七屆董事會(huì)
2013 年第八次會(huì)議審議通過(guò)，相關(guān)內(nèi)容請(qǐng)參閱 2013 年 1 月 11 日及 2013 年 12
月 21 日刊登在公司指定信息披露媒體《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)
報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《第七屆董事會(huì) 2013 年第一次
會(huì)議決議公告》及《第七屆董事會(huì) 2013 年第八次會(huì)議決議公告》。
此次股東大會(huì)對(duì)“議案 2”進(jìn)行表決時(shí)，將對(duì)其子議案進(jìn)行逐項(xiàng)表決。
三、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記方法
1、法人股東應(yīng)持《股東賬戶卡》、《企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照》（復(fù)印件）、《法定代
表人身份證明書(shū)》或《法人代表授權(quán)委托書(shū)》及出席人的身份證辦理登記手續(xù)；
2、自然人股東須持本人身份證、持股憑證、《證券賬戶卡》；授權(quán)代理人持
身份證、持股憑證、《授權(quán)委托書(shū)》、委托人《證券賬戶卡》辦理登記手續(xù)。
3、異地股東可采用信函或傳真的方式登記，信函或傳真以抵達(dá)本公司的時(shí)
間為準(zhǔn)；
4、登記時(shí)間：2014 年 1 月 6 日上午 9:00-11:30、下午 13:30-17:00
5、登記地點(diǎn)：公司證券部
6、受托人在登記和表決時(shí)提交文件的要求：
（1）個(gè)人股東親自委托代理他人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人有效身份證件、
股東授權(quán)委托書(shū)；
（2）法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人
股東單位的法定代表人依法出具的書(shū)面授權(quán)委托書(shū)；
（3）委托人為法人的，由其法定代表人或者董事會(huì)、其他決策機(jī)構(gòu)決議授
權(quán)的人作為代表出席公司的股東大會(huì)；
（4）授權(quán)委托書(shū)應(yīng)當(dāng)注明在委托人不作具體指示的情況下，委托人或代理
人是否可以按自己的意思表決。
四、參與網(wǎng)絡(luò)投票的股東的身份認(rèn)證與投票程序
本次股東大會(huì)向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，網(wǎng)絡(luò)投票包括交易系統(tǒng)投票和互聯(lián)
網(wǎng)（地址為 http://wltp.cninfo.com.cn）投票，網(wǎng)絡(luò)投票程序如下：
（一）采用交易系統(tǒng)投票的投票程序
1.投票代碼：深市股東的投票代碼為“360669”。
2.投票簡(jiǎn)稱：“金鴻投票”。
3.投票時(shí)間：2014 年 1 月 7 日的交易時(shí)間，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
4.在投票當(dāng)日，“金鴻投票”“昨日收盤(pán)價(jià)”顯示的數(shù)字為本次股東大會(huì)審議
的議案總數(shù)。
5.通過(guò)交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的操作程序：
（1）進(jìn)行投票時(shí)買賣方向應(yīng)選擇“買入”。
（2）在“委托價(jià)格”項(xiàng)下填報(bào)股東大會(huì)議案序號(hào)。100 元代表總議案，1.00
元代表議案 1，2.00 元代表議案 2。每一議案應(yīng)以相應(yīng)的委托價(jià)格分別申報(bào)。股
東對(duì)“總議案”進(jìn)行投票，視為對(duì)所有議案表達(dá)相同意見(jiàn)。
表 1 股東大會(huì)議案對(duì)應(yīng)“委托價(jià)格”一覽表
議案序號(hào) 議案名稱 委托價(jià)格
總議案 ...... 100
議案一 《關(guān)于公司符合非公開(kāi)發(fā)行股票條件的議案》 1.00
議案二 《關(guān)于<公司非公開(kāi)發(fā)行股票方案>的議案》 2.00
2.01 發(fā)行股票的種類和面值 2.01
2.02 發(fā)行方式 2.02
2.03 發(fā)行數(shù)量 2.03
2.04 定價(jià)基準(zhǔn)日 2.04
2.05 定價(jià)方式或價(jià)格區(qū)間 2.05
2.06 限售期 2.06
2.07 發(fā)行對(duì)象和認(rèn)購(gòu)方式 2.07
2.08 上市地點(diǎn) 2.08
2.09 本次非公開(kāi)發(fā)行股票前的滾存利潤(rùn)安排 2.09
2.10 本次非公開(kāi)發(fā)行股票決議的有效期限 2.10
2.11 本次發(fā)行募集資金投向 2.11
《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次非公開(kāi)發(fā)行
議案三 3.00
股票相關(guān)事宜的議案》
議案四 《公司非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案（修訂版）》 4.00
《公司非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金使用的可行性報(bào)告（修訂
議案五 5.00
版）》
議案六 《關(guān)于<前次募集資金使用情況的報(bào)告>的議案》 6.00
議案七 《公司全資子公司對(duì)子公司提供擔(dān)保的議案》 7.00
（3）在“委托數(shù)量”項(xiàng)下填報(bào)表決意見(jiàn)，1 股代表同意，2 股代表反對(duì)，3 股
代表?xiàng)墮?quán)；
表 2 表決意見(jiàn)對(duì)應(yīng)“委托數(shù)量”一覽表
表決意見(jiàn)類型 委托數(shù)量
同意 1股
反對(duì) 2股
棄權(quán) 3股
（4）如股東對(duì)所有議案）均表示相同意見(jiàn)，則可以只對(duì)“總議案”進(jìn)行投票；
如股東通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)對(duì)“總議案”和單項(xiàng)議案進(jìn)行了重復(fù)投票的,以第一
