公告日期：2013-12-23
證券代碼：002312 證券簡(jiǎn)稱：三泰電子 公告編號(hào)：2013-087
成都三泰電子實(shí)業(yè)股份有限公司
關(guān)于召開(kāi) 2013 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的提示性通知
本公司全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，
并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
根據(jù)成都三泰電子實(shí)業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2013 年 11 月
30 日在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊
網(wǎng)上公告了《關(guān)于召開(kāi) 2013 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：
2013-079），現(xiàn)發(fā)布本次股東大會(huì)的提示性公告，具體內(nèi)容如下：
一、會(huì)議時(shí)間
1、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2013 年 12 月 25 日 14：30
2、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2013 年 12 月 24 日—12 月 25 日，其中，通過(guò)深圳證券
交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為 2013 年 12 月 25 日上午 9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為 2013 年 12
月 24 日下午 15:00 至 2013 年 12 月 25 日下午 15:00 的任意時(shí)間。
二、會(huì)議地點(diǎn)：成都酈灣國(guó)際酒店六樓（沙龍廳）（地址：四川成都市金牛
區(qū)迎賓大道興盛西路 8 號(hào)）
三、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)
四、會(huì)議投票方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形
式的投票平臺(tái)，公司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)深圳證券交易所的交易
系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)。同一股份只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的
一種表決方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
五、股權(quán)登記日：2013 年 12 月 20 日
六、會(huì)議議題
1.關(guān)于公司符合申請(qǐng)配股條件的議案
2.關(guān)于公司配股方案的議案
2.1 本次配股的種類.面值
2.2 本次配股的基數(shù).比例及數(shù)量
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2.3 本次配股的價(jià)格和定價(jià)原則
2.4 本次配股的發(fā)行對(duì)象
2.5 本次配股的募集資金用途
2.6 本次配股前滾存未分配利潤(rùn)的分配安排
2.7 本次配股的承銷方式
2.8 本次配股的發(fā)行時(shí)間
2.9 本次配股相關(guān)決議的有效期
3. 關(guān)于前次募集資金使用情況的報(bào)告的議案
4.關(guān)于公司配股募集資金運(yùn)用可行性研究報(bào)告的議案
5.關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理公司配股事宜的議案
6.關(guān)于修訂《募集資金管理辦法》的議案
上述議案 1 至議案 5 須經(jīng)參與投票的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)方
可生效。
上述議案內(nèi)容詳見(jiàn) 2013 年 11 月 30 日登載于《中國(guó)證券報(bào)》、 上海證券報(bào)》、
《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于第三
屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議決議的公告》。
七、會(huì)議出席對(duì)象
1、截止 2013 年 12 月 20 日交易結(jié)束，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深
圳分公司登記在冊(cè)的本公司股東；
2、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；
3、律師、持續(xù)督導(dǎo)保薦機(jī)構(gòu)代表及其他相關(guān)人員。
八、會(huì)議登記事項(xiàng)
1、自然人股東憑本人身份證、證券賬戶卡和持股證明辦理登記手續(xù)；
2、股東可以書(shū)面委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公
