公告日期：2013-12-21

股票簡(jiǎn)稱(chēng)：西藏天路          股票代碼：600326        公告編號(hào)：臨 2013—19 號(hào)


                          西藏天路股份有限公司
         關(guān)于召開(kāi) 2014 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
                                       特別提示

        本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記
 載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完
 整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。


                                     重要內(nèi)容提示

       ●會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2014 年 1 月 6 日（星期一）上午 10 :00 整

       ●股權(quán)登記日：2013 年 12 月 31 日（星期二）

       ●會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：西藏拉薩市奪底路 14 號(hào)公司 6610 會(huì)議室

       ●會(huì)議方式：現(xiàn)場(chǎng)方式



       根據(jù)西藏天路股份有限公司第四屆董事會(huì)第三十次會(huì)議決議，現(xiàn)將 2014 年第

一次臨時(shí)股東大會(huì)的有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

       一、會(huì)議基本情況

       1、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

       2、會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2014 年 1 月 6 日（星期一）上午 10 :00 整

       3、會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：西藏拉薩市奪底路 14 號(hào)公司 6610 會(huì)議室

       4、會(huì)議方式：現(xiàn)場(chǎng)方式

       二、會(huì)議審議事項(xiàng)

序號(hào)                           提案內(nèi)容                      是否為特別決議事項(xiàng)

 1      關(guān)于修改《公司章程》的提案                                   是


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    以上提案詳見(jiàn) 2013 年 12 月 21 日的《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》以及上海

證券交易所 http：//www.sse.com.cn 網(wǎng)站。

       三、會(huì)議出席對(duì)象

    1、截至 2013 年 12 月 31 日（星期二）下午收市后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限

責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的本公司股東。因故不能出席會(huì)議的股東可書(shū)面委托

代理人（代理人不必為本公司股東）出席和參加表決（授權(quán)委托書(shū)附后）。

    2、本次會(huì)議的見(jiàn)證律師。

    3、本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及董事會(huì)認(rèn)可的其他人員列席本次會(huì)

議。

    四、會(huì)議登記方法

       1、登記方式

    （1）法人股股東持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東賬戶(hù)卡、持股憑證、法人代表證明

或授權(quán)委托人身份證辦理登記手續(xù)；

    （2）個(gè)人股股東持本人身份證、股東賬戶(hù)、持股證明辦理登記手續(xù)；

    （3）受托代理人持本人身份證、授權(quán)委托書(shū)（見(jiàn)附件）及委托人身份證復(fù)印

件、股東賬戶(hù)及持股證明辦理登記手續(xù)；

    （4）異地股東可用信函或傳真等方式辦理登記手續(xù)。

    2、登記時(shí)間：2014 年 1 月 3 日（星期五）

    上午 9 :30 —12 :30 ，下午 15 :30 —18 :00

       3、登記地點(diǎn)：西藏拉薩市奪底路 14 號(hào)公司董事會(huì)辦公室

       五、會(huì)議其他事項(xiàng)

         1、會(huì)議聯(lián)系方式：

         聯(lián)系地址：拉薩市奪底路 14 號(hào)西藏天路股份有限公司董事會(huì)辦公室

         聯(lián)系電話(huà)：0891—6902701      0891—6902702



                                       2
      傳       真：0891—6903003

      聯(lián) 系 人：石敏女士        田曠先生

      2、會(huì)議費(fèi)用：會(huì)期半天，出席會(huì)議人員交通、食宿費(fèi)用自理

     特此公告



                                               西藏天路股份有限公司董事會(huì)

                                                     2013 年 12 月 21 日



    附件：授權(quán)委托書(shū)

                                   授 權(quán) 委 托 書(shū)
    茲委托             先生（女士）代表我單位（個(gè)人）出席西藏天路股份有限公
司 2014 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)并對(duì)會(huì)議所有事項(xiàng)代為行使表決權(quán)。

委托人姓名：                          身份證號(hào)碼：

持有股數(shù)：                            股東帳號(hào)：

受托人姓名：                          身份證號(hào)碼：

委托人簽字（蓋章）：

受托人簽字（蓋章）：



                             二○一四年        月     日
                   （本授權(quán)委托書(shū)有效期限：二○一四年一月六日）




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