公告日期：2013-12-23

             中油金鴻能源投資股份有限公司獨立董事
       關于公司全資子公司對子公司提供擔保的獨立意見

    中油金鴻能源投資股份有限公司（以下稱“公司”）于 2013 年 12 月 20 日召

開了，第七屆董事會 2013 年第八次會議審議并通過了《公司全資子公司對子公司

提供擔保的議案》。

    根據(jù)中國證監(jiān)會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《上市公

司治理準則》、《關于規(guī)范上市公司對外擔保行為的通知》（中國證監(jiān)發(fā)[2005]120

號）及《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等的有關規(guī)定，我們作為公司獨立董事，

對公司第七屆董事會 2013 年第八次會議審議的《公司全資子公司對子公司提供擔

保的議案》進行了認真的調查和核實，現(xiàn)發(fā)表獨立意見如下：

    1、擔保對象張家口應張?zhí)烊粴庥邢薰緸楣救Y子公司，公司對其具有絕

對控制權，且張家口應張?zhí)烊粴庥邢薰举Y信狀況良好，擔保風險可控。其貸款

主要用于生產(chǎn)經(jīng)營所需的流動資金與項目建設，公司對其提供擔保不會損害公司

的利益。

   2、公司全資子公司對子公司提供擔保的行為符合《關于在上市公司建立獨立

董事制度的指導意見》等法律法規(guī)以及《公司章程》、《獨立董事工作制度》等相

關規(guī)章制度的規(guī)定，基于我們獨立、客觀的判斷，上述擔保行為不會損害公司利

益，不會對公司產(chǎn)生不利影響，同意該擔保事項。




                                             獨立董事：趙景華、方勇、王剛

                                                         2013 年 12 月 20 日