司的股東，委托代理人憑本人身份證、授權(quán)委托書(shū)（原件）、委托人身份證、委
托人證券賬戶卡及持股證明辦理登記手續(xù)；
3、法人股東憑單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法定代表人身份證明書(shū)原
件、法定代表人簽章的授權(quán)委托書(shū)原件及出席人身份證辦理手續(xù)登記；
4、異地股東可憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真方式登記，傳真方式登記的
股東應(yīng)在會(huì)前提交原件（不接受電話登記）；
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5、登記時(shí)間：2013 年 12 月 24 日 9:00－17:30；
6、登記地點(diǎn)：四川省成都市蜀西路 42 號(hào)公司董事會(huì)辦公室。信函上請(qǐng)注明
“股東大會(huì)”字樣。
九、參與網(wǎng)絡(luò)投票的股東的身份認(rèn)證與投票程序
（一）采用交易系統(tǒng)投票的投票程序
1、本次臨時(shí)股東大會(huì)通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為
2013 年 12 月 25 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00，投票程序比照深圳證券交
易所新股申購(gòu)業(yè)務(wù)操作。
2、投票代碼：362312；投票簡(jiǎn)稱：“三泰投票”。
3、股東投票的具體程序?yàn)椋? 1)買賣方向?yàn)橘I入投票。
2)在“委托價(jià)格”項(xiàng)下填報(bào)本次臨時(shí)股東大會(huì)的申報(bào)價(jià)格：100.00 元代表總
議案，1.00 元代表議案一，以此類推；對(duì)于逐項(xiàng)表決的議案，如議案二中有多個(gè)
需表決的子議案，2.00 元代表對(duì)議案以下全部子議案進(jìn)行表決，2.01 元代表議案
二中子議案 2.1，2.02 元代表議案二中子議案 2.2，依此類推。每一議案應(yīng)以相應(yīng)
的價(jià)格分別申報(bào)，具體如下表：
對(duì)應(yīng)申報(bào)價(jià)
議案
格（元）
總議案 100.00
1.關(guān)于公司符合申請(qǐng)配股條件的議案 1.00
2.關(guān)于公司配股方案的議案 2.00
2.1 本次配股的種類.面值 2.01
2.2 本次配股的基數(shù).比例及數(shù)量 2.02
2.3 本次配股的價(jià)格和定價(jià)原則 2.03
2.4 本次配股的發(fā)行對(duì)象 2.04
2.5 本次配股的募集資金用途 2.05
2.6 本次配股前滾存未分配利潤(rùn)的分配安排 2.06
2.7 本次配股的承銷方式 2.07
2.8 本次配股的發(fā)行時(shí)間 2.08
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2.9 本次配股相關(guān)決議的有效期 2.09
3. 關(guān)于前次募集資金使用情況的報(bào)告的議案 3.00
4.關(guān)于公司配股募集資金運(yùn)用可行性研究報(bào)告的議案 4.00
5.關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理公司配股事宜的議 5.00
案
6.關(guān)于修訂《募集資金管理辦法》的議案 6.00
3) 在“委托股數(shù)”項(xiàng)下填報(bào)表決意見(jiàn)，1 股代表同意，2 股代表反對(duì)，3 股
代表?xiàng)墮?quán)；
表決意見(jiàn)種類 對(duì)應(yīng)的申報(bào)股數(shù)
同意 1股
反對(duì) 2股
棄權(quán) 3股
4)對(duì)同一表決事項(xiàng)的投票只能申報(bào)一次，不能撤單，多次申報(bào)的，以第一次
申報(bào)為準(zhǔn)。
5)不符合上述規(guī)定的申報(bào)無(wú)效，深圳證券交易所交易系統(tǒng)作自動(dòng)撤單處理。
6)如需查詢投票結(jié)果，請(qǐng)于投票當(dāng)日下午 18:00 以后登錄深圳證券交易所互
聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn），點(diǎn)擊“投票查詢”功能，可以查看個(gè)
人網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果，或通過(guò)投票委托的證券公司營(yíng)業(yè)部查詢。
4、投票舉例
1)股權(quán)登記日持有“三泰電子”A 股的投資者，對(duì)公司全部議案投同意票，
其申報(bào)如下：
投票代碼 買賣方向 申報(bào)價(jià)格 申報(bào)股數(shù)
362312 買入 100.00 元 1股
2) 如某股東對(duì)議案一投贊成票，對(duì)議案二投棄權(quán)票，申報(bào)順序如下：
投票代碼 買賣方向 申報(bào)價(jià)格 申報(bào)股數(shù)
362312 買入 1.00 元 1股
362312 買入 2.00 元 3股
（二）采用互聯(lián)網(wǎng)投票的操作流程：
1、股東獲取身份認(rèn)證的具體流程
按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定，股
