公告日期：2013-12-21
證券代碼：600794 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：保稅科技 編號(hào)：臨 2013-070
債券代碼：122256 債券簡(jiǎn)稱(chēng)：13 保稅債
張家港保稅科技股份有限公司
關(guān)于召開(kāi) 2013 年第六次臨時(shí)股東大會(huì)的提示性公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重
大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示
●股東大會(huì)召開(kāi)時(shí)間：2013 年 12 月 25 日下午 14:00 時(shí)
●股權(quán)登記日：2013 年 12 月 18 日
●本次會(huì)議提供網(wǎng)絡(luò)投票方式
張家港保稅科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于 2013 年 12 月 10 日在
《上海證券報(bào)》以及上海證券交易所網(wǎng)站上刊登了《張家港保稅科技股份有限公司
召開(kāi) 2013 年第六次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：臨 2013-068 號(hào)）。本次股東
大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)，根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于加強(qiáng)社會(huì)公眾
股股東權(quán)益保護(hù)的若干規(guī)定》，現(xiàn)發(fā)布本次臨時(shí)股東大會(huì)提示性公告。
一、本次股東大會(huì)召開(kāi)的基本情況
（一）股東大會(huì)屆次：本次股東大會(huì)為公司 2013 年第六次臨時(shí)股東大會(huì)
（二）股東大會(huì)的召集人：公司董事會(huì)
（三）會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間：
1、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2013 年 12 月 25 日（星期三）下午 14 時(shí)；
2、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2013 年 12 月 25 日上午 9:30 時(shí)至 11:30 時(shí)，下午 13:00 時(shí)
至 15:00 時(shí)。
（四）會(huì)議的表決方式：
1、本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式；
1
2、公司將選擇通過(guò)上海證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行投票。
（五）會(huì)議地點(diǎn)：張家港保稅區(qū)北京路保稅科技大廈 6 樓公司會(huì)議室
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
1、《關(guān)于公司符合非公開(kāi)發(fā)行股票條件的議案》
2、逐項(xiàng)審議《關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行股票方案的議案》
（1）發(fā)行股票的類(lèi)型和面值
（2）發(fā)行方式
（3）發(fā)行對(duì)象
（4）定價(jià)原則和發(fā)行價(jià)格
（5）發(fā)行數(shù)量及認(rèn)購(gòu)方式
（6）發(fā)行股票的限售期
（7）募集資金用途
（8）上市地
（9）未分配利潤(rùn)的安排
（10）決議的有效期限
3、《關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行股票涉及重大關(guān)聯(lián)交易的議案》
4、《關(guān)于公司與張家港保稅區(qū)金港資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司簽訂附條件生效的股份認(rèn)
購(gòu)協(xié)議（修訂版）的議案》
5、《關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案（修訂版）的議案》
6、《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次非公開(kāi)發(fā)行股票相關(guān)事宜的議
案》
7、《關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金使用的可行性報(bào)告（修訂版）的議案》
8、《關(guān)于前次募集資金使用情況說(shuō)明的議案》
9、《關(guān)于對(duì)張家港保稅區(qū)長(zhǎng)江國(guó)際港務(wù)有限公司及張家港保稅區(qū)華泰化工倉(cāng)儲(chǔ)
有限公司增資暨實(shí)施募集資金投資項(xiàng)目的議案》
10、《關(guān)于同意張家港保稅區(qū)金港資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司免于以要約收購(gòu)方式增持公
