公告日期：2013-12-23
證券代碼：002105 證券簡稱：信隆實(shí)業(yè) 公告編號：2013-055
深圳信隆實(shí)業(yè)股份有限公司
關(guān)于召開 2014 年第一次臨時(shí)股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者
重大遺漏負(fù)有連帶責(zé)任。
根據(jù)公司章程及相關(guān)規(guī)定，董事會提議于 2014 年 01 月 07 日召開 2014 年第一次臨時(shí)股
東大會，召開會議具體情況如下：
一、會議召開的基本情況：
(一)、會議時(shí)間：2014年01月07日（星期二）下午14:00
(二)、會議地點(diǎn)：深圳市龍華新區(qū)龍華辦事處龍發(fā)路65號深圳信隆實(shí)業(yè)股份有限公司辦
公大樓301會議室
(三)、會議召集人：公司董事會
(四)、會議召開方式：現(xiàn)場召開
(五)、股權(quán)登記日：2013年12月27日
二、會議議題：
1、審議《關(guān)于本公司與深圳中洲集團(tuán)有限公司簽署附條件生效的<龍華商業(yè)中心改造
項(xiàng)目搬遷補(bǔ)償安置協(xié)議書>》的議案
三、出席會議對象：
１、截至 2013年12月27日下午交易結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算公司深圳分公司登記
在冊的本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以書面委托代理人出席會議和參
加表決，該股東代理人不必是公司的股東；
２、本公司董事、監(jiān)事和高級管理人員； 3、本公司聘請的律師。
四、出席會議登記辦法：
１、登記時(shí)間：2013年12月30日、31日 上午 9:00—11:30，下午 2:00—4:30
２、登記地點(diǎn)：深圳市龍華新區(qū)龍華辦事處龍發(fā)路65號 深圳信隆實(shí)業(yè)股份有限公司董事
會秘書處
３、登記辦法：
（1）自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證等辦理登記手續(xù)；
（2）法人股東憑營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、單位持股憑證、法人授權(quán)委托書和
出席人身份證原件辦理登記手續(xù)；
（3）委托代理人憑本人身份證原件、授權(quán)委托書、委托人證券賬戶卡及持股憑證等
辦理登記手續(xù)；
（4） 異地股東可憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真方式登記（須在2013年12月31日
下午4點(diǎn)30分前送達(dá)或傳真至公司），不接受電話登記。
五、其他事項(xiàng)：
１、會議聯(lián)系人：陳麗秋 周小容
聯(lián)系電話：0755-27749423-105 傳 真：0755-27746236
地 址：深圳市龍華新區(qū)龍華辦事處辦龍發(fā)路65號
郵編：518109
２、參會人員的食宿及交通費(fèi)用自理。
請各位董事審議。
深圳信隆實(shí)業(yè)股份有限公司董事會
2013年 12月19日
附：《會議通知回執(zhí)》和《授權(quán)委托書》
深圳信隆實(shí)業(yè)股份有限公司文件
深圳信隆實(shí)業(yè)股份有限公司 2014 年第一次臨時(shí)股東大會
會議通知回執(zhí)
關(guān)于主題所列之開會通知本人已收悉無誤.
本人擬于當(dāng)日:
1.親自出席會議 □
2.委托 女士/先生代表出席,并附授權(quán)委托書. □
3. 因故無法親自出席并擬不指派任何代表代理出席. □
備注: 1. 法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出
席會議的,應(yīng)出示本人身份證、法定代表人證明書和持股憑證；委托代理人出席會
議的,代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委托
書和持股憑證。
2. 在收到本通知后，請盡速在本通知之回執(zhí)聯(lián)上簽字后回復(fù)（若為法人股東的需請
股東之法定代表人簽字并加蓋公司章）。
3. 擬出席會議的高管至少應(yīng)當(dāng)在會議召開前二十四小時(shí)把上述材料與本開會通知
之回執(zhí)聯(lián)一起傳真至深圳信隆實(shí)業(yè)股份有限公司董事會秘書處。
聯(lián)系人:公司董事會秘書處 -- 陳麗秋 、周小容
電 話: 0755-27749423-105 傳真: 0755-27746236
4.請于出席股東大會時(shí)提供備注 1.所要求的資料原件及法人股東公司營業(yè)執(zhí)照復(fù)印
件。
股東/董事／監(jiān)事/各相關(guān)人員 簽名: _____________
2013 年 12 月 日
授權(quán)委托書
茲全權(quán)委托__________ 先生（女士）代表本公司（本人）出席 2014 年 01 月 07 日召
開的深圳信隆實(shí)業(yè)股份有限公司 2014 年第一次臨時(shí)股東大會，并于本次股東大會按照以下
指示就下列議案投票，如沒有做出指示，代理人有權(quán)按自己的意愿表決。
1、審議《關(guān)于本公司與深圳中洲集團(tuán)有限公司簽署附條件生效的<龍華商業(yè)中心改造項(xiàng)
目搬遷補(bǔ)償安置協(xié)議書>》的議案
同意 □ 反對 □ 棄權(quán) □
委托人簽名（蓋章）： 身份證號碼：
持股數(shù)量： 股東賬號：
受托人簽名： 身份證號碼：
受托日期：
注：１、請?jiān)谏鲜鲞x項(xiàng)中打“√”；
２、每項(xiàng)均為單選，多選無效；
３、授權(quán)委托書復(fù)印有效。
