公告日期：2013-12-21

                     浙江仙琚制藥股份有限公司
         獨立董事關(guān)于聘任公司高級管理人員的獨立意見


    根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證
券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》以及《公司章程》、《公司獨立董事
工作制度》等相關(guān)規(guī)章制度的有關(guān)規(guī)定，我們對公司第五屆董事會第一次會議聘任
高級管理人員有關(guān)事項發(fā)表獨立意見如下：
    1、經(jīng)審閱本次會議擬聘任的公司高級管理人員的個人履歷及相關(guān)資料，我們認
為公司第五屆董事會第一次會議擬聘任的總經(jīng)理、董事會秘書、副總經(jīng)理以及財務
總監(jiān)等高級管理人員具備其行使職權(quán)相適應的資格和能力；不存在《公司法》第147
條規(guī)定不得擔任公司高級管理人員的情形，亦不存在被中國證監(jiān)會確定為市場禁入
者且尚未解除、被司法機關(guān)立案偵查或者被中國證監(jiān)會立案調(diào)查、被中國證監(jiān)會及
其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒等情形。
    2、公司高級管理人員的提名、推薦、審議、表決程序符合《公司法》和《公司
章程》等有關(guān)規(guī)定，我們對董事會擬聘任的高級管理人員無異議。




獨立董事簽名：




     朱寶泉          傅鼎生              邵毅平




                                                  2013年12月20日