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東可以采用服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)的方式進(jìn)行身份認(rèn)證。
1)申請(qǐng)服務(wù)密碼的流程
登陸網(wǎng)址 http://wltp.cninfo.com.cn 的密碼服務(wù)專區(qū)注冊(cè)；填寫(xiě)“姓名”、“證
券賬戶號(hào)”等相關(guān)信息并設(shè)置服務(wù)密碼，如申請(qǐng)成功，系統(tǒng)會(huì)返回一個(gè) 4 位數(shù)字
的激活校驗(yàn)碼。
2)激活服務(wù)密碼
股東通過(guò)深交所交易系統(tǒng)比照買入股票的方式，憑借“激活校驗(yàn)碼”激活服
務(wù)密碼。該服務(wù)密碼通過(guò)交易系統(tǒng)激活成功后的半日方可使用。服務(wù)密碼激活后
長(zhǎng)期有效，在參加其他網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)不必重新激活。密碼激活后如遺失可通過(guò)交易
系統(tǒng)掛失，掛失后可重新申請(qǐng)，掛失方法與激活方法類似。申請(qǐng)數(shù)字證書(shū)的，可
向深圳證券信息公司或其委托的代理發(fā)證機(jī)構(gòu)申請(qǐng)。
2、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)登錄網(wǎng)址 http://wltp.cninfo.com.cn
的互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
1)登錄 http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股東大會(huì)列表”選擇“成都
三泰電子實(shí)業(yè)股份有限公司 2013 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)投票”。
2)進(jìn)入后點(diǎn)擊“投票登錄”，選擇“用戶名密碼登陸”，輸入您的“證券賬戶
號(hào)”和“服務(wù)密碼”；已申領(lǐng)數(shù)字證書(shū)的投資者可選擇 CA 證書(shū)登錄。
3)進(jìn)入后點(diǎn)擊“投票表決”，根據(jù)網(wǎng)頁(yè)提示進(jìn)行相應(yīng)操作。
4)確認(rèn)并發(fā)送投票結(jié)果。
3、股東進(jìn)行投票的時(shí)間
通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2013 年 12 月 24
日下午 15:00 至 2013 年 12 月 25 日下午 15:00 間的任意時(shí)間。
十、其他事項(xiàng)
1.本次會(huì)議會(huì)期暫定半天
2.聯(lián)系方式
聯(lián)系地址：成都市金牛區(qū)高科技產(chǎn)業(yè)園區(qū)蜀西路 42 號(hào)
郵編：610091
聯(lián)系人：林向春
聯(lián)系電話：028-62825009 傳真：028-62825188
3.與會(huì)股東食宿及交通費(fèi)自理
證券代碼：002312 證券簡(jiǎn)稱：三泰電子 公告編號(hào)：2013-087
特此通知。
附：授權(quán)委托書(shū)
成都三泰電子實(shí)業(yè)股份有限公司董事會(huì)
二○一三年十二月二十三日
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成都三泰電子實(shí)業(yè)股份有限公司
2013 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)
授權(quán)委托書(shū)
茲委托 先生/女士代表本人（本公司）出席成都三泰電子實(shí)業(yè)
股份有限公司 2013 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。
委托人（簽名）：
委托人身份證號(hào)碼：
委托人股東帳戶：
委托人持股數(shù)：
受托人（簽名）：
受托人身份證號(hào)碼：
對(duì)審議事項(xiàng)投票的指示：
表 決結(jié)果
序號(hào) 表 決 議 案 名 稱
同意 反對(duì) 棄權(quán)
1 關(guān)于公司符合申請(qǐng)配股條件的議案
2 關(guān)于公司配股方案的議案
2.1 本次配股的種類.面值
2.2 本次配股的基數(shù).比例及數(shù)量
2.3 本次配股的價(jià)格和定價(jià)原則
2.4 本次配股的發(fā)行對(duì)象
2.5 本次配股的募集資金用途
2.6 本次配股前滾存未分配利潤(rùn)的分配安排
2.7 本次配股的承銷方式
2.8 本次配股的發(fā)行時(shí)間
2.9 本次配股相關(guān)決議的有效期
證券代碼：002312 證券簡(jiǎn)稱：三泰電子 公告編號(hào)：2013-087
3 關(guān)于前次募集資金使用情況的報(bào)告的議案
4 關(guān)于公司配股募集資金運(yùn)用可行性研究報(bào)告的議案
5 關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理公司配股事
宜的議案
6 關(guān)于修訂《募集資金管理辦法》的議案
填表說(shuō)明：表決前，請(qǐng)?jiān)诠蓶|或受托人簽名欄簽名；表決時(shí)，請(qǐng)?jiān)谙鄳?yīng)
的“同意”、“反對(duì)”、“棄權(quán)”下面的方框中打“√”，每項(xiàng)均為單選，多選
無(wú)效。
委托日期： 年 月 日
