公告日期：2013-12-21
證券代碼：600533 證券簡稱：棲霞建設(shè) 編號(hào)：臨 2013-041
南京棲霞建設(shè)股份有限公司
2013 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
本次會(huì)議不存在否決議案的情況
本次會(huì)議不存在變更前次股東大會(huì)決議的情況
一、會(huì)議召開和出席情況
（一）會(huì)議召開情況
1、現(xiàn)場會(huì)議召開時(shí)間：2013 年 12 月 20 日上午 9：00
2、現(xiàn)場會(huì)議召開地點(diǎn)：南京市龍?bào)绰?9 號(hào)興隆大廈
（二）會(huì)議出席情況
出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù) 7
所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） 518,097,383
占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例（%） 49.34
（三）本次會(huì)議的表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)由
公司董事長江勁松先生主持。
（四）公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況：公司在任董事 7 人，出席
5 人，獨(dú)立董事沈坤榮先生、獨(dú)立董事張明燕女士因出差未能出席本次會(huì)議；公
司在任監(jiān)事 3 人，出席 3 人；董事會(huì)秘書王海剛先生、副總裁兼財(cái)務(wù)總監(jiān)徐水炎
先生、副總裁呂俊先生出席本次會(huì)議。
二、提案審議情況
本次會(huì)議以現(xiàn)場記名投票的表決方式，審議并通過了以下議案：
議案 同意比 反對(duì)票 反對(duì) 棄權(quán) 棄權(quán) 是否
議案內(nèi)容 同意票數(shù)
序號(hào) 例 數(shù) 比例 票數(shù) 比例 通過
關(guān)于改聘 2013 年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控
1 518,097,383 100% 0 0% 0 0% 通過
制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
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三、律師見證情況
江蘇世紀(jì)同仁律師事務(wù)所居建平律師和萬巍律師出席本次會(huì)議，進(jìn)行現(xiàn)場
見證，并出具法律意見書：公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序及表決方式符合
《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，出席會(huì)議的人員及本次股東大會(huì)的召集人具
有合法有效的資格，表決程序和結(jié)果真實(shí)、合法、有效。
四、上網(wǎng)公告附件
《江蘇世紀(jì)同仁律師事務(wù)所關(guān)于南京棲霞建設(shè)股份有限公司 2013 年第一次
臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書》
特此公告。
南京棲霞建設(shè)股份有限公司董事會(huì)
2013 年 12 月 20 日
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