司股份的議案》
2
11、《關(guān)于對(duì)評(píng)估機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性、評(píng)估假設(shè)前提和評(píng)估結(jié)論的合理性、評(píng)估方法
的適用性等事項(xiàng)發(fā)表意見(jiàn)的議案》
12、《公司分紅政策及未來(lái)三年（2013－2015）股東回報(bào)規(guī)劃》
13、《公司章程修正議案》
14、《關(guān)于保稅科技子公司向銀行申請(qǐng)授信額度及相應(yīng)擔(dān)保事項(xiàng)的議案》
上述審議事項(xiàng)的具體內(nèi)容詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站披露的“公司 2013 年第六次
臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料”。
三、會(huì)議出席對(duì)象
（一）2013 年 12 月 18 日下午交易結(jié)束后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上
海分公司登記在冊(cè)的股東均有權(quán)以本通知公布的方式出席本次股東大會(huì)；因故不能
親自出席會(huì)議的股東可書(shū)面授權(quán)代理人出席（該代理人可不必為公司股東）
（二）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
（三）公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師。
四、本次股東大會(huì)的登記事項(xiàng)
（一）登記時(shí)間：2013 年 12 月 24 日上午 8:00—11:30，下午 13:00—17:00；
（二）登記方式：
1）法人股東持股票賬戶(hù)卡、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、加蓋公章的法人授權(quán)委托書(shū)或法
人代表證明書(shū)及出席人身份證辦理登記手續(xù)；
2）自然人股東持本人身份證、股票賬戶(hù)卡；授權(quán)委托代理人持身份證、授權(quán)委
托書(shū)、委托人股票賬戶(hù)卡辦理登記手續(xù)。
3）異地股東可采用信函或傳真的方式登記，在來(lái)信或傳真上須寫(xiě)明股東姓名、
股東賬戶(hù)、聯(lián)系地址、郵編、聯(lián)系電話(huà)，并附身份證及股東賬戶(hù)復(fù)印件，信封上請(qǐng)
注明“股東大會(huì)”字樣。
4）參會(huì)登記不作為股東依法參加股東大會(huì)的必備條件。
（三）登記地點(diǎn)：
張家港保稅科技股份有限公司董秘辦
地址：江蘇省張家港保稅區(qū)北京路保稅科技大廈 6 樓
3
郵政編碼：215634
五、其他事項(xiàng)
聯(lián)系人：鄧永清、常樂(lè)慶
電話(huà)：0512－58320358 0512－58320165
傳真：0512-58320655
電子郵箱：dengyq@zftc.net changlq@zftc.net
本次股東大會(huì)擬出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東自行安排食宿、交通費(fèi)用；出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議
的股東請(qǐng)于會(huì)議開(kāi)始前半小時(shí)至?xí)h地點(diǎn)，并攜帶身份證明、持股憑證、授權(quán)委托
書(shū)等原件，以便驗(yàn)證入場(chǎng)。
六、備查文件
1、公司第六屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議；
2、公司第六屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議；
3、公司第六屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議；
4、公司 2013 年第六次臨時(shí)股東大會(huì)有關(guān)資料已披露于上海證券交易所網(wǎng)站。
張家港保稅科技股份有限公司董事會(huì)
二零一三年十二月二十一日
4
附件一：
授 權(quán) 委 托 書(shū)
茲委托 先生(女士)代表本單位（或本人）出席 2013 年 12 月 25 日
召開(kāi)的貴公司 2013 年第六次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。
委托人姓名(簽名/蓋章)： 受托人簽名：
委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)碼：
委托人持有股數(shù)： 委托人證券賬戶(hù)號(hào)：
委托日期： 年 月 日
序號(hào) 議案內(nèi)容 同意 反對(duì) 棄權(quán)
1 《關(guān)于公司符合非公開(kāi)發(fā)行股票條件的議案》
2 《關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行股票方案的議案》
2.01 發(fā)行股票的類(lèi)型和面值
