公告日期：2013-12-21

證券代碼：600210           證券簡(jiǎn)稱：紫江企業(yè)         公告編號(hào)：臨 2013-032




                       上海紫江企業(yè)集團(tuán)股份有限公司

                   第五屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議決議公告


  本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)
其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。



    上海紫江企業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆董事會(huì)于 2013

年 12 月 16 日以 E-MAIL 和傳真方式向公司董事發(fā)出召開第二十二次董事會(huì)會(huì)議

的通知，并于 2013 年 12 月 20 日以通訊方式召開，公司共有 9 名董事，9 名董

事出席會(huì)議并行使表決權(quán)。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章

程》的相關(guān)規(guī)定，本次審議的議案需經(jīng)全體董事過半數(shù)通過外，還應(yīng)當(dāng)經(jīng)出席

董事會(huì)會(huì)議的三分之二以上董事同意。會(huì)議符合《公司法》、《上海證券交易所

股票上市規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議審議并以 9 票同意通過如下議案：

《關(guān)于為南京紫泉飲料工業(yè)有限公司提供 3500 萬元擔(dān)保額度的議案》：

    根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的安排，公司控股子公司南京紫泉飲料工業(yè)有限公司（以

下簡(jiǎn)稱“南京紫泉飲料”）擬向銀行申請(qǐng)貸款人民幣 3500 萬元用于支付熱灌裝

新線項(xiàng)目設(shè)備采購(gòu)款。公司同意為南京紫泉飲料提供 3500 萬元擔(dān)保額度。（詳

見“臨 2013-033 上海紫江企業(yè)集團(tuán)股份有限公司為控股子公司提供擔(dān)保額度公

告”）

    特此公告。

                                                上海紫江企業(yè)集團(tuán)股份有限公司

                                                           董事會(huì)

                                                     2013 年 12 月 21 日
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