次有效投票為準(zhǔn)。即如果股東先對(duì)相關(guān)議案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則
以已投票表決的相關(guān)議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其它未表決的議案以總議案的表決意
見(jiàn)為準(zhǔn)；如果股東先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)相關(guān)議案投票表決，則以總議案的
表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。
（5）對(duì)同一議案的投票只能申報(bào)一次，不能撤單；
（6）不符合上述規(guī)定的投票申報(bào)無(wú)效，深交所交易系統(tǒng)作自動(dòng)撤單處理，
視為未參與投票。
（7）如需查詢投票結(jié)果，請(qǐng)于投票當(dāng)日下午 18:00 以后登錄深圳證券交易
所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn），點(diǎn)擊“投票查詢”功能，可以查看
個(gè)人網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果，或通過(guò)投票委托的證券公司營(yíng)業(yè)部查詢。
（二）通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為 2014 年 1 月 6 日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開(kāi)
前一日）下午 15:00 時(shí)，結(jié)束時(shí)間為 2014 年 1 月 7 日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日）
下午 3：00。
2、股東獲取身份認(rèn)證的具體流程按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身
份認(rèn)證業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定，股東可以采用服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)的方式進(jìn)行身
份認(rèn)證
（1）申請(qǐng)服務(wù)密碼的流程
登陸網(wǎng)址 http://wltp.cninfo.com.cn 的密碼服務(wù)專區(qū)注冊(cè)；填寫(xiě)“姓名”、 “證
券賬戶號(hào)”等相關(guān)信息并設(shè)臵服務(wù)密碼，如申請(qǐng)成功，系統(tǒng)會(huì)返回一個(gè) 4 位數(shù)字
的激活校驗(yàn)碼。
（2）激活服務(wù)密碼
股東通過(guò)深交所交易系統(tǒng)比照買入股票的方式，憑借“激活校驗(yàn)碼”激活服務(wù)
密碼。該服務(wù)密碼通過(guò)交易系統(tǒng)激活成功后的半日方可使用。服務(wù)密碼激活后長(zhǎng)
期有效，在參加其他網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)不必重新激活。密碼激活后如遺失可通過(guò)交易系
統(tǒng)掛失，掛失后可重新申請(qǐng)，掛失方法與激活方法類似。申請(qǐng)數(shù)字證書(shū)的，可向
深圳證券信息公司或其委托的代理發(fā)證機(jī)構(gòu)申請(qǐng)。
3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)登錄網(wǎng)址 http://wltp.cninfo.com.cn
的互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
（1）登錄 http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股東大會(huì)列表”選擇“中油
金鴻能源投資股份有限公司 2014 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)投票”。
（2）進(jìn)入后點(diǎn)擊“投票登錄”，選擇“用戶名密碼登陸”，輸入您的“證券賬戶
號(hào)”和“服務(wù)密碼”；已申領(lǐng)數(shù)字證書(shū)的投資者可選擇 CA 證書(shū)登錄。
（3）進(jìn)入后點(diǎn)擊“投票表決”，根據(jù)網(wǎng)頁(yè)提示進(jìn)行相應(yīng)操作。
（4）確認(rèn)并發(fā)送投票結(jié)果。
五、其他事項(xiàng)
1.會(huì)議聯(lián)系方式
聯(lián)系地址：北京市東城區(qū)鼓樓外大街 26 號(hào)榮寶大廈
郵政編碼：100120
聯(lián)系電話：010-82809145-188
聯(lián)系傳真：010-82809491
聯(lián)系人：焦玉文
2.本次股東大會(huì)參加會(huì)議股東的食宿和交通費(fèi)用自理。
六、備查文件
1．提議召開(kāi)本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議；
2．深交所要求的其他文件。
中油金鴻能源投資股份有限公司
董 事 會(huì)
2013 年 12 月 20 日
附件：
授 權(quán) 委 托 書(shū)
致：中油金鴻能源投資股份有限公司
茲委托 先生（女士）代表本人/本單位出席中油金鴻能源投資股份
有限公司 2014 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，對(duì)以下議案以投票方式代為行使表決
權(quán)。本人/本單位對(duì)本次會(huì)議表決事項(xiàng)未作具體指示的，受托人可代為行使表決
權(quán)，其行使表決權(quán)的后果均由本人/本單位承擔(dān)。
（說(shuō)明：請(qǐng)?jiān)趯?duì)議案投票選擇時(shí)打“√”，“同意”、“反對(duì)”、“棄權(quán)”都不打“√”
視為棄權(quán)，“同意”、“反對(duì)”、“棄權(quán)”同時(shí)在兩個(gè)選擇中打“√”視為廢票處理）
委托人簽字：
委托人身份證號(hào)碼：
委托人持股數(shù)：
委托人股東賬號(hào)：
受托人簽字：
受托人身份證號(hào)碼：
委托日期： 年 月 日
委托期限：自簽署日至本次股東大會(huì)結(jié)束
（注：授權(quán)委托書(shū)以剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均有效，單位委托需加蓋
公章）