2.02 發(fā)行方式
2.03 發(fā)行對(duì)象
2.04 定價(jià)原則和發(fā)行價(jià)格
2.05 發(fā)行數(shù)量及認(rèn)購(gòu)方式
2.06 發(fā)行股票的限售期
2.07 募集資金用途
2.08 上市地
2.09 未分配利潤(rùn)的安排
2.10 決議的有效期限
《關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行股票涉及重大關(guān)聯(lián)交易的
3
議案》
《關(guān)于公司與張家港保稅區(qū)金港資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公
4 司簽訂附條件生效的股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議（修訂版）的
議案》
《關(guān)于張家港保稅科技股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行
5
股票預(yù)案（修訂版）的議案》
6 《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次非
5
公開(kāi)發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案》
《關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金使用的可行
7
性報(bào)告（修訂版）的議案》
8 《關(guān)于前次募集資金使用情況說(shuō)明的議案》
《關(guān)于對(duì)張家港保稅區(qū)長(zhǎng)江國(guó)際港務(wù)有限公司及
9 張家港保稅區(qū)華泰化工倉(cāng)儲(chǔ)有限公司增資暨實(shí)施
募集資金投資項(xiàng)目的議案》
《關(guān)于同意張家港保稅區(qū)金港資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司
10
免于以要約收購(gòu)方式增持公司股份的議案》
《關(guān)于對(duì)評(píng)估機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性、評(píng)估假設(shè)前提和評(píng)
11 估結(jié)論的合理性、評(píng)估方法的適用性等事項(xiàng)發(fā)表
意見(jiàn)的議案》
《公司分紅政策及未來(lái)三年（2013－2015）股東
12
回報(bào)規(guī)劃》
13 《公司章程修正議案》
《關(guān)于保稅科技子公司向銀行申請(qǐng)授信額度及相
14
應(yīng)擔(dān)保事項(xiàng)的議案》
備注：
委托人應(yīng)在委托書(shū)中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，
對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。
6
附件二：
投資者參與網(wǎng)絡(luò)投票的操作流程
本次臨時(shí)股東大會(huì)，公司將向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，股東可以通過(guò)上海證券
交易所交易系統(tǒng)參加網(wǎng)絡(luò)投票。
投票日期：2013 年 12 月 25 日 9:30 時(shí)至 11:30 時(shí)、13:00 時(shí)至 15:00 時(shí)。
總提案數(shù)：23 個(gè)
一、投票流程
（一）投票代碼
投票代碼 投票簡(jiǎn)稱(chēng) 表決事項(xiàng)數(shù)量 投票股東
738794 保稅投票 23 A股股東
（二）表決方法
1、一次性表決方法：
如需對(duì)所有事項(xiàng)進(jìn)行一次性表決的，按以下方式申報(bào)
序號(hào) 表決事項(xiàng) 申報(bào)價(jià)格 同意 反對(duì) 棄權(quán)
1-14號(hào) 本次股東大會(huì)的所有14項(xiàng)提案 99.00元 1股 2股 3股
2、分項(xiàng)表決方法：
議案序號(hào) 議案內(nèi)容 委托價(jià)格
1 《關(guān)于公司符合非公開(kāi)發(fā)行股票條件的議案》 1.00
2 《關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行股票方案的議案》 2.00
2.01 發(fā)行股票的類(lèi)型和面值 2.01
2.02 發(fā)行方式 2.02
2.03 發(fā)行對(duì)象 2.03
2.04 定價(jià)原則和發(fā)行價(jià)格 2.04
2.05 發(fā)行數(shù)量及認(rèn)購(gòu)方式 2.05
2.06 發(fā)行股票的限售期 2.06
2.07 募集資金用途 2.07
2.08 上市地 2.08
2.09 未分配利潤(rùn)的安排 2.09
2.10 決議的有效期限 2.10
3 《關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行股票涉及重大關(guān)聯(lián)交易的議案》 3.00
