公告日期：2013-12-23

   證券代碼：002105          證券簡稱：信隆實業            公告編號： 2013-052




          深圳信隆實業股份有限公司第四屆監事會第三次會議

                                    決議公告



     本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、

 誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。


     深圳信隆實業股份有限公司（以下簡稱: 公司）第四屆監事會第三次會議通知于
2013 年 11 月 30 日以傳真和電子郵件的方式發出，會議于 2013 年 12 月 19 日 11:00-11:30
在公司 301 會議室召開。會議應到監事 3 名，實際出席監事 2 名，另監事陳雪女士因健
康因素授權監事王明麗女士代表出席并表決。會議由監事莫紅梅女士主持。本次會議符
合《中華人民共和國公司法》和本公司章程的規定。會議討論并通過了下列決議：


    審議事項:
一、逐項審議通過《關于深圳信隆實業股份有限公司重大資產交易事項》的議案
    （一）搬遷的標的
     公司所擁有的位于龍華新區龍華街道中環路兩側的物業共 36,164.2 平方米（其中
辦公房屋 3,804.1 平方米，廠房、宿舍、發電機房、食堂等合計 32,360.1 平方米）。產
權證號及宗地號詳見《被搬遷房屋的產權證及宗地號一覽表》。
      表決結果：3 票同意，       000 票棄權，      00 票反對
   （二）產權調換補償方案
      由政府委托之開發商對公司全部被搬遷房屋進行產權調換補償，開發商同意依公
司全部被搬遷物業共 36,164.2 平方米以不低于 1:0.6 的面積比例進行產權調換補償給
予公司新建回遷房屋進行安置物業，標準為國際標準甲級寫字樓（參照市內諾德中心、
鳳凰大廈、安聯大廈等），位置位于龍華人民路或工業路旁適當處。
      表決結果：3 票同意，       000 票棄權，      00 票反對
    （三）停產停業損失及臨時安置計劃
     由政府委托之開發商對公司因搬遷導致的搬遷費用、停產停業損失及臨時安置產
生的費用進行補償，補償標準按《國有土地上房屋征收與補償條例》及《深圳市公共基
礎設施建設項目房屋拆遷管理辦法》執行。
       表決結果：3 票同意，         000 票棄權，      00 票反對
     （四）搬遷標的資產的定價依據
       搬遷標的資產的定價依據為：以具有相應資質的評估機構深圳市鵬信資產評估土
地房地產估價有限公司對標的土地及房產在 2013 年 12 月 09 日評估基準日的價值進行
評估的結果為參考，公司全部被搬遷物業共 36,164.2 平方米以不低于 1:0.6 的面積比
例進行產權調換補償。
       表決結果：3 票同意，         000 票棄權，      00 票反對
    決議：全體監事一致同意公司進行本次重大交易事項如下：
    全體監事同意公司因龍華商業中心改造項目的開發建設，需要對公司位于該項目范
圍內的龍華廠區房屋進行搬遷，根據有關法律法規以及《深圳市城市更新辦法》等規定
并參考深圳市鵬信資產評估土地房地產估價有限公司對標的土地及房產在 2013 年 12 月
09 日評估基準日的價值進行評估的結果，將公司名下該龍華商業中心改造項目范圍內的
龍華廠區房屋交付給政府委托的開發商深圳中洲集團有限公司，由深圳中洲集團有限公
司對納入該項目的公司房產、構筑物進行整體拆除重建，深圳中洲集團有限公司對公司
全部被搬遷物業共 36,164.2 平方米以不低于 1:0.6 的面積比例進行產權調換補償給予
公司新建回遷房屋進行安置，并按《國有土地上房屋征收與補償條例》及《深圳市公共
基礎設施建設項目房屋拆遷管理辦法》給予公司搬遷補助費、停產停業損失及臨時安置
補償。


二、審議《關于本公司與深圳中洲集團有限公司簽署附條件生效的<龍華商業中心改造
         項
             目搬遷補償安置協議書>》的議案
             表決結果：3 票同意，      000 票棄權，      00 票反對
    決議：全體監事一致同意公司與深圳中洲集團有限公司簽署附條件生效的《龍華商
業中心改造項目搬遷補償安置協議書》,并同意將該議案提交公司股東大會審批。
   （相關公告將刊登于公司指定媒體巨潮資訊網 http://www.cninfo.com.cn 與《證券
時報》。）
三、審議《關于為天津信隆實業有限公司向匯豐銀行貸款提供擔保》的議案
             表決結果：3 票同意，    000 票棄權，      00 票反對

    決議：全體監事一致通過《關于為天津信隆實業有限公司向匯豐銀行貸款提供擔保

 的議案》，同意公司為控股子公司天津信隆實業有限公司向匯豐銀行（中國）有限公
 司天津分行申請最高限額人民幣叁仟柒佰捌拾萬元（3,780 萬元）貸款額度繼續提供
 貸款額度 100%的擔保，并同意授權董事長廖學金先生代表簽署《有限責任公司保證》。

   （相關公告將刊登于公司指定媒體巨潮資訊網 http://www.cninfo.com.cn 與《證券
時報》）


四、審議《關于召開深圳信隆實業股份有限公司 2014 年第一次臨時股東大會》的議案
               3 票同意，    000 票棄權，     00 票反對
         決議：全體監事一致通過《關于召開深圳信隆實業股份有限公司 2014 年第一次
  臨時股東大會》的議案，決定于 2014 年 01 月 07 日 14:00 在公司 301 會議室召開 2014
  年第一次臨時股東大會。
   《深圳信隆實業股份有限公司關于召開 2014 年第一次臨時股東大會的通知》的公告
將刊登于公司指定的信息披露媒體巨潮資訊網 http://www.cninfo.com.cn 與《證券時
報》。




                  特此公告




                                            深圳信隆實業股份有限公司監事會

                                                    2013 年 12 月 19 日