4 《關(guān)于公司與張家港保稅區(qū)金港資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司簽訂附 4.00
7
條件生效的股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議（修訂版）的議案》
《關(guān)于張家港保稅科技股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案
5 5.00
（修訂版）的議案》
《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次非公開(kāi)發(fā)行
6 6.00
股票相關(guān)事宜的議案》
《關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金使用的可行性報(bào)告
7 7.00
（修訂版）的議案》
8 《關(guān)于前次募集資金使用情況說(shuō)明的議案》 8.00
《關(guān)于對(duì)張家港保稅區(qū)長(zhǎng)江國(guó)際港務(wù)有限公司及張家港保
9 稅區(qū)華泰化工倉(cāng)儲(chǔ)有限公司增資暨實(shí)施募集資金投資項(xiàng)目 9.00
的議案》
《關(guān)于同意張家港保稅區(qū)金港資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司免于以要
10 10.00
約收購(gòu)方式增持公司股份的議案》
《關(guān)于對(duì)評(píng)估機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性、評(píng)估假設(shè)前提和評(píng)估結(jié)論的
11 11.00
合理性、評(píng)估方法的適用性等事項(xiàng)發(fā)表意見(jiàn)的議案》
12 《公司分紅政策及未來(lái)三年（2013－2015）股東回報(bào)規(guī)劃》 12.00
13 《公司章程修正議案》 13.00
《關(guān)于保稅科技子公司向銀行申請(qǐng)授信額度及相應(yīng)擔(dān)保事
14 14.00
項(xiàng)的議案》
（三）表決意見(jiàn)
表決意見(jiàn)種類(lèi) 對(duì)應(yīng)的申報(bào)股數(shù)
同意 1股
反對(duì) 2股
棄權(quán) 3股
（四）買(mǎi)賣(mài)方向：均為買(mǎi)入
二、投票舉例
（一）股權(quán)登記日收市后，持有保稅科技股份的投資者對(duì)本次網(wǎng)絡(luò)投票的全部
提案投同意票，則申報(bào)價(jià)格填寫(xiě)“99.00 元”，申報(bào)股數(shù)填寫(xiě)“1 股”，應(yīng)申報(bào)如下：
投票代碼 買(mǎi)賣(mài)方向 買(mǎi)賣(mài)價(jià)格 買(mǎi)賣(mài)股數(shù)
738794 買(mǎi)入 99.00元 1股
（二）如某投資者需對(duì)本次股東大會(huì)提案進(jìn)行分項(xiàng)表決，對(duì)本次網(wǎng)絡(luò)投票的議
案一投同意票，應(yīng)申報(bào)如下：
投票代碼 買(mǎi)賣(mài)方向 買(mǎi)賣(mài)價(jià)格 買(mǎi)賣(mài)股數(shù)
738794 買(mǎi)入 1.00元 1股
8
（三）如某投資者需對(duì)本次股東大會(huì)提案進(jìn)行分項(xiàng)表決，對(duì)本次網(wǎng)絡(luò)投票的議
案一投反對(duì)票，應(yīng)申報(bào)如下：
投票代碼 買(mǎi)賣(mài)方向 買(mǎi)賣(mài)價(jià)格 買(mǎi)賣(mài)股數(shù)
738794 買(mǎi)入 1.00元 2股
（四）如某投資者需對(duì)本次股東大會(huì)提案進(jìn)行分項(xiàng)表決，對(duì)本次網(wǎng)絡(luò)投票的議
案一投棄權(quán)票，應(yīng)申報(bào)如下：
投票代碼 買(mǎi)賣(mài)方向 買(mǎi)賣(mài)價(jià)格 買(mǎi)賣(mài)股數(shù)
738794 買(mǎi)入 1.00元 3股
三、網(wǎng)絡(luò)投票其他注意事項(xiàng)
（一）同一股份通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、網(wǎng)絡(luò)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)
果為準(zhǔn)。
（二）統(tǒng)計(jì)表決結(jié)果時(shí)，對(duì)單項(xiàng)方案的表決申報(bào)優(yōu)先于對(duì)包含該議案的議案組
的表決申報(bào)，對(duì)議案組的表決申報(bào)優(yōu)先于對(duì)全部議案的表決申報(bào)。
（三）股東僅對(duì)股東大會(huì)多項(xiàng)議案中某項(xiàng)或某幾項(xiàng)議案進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的，視為
出席本次股東大會(huì)，其所持表決權(quán)數(shù)納入出席本次股東大會(huì)股東所持表決權(quán)數(shù)計(jì)算，
對(duì)于該股東未表決或不符合本細(xì)則要求的投票申報(bào)的議案，按照棄權(quán)計(jì)算。
9
